外汇犯罪辩护词

⑴ 诈骗无罪辩护词无罪辩护词要怎样写才有效果

判长、审判员：
山东宁剑律师事务所依法接受被告人张**的委托，指派我作为其辩护人参与今天的庭审。庭审前，我详细的研究了本案的案卷材料，并会见了被告人张**，又经过刚才的法庭调查，充分了解了本案的案情。本辩护人认为，公诉人指控被告人张**犯诈骗罪所依据的事实和法律并不充分，张**的行为不构成犯罪，法庭应依法认定张**无罪。具体发表以下辩护意见，请法庭参考采纳。
根据刑法第二百六十六条规定，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。从犯罪构成上讲：主观上是直接故意，客观上实施了虚构事实或者隐瞒真相骗取公私财物的行为，并且危害行为与危害结果之间存在因果关系，客体上侵犯了公私财物的所有权。
公诉人所提供的证据材料，并不能证明，张**实施了诈骗行为，受害人遭受的损失与张**之间存在因果关系。
首先，根据张**的供述，其于2012年8、9月份至2013年10月份左右期间多次向崔**借钱，2014年4月份算账，本息总共欠崔**58万多元。为了处理该债务，崔**于2013年11月8日与张**签订了《房屋买卖协议》，至此，张**与崔**之间的债务关系已经终结，张**不欠崔**的债，张**所有的位于会盟小区第八排第四户的房屋已经属于崔**所有。根据崔**2014年9月8日的陈述“这套房子之前是张**的，张**一共从我这借了五十多万，算上利息一共57.5万元，他把这套房子抵给我了，并签订了《房屋买卖协议》”。杜**2014年9月8日的陈述：“2014年4月19日我从义马回来，他给我说‘我在会盟小区有一套房子，在第八排第四户，房主欠我钱，房子手续在我这’”，“2014年4月25日崔**把房屋协议让我看了，我看见房子协议是张**卖给崔**的，我买房子就是照崔**的头。最后签协议是和张**和李**。”承办警官问，既然房子卖给了崔**，为什么和张**签合同，杜**称：“我当时认为原房主和我签合同更安全，崔**也要求原房主签合同。”，2014年4月25日，张**只所以在与杜**的房屋买卖协议上签字，仅仅是因为其是原房主，事实上也是崔**一手安排杜**和张**签订的合同。从签订房屋买卖合同的角度看，并不违反国家法律的禁止性规定，完全系合法行为。
其次，从款项的给付看，合同约定，房屋价款65万元，实际房款58.5万元。杜**在签订合同当天向崔**支付了5万元，后续53.5万元通过银行转账的方式直接给付了崔**。张**没有获得任何利益。此，杜**、崔**以及张**的陈述材料陈述完全一致。
第三，从危害行为与危害结果之间的因果关系看，作为被害人杜**的损失，完全系崔**造成。在杜**发现被骗后，要求崔**退钱，崔**拒绝，并且安排张**的姊妹们出具借条担保，在张**姊妹们无能力还钱情形下，为此有了杜**2014年9月8日的报案，控告的对象也是崔**，足以体现，张**与本案没有关联。张**没有诈骗杜**的主观故意，没有实施所谓的诈骗行为，更没有非法占有杜**的款项，杜**的损失与张**之间不存在因果关系。
第四，对于杜**购买涉案房屋，张**也给予了最大程度上的配合，2014年4月初，崔**为了逼债，将张**家人赶出家门，该房屋已经在崔**的控制下。但在杜**发现门锁没更换后，张**还是花钱雇人换锁，并将钥匙交给杜**。包括2014年9月8日，张**到公安机关报案，也是与杜**一同到派出所，如实的陈述案情。如果说张**涉嫌诈骗，那就不会有协助崔**移交房子，配合杜**一同报警，更不会出现2014年7月25日，其姊妹们向杜**出具75万元的欠条担保行为。
本案另一个关键问题，就是2013年12月29日，渑池县人民法院作出的（2013）渑民初字第707号民事调解书，张**与李**约定，将位于涉案房屋抵顶给李**偿还债务，是否能理解为，张**向杜常俊故意隐瞒了房屋的事实。如前所述，在2013年12月29日，张**与李**达成调解协议之前，该房屋已经抵给了崔**，如果说隐瞒，那隐瞒的对象是崔**，如果崔**认为其权益受到侵犯，其可以通过民事诉讼的方式请求撤销该调解书，显然这是另一个法律关系。张**既不是该房屋的所有人，更谈不上是崔**的代理人，仅仅是原房主，在买卖双方都要求原房主签字的情形下，才介入到该案之中，其不是房屋买卖法律行为的当事人一方，其也没有法定的义务向购房者杜**说明房屋的状况。其从房屋买卖行为中没有得到任何利益，如果说其有错的话，也仅仅是诚信的问题，远远与犯罪扯不上边。
根据《土地管理法》、《城市规划法》、《建筑法》以及《物权法》等法律规定，房地产开发必须取得土地使用权证、土地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证以及预售许可证等五证，非法建筑不受法律保护，禁止上市交易。农村集体所有的土地使用权不得出让、转让或者出租于非农业建设”的禁止性规定，对于农村的宅基地，要经过相应的审批手续，禁止城镇居民购买农村房屋和小产权房。2009年9月1日，国土部下发《关于严格建设用地管理促进批而未用土地利用的通知》，再次向地方政府重申，坚决叫停各类小产权房。2013年11月22日，国土资源部、住房城乡建设部下发紧急通知，要求全面、正确地领会十八届三中全会关于建立城乡统一的建设用地市场等措施，严格执行土地利用总体规划和城乡建设规划，严格实行土地用途管制制度，严守耕地红线，坚决遏制在建、在售“小产权房”行为。该案的涉案房屋现已经查明系无证的“小产权房”。 司法实践中，关于小产权房买卖合同效力的认定，已经不是争议的问题，以认定无效为原则。（2013）渑民初字第707号民事调解书，实际上就是调解书形式的房屋买卖行为，此调解书违反国家的禁止性规定，依法无效。作为公诉人的人民检察院本身就拥有监督法律实施的职责，需做的是依法向有管部门行使检察权，依法撤销该调解书，而不是将原本违法无效的文书作为指控被告人有罪的证据。
综上所述，被告人张**没有实施诈骗行为，被害人杜**所谓的损失与张**也没有因果关系，本案事实不清，证据不足，根据《刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项规定，应依法应作出该案证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决，判决张**无罪。以上辩护意见请法庭予以慎重考虑。
谢谢！
辩护人：

