Ⅰ 代人向国外汇款（五万美元）有什么隐患或者风险吗
有！第一，你兑换额度不一定有那么高；第二，当你账户突然冒出一笔大额资金且转为美元时，有关部门会对你密切关注。
Ⅱ 我用自己的身份证帮别人领取国外汇款风险
如果不是给你的汇款，你的身份证不能取款外币。
Ⅲ 如果让多人向境外汇款违法吗
个人不得以分拆等方式规避便利化额度及真实性管理。详细信息请咨询当地网点。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
Ⅳ 帮别人汇款有风险吗
若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，主要担心涉及到违法犯罪。
Ⅳ 多人帮往国外汇款违法吗
一次肯定不算，次数多了就算了，电脑会根据规则筛选出可疑的反洗钱行为，然后人工排查
Ⅵ 帮别人购汇5万美元会不会惹上麻烦
个人购汇本身是没有问题的。但是是否牵涉到洗钱，这个你要看叫你帮忙购汇的人是否符合下面购汇用途？？不是的话，还是长个心眼吧~~
2.境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。
3.如您在年度总额内购汇，凭本人真实身份证明并向银行申报用途后即可办理购汇。
1.购汇用途
自费出境学习学费、生活费、出境旅游、商务考察、探亲会友、境外就医、朝觐、境外培训、被聘工作、国际交流、出境定居、外派劳务、境外邮购费用、缴纳国际组织会费、境外直系亲属救助、境外咨询、其他相关费用等经常项目购汇。
Ⅶ 用我自己的卡帮外国朋友往他家(国外)汇钱会违法么
用他自己的卡最方便。你这样操作按照我们国家的外汇管理条例是违规的。他的卡汇款比你的方便
Ⅷ 一次帮别人往国外汇五万美金,违法吗
根据我国外汇管理局有关规定，因出境旅游、探亲、商务考察、培训、外派劳务等事由，居民需购汇时，出境时间在半年以内的每人每次可向银行购汇等值3000美元，半年以上的每人每次可向银行购汇等值5000美元。
出国留学的人员，不论是攻读大学，还是中学、小学，都可凭境外学校录取通知书等相关证件到当地的外汇管理局申请学费全额供汇；生活费供汇一般每人每年等值2万美元。2万美元以下的，一般需持境外学校录取通知书、护照签证、身份证、生活费费用证明等相关证件，即可到外汇指定银行办理购汇；对于购汇金额在等值2万美元以上的，须持录取通知书、生活费费用证明、护照签证及身份证或户口簿到当地外汇管理局进行核准。
对于前往德国、比利时等需要汇入外汇保证金才签发留学签证的国家的自费留学人员，允许其在购买外汇保证金的同时，另外再购买等值3000美元作为出国途中的零用费
Ⅸ 我们单位人同事给国外一个人汇款会有风险吗
风险是，你的姓名、账户、身份证号码、开户行、地址和收款人相对应的信息，我这边都能看到，然后把你作为洗钱嫌疑人连带你的所有后续汇款活动都上报给美国财政部。相信国内同业也做同样的事情。所以题主你要是入了这一行，你就在美国和中国政府两边都挂了号了。过个一年多，你的汇款就会被退回。除此之外你在国内银行的金融活动还有可能受到什么限制，你申请来美签证受不受限制我就不知道了。