国家外汇管理局合规证明

㈠ 外汇管理局备案需要什么资料

外商投资企业办理外汇登记时，应提供如下材料：

1、书面申请（包括企业基本情况等）。

2、 营业执照副本（非法人中外合作企业提供非法人营业执照；外商投资股份有限公司无须提供营业执 照）。

3、外经贸部门批复文件、批准证书。

4、经批准生效的企业合资合作合同、章程。

5、企业组织机构代码证。

6、企业公章。

7、除上述材料外，视情况要求补充的其他材料。

以上书面材料需带原件及复印件，复印件应加盖企业公章，确认与原件内容一致，我管理部验后返还原件，同时留存复印件。

如果货款不多，可以以个人的名义办理，目前个人年度结汇限额为五万美元。

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管理局备案意义：

根据中华人民共和国信息产业部第十二次部务会议审议通过的《非经营性互联网信息服务备案管理办法》精神，在中华人民共和国境内提供非经营性互联网信息服务，应当办理备案！未经备案，不得在中华人民共和国境内从事非经营性互联网信息服务。而对于没有备案的网站将予以罚款和关闭。

从事互联网信息服务的企事业单位，必须取得互联网信息服务增值电信业务经营许可证或办理备案手续。

互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户提供信息的服务活动。

互联网信息服务可分为经营性信息服务和非经营性信息服务两类。

经营性信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。凡从事经营性信息服务业务的企事业单位应当向省、自治区。

直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。申请人取得经营许可证后，应当持经营许可证向企业登记机关办理登记手续。

㈡ 国家外汇管理局办理守法证明需要什么

为了规范外汇执法行为，促进依法行政，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局执法证管理办法》（以下简称《办法》），加强外汇管理人员执法证件管理。这是继完善行政复议和行政处罚听证制度后，从执法人员身份资格入手，规范执法行为的又一措施。
根据《办法》，外汇局行政执法人员依法进行现场检查、调查、核查或者进行当场处罚等行政执法公务时，必须出示表明其法定职权、资格的书面证明。这将有助于减少外汇行政执法的随意性，规范行政执法工作以及外汇检查和国际收支申报核查工作。同时，《办法》对执法人员资格审核设定了职业道德、专业知识等综合条件，也有利于保证执法队伍的高素质和稳定性。
根据《办法》，执法证包括两类，一类是检查证，主要用于对当事人涉嫌违反外汇管理行为或者办理外汇业务合规性的外汇检查、调查、核查或进行当场处罚等外汇行政执法工作，持证人必须是外汇局从事外汇检查工作的专职或者兼职检查人员；另一类是国际收支申报核查证，用于国际收支申报核查的专项外汇行政执法工作，持证人必须是外汇局从事国际收支相关工作的人员。
《办法》还规定，对于外汇管理执法人员在执行公务时，没有或拒绝出示执法证；将执法证借予他人使用；在非执行公务时使用执法证，造成不良影响的；变造、涂改、故意损毁执法证等行为，其所在外汇局可以视情节轻重暂扣执法证，或报请国家外汇管理局注销执法证，同时，还将给予其相应的党纪政纪处分。
《办法》自2002年10月1日起施行。详情见“政策法规”栏目中外汇查处与法律适用部分。

㈢ 国家外汇管理局应用服务平台填写问题

只要货还没有报关上船，收到的钱不管是几批，还是多少比例都算预付款。做网上收支申报的时候，在预收货款前面打勾，交易附言里也要多写一句，预收货款，然后等待银行审核。
审核通过后，如果30天内货物出口，那监测系统里可以不做预收货款报告，如果30天内不出口，就要做

㈣ 在银行结汇之后，怎么在外汇管理局应用平台申报

银行结汇后是不需要在外汇管理局应用平台做申报的。

外汇管理应用平台有两个系统。一是国际收支网上申报系统（企业版）。企业需要在收到外汇后5天内进入系统在线申报国际收支平衡，才能进行结汇。

另一个系统是贸易收支核查系统（企业版）。本系统用于进口验证。企业收到报关单后，在本系统中进行网上核查。

国家外汇管理局网上应用平台是国际收支间接申报系统，统计所有涉外收支信息国家外汇管理局网上服务平台则是统计对外贸易中发生的贸易信贷业务，即预收货款、预付货款、延期收款、延期付款。