⑵ 高利转贷罪辩护词，数额巨大，可以判缓刑吗

数额巨大，超过3年有期徒刑不能判缓刑。
缓刑，也称为暂缓执行刑罚、暂缓量刑、缓量刑。是刑法上的一种刑罚制度。法院在刑事审判中，根据被判处刑罚的罪犯的犯罪情节和悔罪表现，规定一定的考验期，暂缓刑罚的执行。如在考验期内，满足一定的条件，原判刑罚将不再执行的一种制度。
第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十四条 对于累犯，不适用缓刑。
第七十五条 被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
(一)遵守法律、行政法规，服从监督;
(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;
(三)遵守考察机关关于会客的规定;
(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，由公安机关考察，所在单位或者基层组织予以配合，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第七十七条 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
通过上述介绍可知，对于犯罪情节较轻有悔罪表现，而且不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人。

⑶ 诈骗罪的辩护词

原告：公司涉嫌账目问题被相关机关单位审查。
被告：原告通过中间人找到我，让我帮着找找关系，处理此事.
原告：此事给予对方150万作为办事活动经费。
被告：找到相关机关领导，事情办完，相关机关人员告知原告抽查而已，公司账目并无大概。
原告：得知抽查，公司账目没事，感觉被告在骗他钱，并约中间人找到被告说此事。
被告：得知原告要求还钱，并同意还钱，暂且公司资金周转，先缓一缓。
原告：若资金有问题，要求被告还130万便可，剩下20万作为活动经费吧！
被告：答应还钱，但因公司运作问题一直有拖延还钱时间。
原告：催促下无果后边报案，以诈骗罪立案。

问：现已进入检察院公诉阶段，此事对于被告来说有无有效的辩护词在法庭上作为辩护？如何做到判缓？

⑷ 诈骗无罪辩护词 无罪辩护词怎么写才有效果

结合案情，按照诈骗罪的犯罪构成辩护。

诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
构成要件：
1、客体要件
本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。
诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。

