个人往境外汇款犯罪吗

㈠ 非法向国外汇钱能构成什么罪，怎么量刑的

非法向国外汇钱可能构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第16条的规定，将《刑法》第191条第1款修改为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

㈡ 个人汇款到国外需要什么流程

（一）一次性汇出等值2000美元以下的，直接到银行办理；一次性汇出等值2000美元（含）以上，回1万美元以下的，答需经北京市外汇管理局审核；一次性汇出等值1万美元（含）以上的，需报国家外汇管理局审核。


（二）因为以下五种原因而发生的现钞账户存款汇出境外，金额有所放宽。一次性汇出等值2000美元以上，1万美元（含）以下的，由银行审核客户提供的书面证明材料（见"个人境外外汇汇款需提供审核的书面证明材料"）后直接按有关规定办理；一次性汇出等值1万美元以上，20万美元以下的，需经北京市外汇管理局审核；一次性汇出等值20万美元（含）以上的，需报国家外汇管理局审核。

1、个人自费出国学习；

2、境外就医；

3、居民个人缴纳国际学术团体组织的会员费；

4、居民个人从境外邮购少量药品和医疗器具等特殊用汇；

5、居民个人在境外直系亲属发生重病、死亡和意外灾难等特殊情况的用汇。

㈢ 关于个人境外汇款

你是在炒外汇吧,向境外公司汇美元,国家是有规定的,个人不能向境外公司帐户汇款,如果要汇,需要出示证明材料证明汇款用途

㈣ 个人可以接受境外公司汇款吗

个人账户可以接受国外汇款，境内个人每人每年等值5万美元（含）的结售汇额度。

根据外管局规定，境内居民外汇储蓄账户原则上不得用于对公结算。境外公司给境内个人汇款，下列情况原则上不能入账：

1、对方是证券公司，投资公司；

2、汇款附言可以看出是贸易货款；

3、收款人申报该款项是资本项下或者是贸易货款；

4、其它当地外管认为不能入账的款项。

若这笔款项不属于贸易及经营投资性外汇，一般可以入账，但银行同时会对这笔款项的真实性和合法性进行审核。

(4)个人往境外汇款犯罪吗扩展阅读：

国外公司账户可以向国内中国银行个人账户汇款，跨国汇款需要携带以下资料到银行柜台办理：

1、需要提供详细准确的付款人姓名（英文）、银行账户号码。

2、需要提供详细准确的收款人名字、开户银行名称、地址及银行的SWIFT CODE(可向开户银行索取）、收款人账号（英文）。

3、需要提供付款人的护照，收入证明等。

㈤ 中国人在国外做私人汇款,属不属于“洗钱”

自己正规点，资金来源正确就没事！

我国在洗钱罪与上游犯罪主体能否同一的问题上，法无明文规定，又无司法解释，理论界对此存在较大争议。否定说认为，从新刑法对洗钱罪的主体本意而言，其主体只能是“上游犯罪”行为以外的、与之没有共犯关系的自然人或单位。因为犯罪分子实施犯罪获得财产后，自然要对之进行清洗，使之成为合法的财产，这种“不可罚的事后行为”，从本质上来讲，具有“阻却责任”的性质，自然不能独立成罪。肯定说认为，洗钱犯罪的行为主体可以是从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪的行为人。洗钱罪的主体可以分为两类：一类是先实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪、恐怖活动犯罪或者其他违法犯罪行为，再直接进行洗钱的犯罪分子;另一类是没有参与获取赃款的过程，只进行洗钱的犯罪分子。本文认为第一种说法较为合理，因为既然刑法规定了洗钱罪，可见刑法是将两者区别对待的，否则刑法区分洗钱罪和上游犯罪也就没有了意义。

(四)洗钱罪的主观要件

从洗钱行为的外观来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强，同时存在很高的技术性，洗钱的手段非一般人所能掌握，因此过失不能构成洗钱罪。那么，洗钱罪的故意是直接故意还是间接故意呢?本文认为当然是直接故意，即明知洗钱罪的危害后果，而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现，在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为，以获得违法收益。

㈥ 如果让多人向境外汇款违法吗

5个以上不同个人同日、隔日、或连续多日将外汇汇款给境外同一个人或机构是属于禁止的行为。

㈦ 如果让多人向境外汇款违法吗

个人不得以分拆等方式规避便利化额度及真实性管理。详细信息请咨询当地网点。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

㈧ 个人往国外汇款有何新政策　

招商银行个人一卡通美金账户，接收国外美金汇款没有任何限制，包括汇出国家和金额的限制，
5万美金的限额是我国对外汇结汇一年中最大数额的限制，如果你的外汇超过这个数额则一年之内最多可以结汇五万，多余部分要到下一个年度才能结汇，也可以将多余的美金转入他人账户结汇或者取出美金现金以别人的名义以现钞的方式结汇。
中国现在还没有其他方面的管制。

㈨ 关于境内个人收境外汇入汇款的问题

境内个人收境外外汇汇入汇款时应当注意的问题：

如果你是个人银行本外币卡，不管境外对方是企业还是个人,对于收汇人来说没什么区别；
具体的要求是：每人每年上限是5万美金,结汇需要提供个人身份证,再在柜台填张表就可以了.不需要到外管局申报；

但是如果超过5万美金,可以用直系亲属来结汇,都是按照现汇汇率,需要带户口本及直系亲属的身份证；
或者超过5万美金,而没有直系亲属结汇的话,那就只能按照现钞的汇率来结算了,损失1%左右.那就只要随便带谁的身份证都可以。