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个人外汇信息申报管理：

明晰个人购付汇应遵循的规则和相应的法律责任。个人办理购汇业务时应认真阅读并如实、完整申报，作出承担相应法律责任的承诺。

强化银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理，认真落实展业原则，完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕3号）报告大额及可疑交易。

对于存在误导个人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交易等行为，监管部门将依法予以处理。

对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申报、骗汇、欺诈、违规使用和非法转移外汇资金等违法违规行为，将被列入“关注名单”，在未来一定时期内限制或者禁止购汇，依法纳入个人信用记录、予以行政处罚、进行反洗钱调查、移送司法机关处理等。

㈤ 去外汇管理局备案需要哪些手续

营业执照副本、企业组织机构代码证、企业公章、书面申请、外经贸部门批准证书等。

1、营业执照副本

营业执照副本的存在是为了在公司运作中的使用方便而设立的，在日常工作中如果需要营业执照的原件就可以用营业执照副本。执照分正本和副本，它们的作用是相同的，都是公司的法律证明文件。

2、企业组织机构代码证

组织机构代码证是各类组织机构在社会经济活动中的通行证。代码是"组织机构代码"的简称。组织机构代码是对中华人民共和国境内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。

3、企业公章

公章是指机关、团体、企事业单位使用的印章。 由于公安部对办理刻制印章的手续未作统一规定，所以各地公安机关对刻制印章手续的规定有所不同。根据刻制印章的种类不同，手续也不一样。

4、书面申请

申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。申请书要求一事一议，内容要单纯。

5、外经贸部门批准证书

外经贸部颁发批准证书的企业（包括外经贸部审批合同章程的企业和国务院有关部委直属机构审批合同章程、外经贸部颁发批准证书的企业）按属地原则在所在地省级（包括计划单列市、哈尔滨、长春、沈阳、武汉、南京、广州、成都、西安市）外经贸部门参加联合年检。

企业按上述程序填报年检报告书，所在地外经贸部门年检合格后，向企业出具年检合格通知，企业凭年检合格通知对外经贸部申请换领批准证书，正式获得进出口企业。

㈥ 如何在国家外汇管理局取得外汇账户开立许可

设立外汇账户应当持抄相应材料向当地外汇管理局提出申请，凭当地外汇管理局《国家外汇管理局设立外汇账户批准书》到当地银行设立外汇账户。

经过外汇管理机构审批或者按照法律规定的权限，银行才能为客户设立外汇账户，并在外汇管理局准许的外汇活动范围以内，办理外汇结算。

涉汇单位的外汇账户只能设立一个，各种不同的币种在同一个银行视为一个账户，设立第二个以上账户必须经过当地外汇管理局批准。未经外汇管理局批准，同一家银行或在不同的银行不能多头开户。

(6)国家外汇管理局合规证明扩展阅读：

外汇账户管制一般分为：

①自由账户，即既可以自由外汇记账也可以本币记账，账户上的资金可以自由转移的账户。

②外币账户，账户上的资金一般为国外汇入或携入货币，也可以是外国使馆人员、地区性或国际性组织工作人员的外汇薪金、收入等。

③境外账户，其他国家居民开立的所在国货币账户，一般无息。

④冻结账户，亦称封闭账户，主要用于尚未准备调出国外的资金，一般由移居国外的人持有。

㈦ 国家外汇管理局应用服务平台 申报单怎么打印

可以截图打印，或者 是网页打印
你是要做审计用吗，申报单我们都是网页打给事务所的。网上没有直接打印的这个功能的，外管局也不会管理能不能打印这个事

㈧ 去国家外汇管理局拿验资询证回函需要提供什么东西

1、验资询证申请表（事务所盖章）

2、外方出资询证函（事务所和企业都盖章）

3、会计师事务所介绍信或联系函（事务所盖章）

4、到帐通知或进帐单

以上是法规规定材料，根据情况可能还要用到资本金账户开户核准件、外汇登记证。