2、客观要件
本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。
其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。
再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。
最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。
3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

⑸ 金融凭证诈骗罪的辩护词

金融票证诈骗罪的辩护词
审判长、审判员： 安徽博时律师事务所依法接受本案被告人陆某的之亲属的委托，指定我担任陆某的一审辩护人。接受委托后，我查阅了全部的案件材料，并多次会见了被告人。经过认真的调查和严密的分析，我认为，本案事实不清，适用法律错误。现依法发表如下辩护意见： 一、关于本案公诉书认定陆某作案的事实 1、公诉书认定：“经被告人刘某和陆某密谋后商定：由被告人陆某找人伪造交投公司印签章，继而伪造取款凭条，将交投公司的1000万元骗至国瑞公司的帐号上。” 辩护人认为检察机关的以上指控证据不足。首先，卷宗材料和庭审中，刘某都极力否认曾与陆某进行过诈骗的密谋。其次，密谋的时间是什么时候?密谋的地点在什么地方?密谋的具体内容是什么?没有一样是确定的!，找遍了检察机关提供的所有证据，也没有发现相关的证据。也许有人会说，卷宗第6页刘某供述：“存款进帐后我要贷款，结果没贷成分理处不给贷。这样就让陆某出面协商此款的操作。”即为证据。这里，刘某的供述是不真实的。根据交投公司胡雪松、郭华、乔传福等人的证词，交投公司的人根本就不认识陆某，陆某如何与他们协商?刘某“让陆某出面协商此款的操作”也不能理解为密谋协商进行诈骗。最后，检察机关认定陆某与刘某密谋商定将交投公司的1000万元骗至国瑞公司不符合情理。这个世界上有不惜违法犯罪，帮助他人骗取1000万元而自己分文不取的人吗? 2、检察机关认定：被告人陆某随后通过他人伪造了交投公司财务章一枚、单位公章一枚、“乔传福”、“吴长明”印签章各一枚，伺机作案。除此之外，两被告还伪造了交投公司与国瑞公司的“借款协议”备用。
检察机关的上述认定证据不足。检察机关认定的证据有：1、被告人陆某的供述;2、盖有印签章和财务章、公章的书证。辩护人认为，首先，陆某的供述不真实、与本案其他证据前后矛盾。他在卷宗33页供述：98年12月8号下午与刘某一道去中行岳西路分理处办理存款手续。“后来，交通投资公司催着要回单，我就与刘某一道到交通投资公司去。”具体时间结合交投公司方面的证人证词(见卷宗102页门铃证词、110页王洁林证词)，应该在12月10号以后。“后来，刘某用单位存款证实书去贷款，高新支行及省支行说不行。”(卷宗60页朱德庆证词、63页“刘某后多次找刘、潘两位行长要求贷款，出示了证实书。”可以作为旁证。)后来，“刘某遂找到交投公司负责人，希望交投公司出具保函，但遭到拒绝。”(见起诉书第3页)在种情况下，“刘某跟我说刻几枚假章子把钱搞出来。”随后两人找刻章人。这些供述时间上相冲突，也与从被告人刘某身上搜出的“供销合同”、“协议书”(落款时间98年12月9日)“借款协议”(落款时间98年12月11日)等时间不符。其次，陆某的供述也不符合清理。最后，检察机关违背了“证据应当确实、充分”的法定证明标准。
证据确实是要求证据具有客观真实性;证据充分是指证据具有证明力，足以证明要证事实。而足以证明要求这种证明具有四种特征：其一是相互印证性。、其二是不矛盾性。其三是证据锁链的闭合性。其四是证明结论的唯一性。根据这种证明标准，我们分析检察机关的认定就会发现很多问题。第一，证据间不能相互印证。陆某供述曾与刘某一道找人刻章是孤证;找姓徐的刻章的过程也是孤证，没有证据予以印证。第二，证据之间相互矛盾。(1)、刻章的时间与其他证据之间有矛盾。(2)、证据与情理之间也有矛盾。第三，证据锁链断裂，不具有闭合性。几枚章究竟在什么地方、找谁刻的?谁委托刻的，谁付的钱?谁保管的?