银行调查外汇汇款

Ⅰ 银行汇款显示外汇是什么意思

1、银行外汇汇款是指：
银行应汇款人要求，以一定的方式将汇款人的资金，通过其国外联行或代理行汇交收款人的一种结算业务。
2、分类：
按照汇款使用的支付工具不同，外汇汇款可分为电汇、信汇、票汇三种，其中信汇方式在实际业务中较少使用；按资金流向又可分为汇出汇款和汇入汇款。

Ⅱ 今天我去中国银行汇外汇。结果柜台的工作人员跟我说。个人往境外汇美元有等值五万美元的额度限制。我怎么

境内个人汇出境外汇款：
外汇储蓄账户内汇出：当日累计等值5万美元以下（含），凭本人有效身份证件在银行办理；当日累计等值5万美元以上，凭本人有效身份证件、经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。详细信息可咨询95566人工或中国银行在线客服。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

Ⅲ 我给国外汇款，钱汇掉了，银行说怀疑国外账户涉嫌洗黑钱，要把我这笔钱冻结调查过再做决定。

确定是被国外的银行冻结了吗？那你汇款的义务已经完成了，让国外接款人去问吧！
你只有等他给你把好消息或者坏消息传过来了！

Ⅳ 银行可以查出外汇汇款来源吗

当然是可以的，你带着自己的有效证件去银行申请查询即可；但是只能有权查询到自己的账户汇款信息来源；

Ⅳ 国外客户汇款到国内我的个人账户，会被银行审查吗

如果是大资金，外汇管理局会调查你的个人账户，如果是小资金，不会被调查。根据《个人外汇管理办法》第五条的明确规定，银行应当按照本办法规定办理个人外汇收支，而且在结售汇或者开立外汇账户等业务的时候，需要核实客户的真实性，也就是说，如果出现外汇来回支出的话，银行是会调查双方的账户的，毕竟，现在国内外转账，有许多漏洞存在，太多非法分子利用各种不同的漏洞牟取暴利，

现在，越来越多的人出国留学，许多人，也认为在国外生活会更好，所以他们选择在国外买房，定居，实际上，我认为，这种理念是错误的，去国外旅游这种想法是好的，我个人也非常支持，但是，长期定居国外的人，他们之所以有这样的想法跟行动，毋庸置疑，是认为国外的各种福利好，但是，他们不清楚，他们这种行为对国内的其他人而言，非常的不公平。

以上的问题，是我个人的想法，如果各位还有其他的想法，都可以在下方评论或者讨论。

Ⅵ 关于银行汇款外汇的流程。请银行工作人员解答。

公司还是个人汇入的，公司汇的话投资贸易类金额大的接受不了，最后一般会退回，你自己可以先联系开户网点查询原因，可以的话让汇出银行发函电修改用途或者提供相应证明。最好还是个人汇个人，金额3000美金一下一般不会查太严。

Ⅶ 朋友在国外汇款给我，金额大，外汇局会不会要调查我怎样取出

不管对方汇出的是什么，让对方将汇款水单传给你，上面有预计到帐时间等详情，一切都清清楚楚。
个人账户（凭单个身份证）每年只能结汇5万美元，多余的可以提取现钞，每天只能提取1万美元，即便你预约，可能还是要跑两家银行，然后在外面兑换成人民币就可以了。
祝你好运！

Ⅷ 电汇时遇到境外银行合规信息查询

你好！现在针对国外汇款的管制比较多，对国外银行的各种调查也很正常，积极配合就好，至于资金到国外的时间，正常就好，我们只能等候国外银行的信息反馈，别的什么也做不了，耐心点吧！

Ⅸ 哪个银行可以境外汇款

若是招行一卡通，可以办理境外汇款。您可以进入我行主页，点击右版侧“个人银行权大众版"，输入卡号、查询密码登录，选择“外汇管理”-“境外汇款”-“跨境汇出汇款”办理汇出。
温馨提示：汇款人为境内个人时，境外收款人仅限个人、学校、慈善机构、旅游机构等，不能为贸易公司、证券公司；单笔及每日累计限额均为等值5万美金；请使用现汇汇出，如使用现钞，需注意当地钞转汇手续费。除我行收费外，境外中间行和收款行可能会另外收费，款项有可能不是全额到账。