伪造的凭证谁最后盖的章?这些本案的关键证据都没有，检察机关怎么就能这样认定呢?这些证据怎么能得出证明结论的唯一性呢?《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条规定：“ 对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。” 仅凭陆某的口供怎么能认定是陆某找人伪造了印章呢? 3、检察机关指控：“1998年12月14日陆某持伪造的的取款凭条、交投公司的取款商函┉┉窜至潜山路分理处。”及“2000年元月5日，被告人刘某再次持由被告人陆某伪造的取款手续┉┉”检察机关的证据也仅有刘某的口供，而刘某作为本案的第一被告人其口供自然会捻重就轻。检察机关的证据指控同样不确实充分。
二、被告人陆某不构成金融凭证诈骗罪。
1、我国刑法中金融凭证诈骗罪是一种直接故意犯罪且以行为人主观上具有非法占有目的为必要。在理论上，由于《刑法》第194条表述方式的特点，如同票据诈骗罪一样，对于金融凭证诈骗罪主观方面是否要以非法占有为目的存在争议。但刑法界主流观点认为该罪应该以非法占有为目的。具体到金融凭证诈骗罪，行为人是否具有非法占有目的，直接决定了行为人是否有诈骗的故意，实际上也根本不可能存在间接故意的金融诈骗罪。
本案被告人陆某根本不具有非法占有的目的。他在与刘某的交往中没有得到一分钱，刘某给他的十五万元是他转让酒店的合法收入，按照他与刘某的转让合同，他应该得到十八万元。他帮刘某贷款是出于与刘某的友谊，没有丝毫的非法占有的故意。我们无法想象世界上有帮他人获利1000万元而自己分文不得的人。
2、金融凭证诈骗罪以使用伪造、变造的银行结算凭证为手段，而本案被告人陆某并未“使用”伪造、变造的银行结算凭证。目前，尚无学者专门对“使用”系统研究，一般只对“使用”进行定义。较有代表性的有：第一种观点认为，使用主要是将虚假无效的银行结算凭证当作真实有效的银行结算凭证进行出示、交付、兑现和转让等行为，以骗取他人财产或者侵犯他人经济利益的非法行为。第二种观点认为使用是指利用伪造、变造的其他银行结算凭证，骗取他人财物的行为。第三种观点认为，使用即行使运用，是受主观意志驱使而支配某项客体，使之满足行为人需要的行为。据此，辩护人认为，“使用”是指行为人以企图实现虚假的银行结算凭证的“价值”的方式，谋取经济利益的行为。因此，对不谋取经济利益的行为不能认定为金融凭证诈骗罪。
本案是刘某“使用”了虚假的银行结算凭证。“98年12月14日刘某声称贷款没办成，交投公司同意此款借给国瑞公司。会计王睿、程立仔细审核了刘等人带来的单位存款证书真伪┉┉随后未来人办理了转帐手续。”(卷宗64页朱德庆供词)“1998年12月14日，分理处朱主任带了几个人到我们会计柜找我，这几个人中间有刘某和他老婆樊金玉。┉┉我根据提前支取商函和他们填写的取款凭条，给他们办理了850万的特种转帐业务，将交投公司的850万转入了安徽省国瑞公司的帐户上。”(卷宗67页王瑞供词)“问：转了几尺款子各多少?答：第一次是850万，第二次是150万。┉┉转第二笔是我办理的，当时是我持一份大额存款凭证、转帐支票去转的帐。”(卷宗第7页刘某供词)以上证据充分地证明使用虚假银行凭证的不是陆某。况且陆某也没有谋取任何经济利益。
3、陆某没有犯罪故意。
犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，却希望或放任这种结果的发生的主观心理态度。犯罪故意包括直接故意与间接故意两种形态。由于金融凭证诈骗罪的特殊性，实际上不存在金融诈骗罪的间接故意形态。直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。我国刑法中犯罪故意包括认识因素和意志因素两方面的内容，根据我国刑法14条的规定，犯罪故意的认识因素是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果。这种认识的内容中最根本的内容是对行为的危害后果的认识。由于受刘某的蒙蔽，陆某一直认为刘某已就借款之事与交投公司协商好，刘某通过中行朱德庆的关系暂时将交投公司资金借用，不久将归还借款。陆某根本没有认识到刘某利用自己在诈骗银行。他根本没有认识到自己帮助刘某的行为会造成刘某的诈骗成功，从而使中国银行损失1000万元人民币。
根据我国刑法14条的规定，直接犯罪故意的意志因素是指行为人希望危害社会的结果发生。陆某因转让酒店而认识刘某，他帮助刘某贷款只是想让刘某尽快支付酒店转让款，丝毫不希望自己的行为危害社会，所以也根本不存在犯罪故意。
三、本案不存在共同犯罪。
《刑法》第二十五条规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”共同故意是共同犯罪的主观基础，也是共同行为人相互联系的心理纽带，对于共同行为的形成与完成发挥作决定性的作用。因此，共同故意在共同犯罪中具有十分重要的法律意义。作为共同犯罪的特定罪过形式，共同故意必须具备以下基本条件：(一)内容共同;(二)内容互知;(三)作用共同;(四)因果关系共同。
结合本案，(一)刘某行为的故意内容与陆某不同。陆某根本就没有非法占有他人财物的故意，陆某一直认为刘某只是暂时借款，也根本没有帮助刘某侵吞银行资产的故意。陆某对自己给国家造成的损失主观上只有过失而没有故意，退一步说最多也只有间接故意，而金融凭证诈骗罪只能有直接故意构成，而不存在间接故意。间接故意与直接故意使性质不同的故意形式，内容根本不同;(二)刘某从未告诉过陆某伪造变造银行凭证的真实目的，他只是利用陆某对会计知识的熟悉帮助他完成取款手续，陆某对刘某的真实意图并不知悉，根本没有达到共同故意的内容互知。综上所述，陆某与刘某不构成共同犯罪。
四、陆某的法律责任
交通投资公司存入中行潜山路分理处1000万元人民币最后被刘某侵占，至今不能归还，平心而论陆某在其中起到一定作用，但不构成金融凭证诈骗罪。在本案中，刘某提起犯意。由于急需资金投资华东药业商品交易信息中心项目，他找到陆某为他融资。陆某为他引见了贾成峻，进而认识了交投公司的胡雪松等人。是刘某本人与交投公司的工作人员协商了存款1000万，并有其本人支付交投公司70万元息差。这1000万元的风险和利益与陆某没有任何关系。刘某两次从潜山路分行转走1000万元时，包括其妻子樊金玉、陆某、及其他工作人员都为他伪造虚假的金融凭证提供了方便，但使用金融凭证诈骗的只有刘某。另外，刘某最后之所以能如愿以偿，将1000万元转入国瑞公司，与中行潜山路分行工作人员工作失误准确地说与某些工作人员的违法分不开。我们特别要指出的是，刘某之所以堂而皇之从潜山路分理处转走1000万元主要原因是其持有单位存款证实书，及银行工作人员相信了所谓的交投公司与国瑞公司的借款协议。(见卷宗63页朱德庆供词)另外还应该指出，刘某将银行的1000万元人民币转入自己在中行的国瑞公司帐户，而这个帐户建立时国瑞公司已经被工商机关注销，其帐户是非基本帐户，没有银行部工作人员的协助，刘某也不可能将这1000万元转走。公诉书指控陆某伪造的几枚公章不是刘某诈骗成功的主要原因，况且指控的证据也显然不确实充分。
综上所述，辩护人认为检察机关认定指控陆某犯金融凭证诈骗罪，证据不足，适用法律错误。希望人民法院依法驳回检察机关的起诉。
辩护人：胡瑾律师
2003年12月22日

⑹ 联合黑暗势力洗钱，组织领导参加恐怖活动罪辩护词

犯罪嫌疑人王某，因涉嫌组织、领导、参加恐怖活动性质组织罪、被公安机关立案侦查并被逮捕。以下陈述正确:王某有权委托辩护律师 ,辩护律师有权代理申诉、控告 。依据《刑法》第一百二十条 组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；积极参加恐怖活动组织的，处三年以上十年以下有期徒刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑或者剥夺政治权利。犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

⑺ 想咨询非法买卖外汇的无罪辩护词是怎么样的

这个需要专业的律师
根据起诉书、案卷材料
会见被告人后
依据法律规定，判断是否构成犯罪，做出自己的意见
并非凭空想象