爱沙尼亚外汇监管查询

⑴ 听说爱沙尼亚2021不能申请数字货币牌照了

爱沙尼亚共和国是东欧波罗的海三国之 一，西向波罗的海，北向芬 兰湾，南面和 东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。上世 纪 90 年年 代初解 体以后，爱沙尼亚宣布 独立，首都为塔林。由于其高速增长 的经 济，资 讯科技较发达，爱沙尼亚经常被称 作”波罗的海之虎 “，世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。 首先，以区块链技术为核心的智能化。爱沙尼亚应该是 世界上最早 开始以及区块链技术的国家，并且通过 X Road 系统保证国家的公共 数据可以在分布式数网上 进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个 较为完 整的智能化体系。

申请资料：1、公司内部控制规则 2、 公司的内部程序规则 3、 公司的网页地址 4、 提供服务负责人的姓名及联络资料 5、 关于指定用于防止洗钱和恐怖主义融资的合规的信息 6、 关于负责实施国际金融制裁的人的资料，以及经营者按照爱沙尼 亚立法任命的人员 7、 实益拥有人的犯罪纪录证明书

优势：1、首个以国家名义来发行ico国家没有之一。 2、按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上非常具有竞争力的税收政 策之一。爱沙尼亚不适用利润税。如:比特币和altcoins不需缴纳增值税。 3、立法 目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他 支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”),记住 是法律上许可了。 4、2017年12月08日,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。 5、监管机构 与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很 大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)沟 通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机 构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题 上提供帮助。最重要的是,大多数官员都会讲英语和俄语。

⑵ 爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理

讲一下从2020年3月10日以后关于爱沙尼亚牌照政策变化和申请条件：

爱沙尼亚是首个以国家名义来发行ico国家没有之一。爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.8.12）起,它被指定为“虚拟价值”),记住是法律上许可了。 2017年12月08日,爱沙尼亚正式颁发加密货币交易牌照。

爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一，与币安所在的马耳他同属于欧盟地区。计划发行一个由国家背书的数字加密币越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

⑶ 选什么数字货币牌照好，美国msb牌照 爱沙尼亚牌照 澳洲AUSTRAC牌照

这三个都是用来做交易所平台，数字货币的牌照
申请困难程度：爱沙尼亚>澳洲AUSTRAC>美国MSB
申请费用：爱沙尼亚>澳洲AUSTRAC>美国MSB
目前上交易所的项目，主流还是办理美国MSB牌照，其他两个牌照不论是费用，还是时间，都要比美国MSB牌照长的多

⑷ 你好，听说过英国的沃尔克外汇理财公司吗我想知道到底是真是假

一般这种情况还是建议，建立一个海外外汇基金。
现在不少公司企业目前都专流行这样规避属贬值风险。
就好像我公司本身是做全自动外汇基金软件的（团队分析操作策略客户只需要监控，不操作这样）
就有不少公司会找我们公司买软件然后自己找平台操作。不过现在一般我们会提供一个有可靠度的平台，比如持牌的合法机构，有当地政府金融管理机构监管，同时还有保险制度保证万一出先以外的情况，资金能得到保障，同时此合作公司客户的资金独立保管不涉及公司运营资金。
所以就这个原因，很多有资本但是又没时间做专业的人或者公司，就会选择托管式外汇，所以托管外汇也如此诞生了，其次聊聊现在最流行的外汇，我们以一万美元为标准，就我在公司托管保本型来说年化率，三个月7.2%/月利均60美元 六个月8.4%/月利均70美元 十二个月10.8%/均90美元
因为我们本来的目的是规避贬值风险，所以我们最终目的就是通过总体分析再进行合理分散投资，已用最少的回撤率赚取最稳健的回报。一些公司总给利润过高的承诺，其实很可能是虚假的。
希望以上能帮助到你理性思考避免不必要的损失

⑸ 沃尔克外汇爱沙尼亚监管合法吗

虚假交易商，投资需谨慎

⑹ 爱沙尼亚数字货币牌照性价比怎么样怎么办理

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。

税收政策及投资环境

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

部分服务内容如下：

协助客户：

尽职调查与KYC；

设立公司；

资质及风险评估；

运作方案评估；

金融工具测试（FIT）；

递交申请并完成其他简单要求

·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；

·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；

·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；

·协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）；

所需资料：

·股东/UBO/董事的认证和签名护照。

·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。

·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。

·英文简历。

·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。

·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心，并且享有引入新监管的声誉（博彩、外汇等），但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式，这里也并不是很有前景。”

⑺ 澳洲ASIC外汇监管牌照怎么申请

您好，很高兴回答这个问题
澳大利亚ASIC监管牌照
澳大利亚证券和投资委员会英文全称 Australian Securities and Investment Commission，简称“ASIC”。澳大利亚证券和投资委员会ASIC于2001年根据澳大利亚《证券投资委员会法案》(ASIC 法案)成立。该机构该机构是一个独立政府部门，并依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能
 
澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚银行、证券、外汇零售行业的监管者。随着2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》的出台，ASIC从此把零售外汇交易市场纳入日常监管范围，与银行、证券、保险等金融行业一同监管，成为了澳大利亚国家金融体系的重要组成部分。
在澳大利亚从事金融交易服务的众多知名机构，都是在ASIC的严格监管下为澳洲乃至全球投资者提供服务的，包括AETOS资本集团、澳大利亚证券交易所（ASX）、中国银行澳洲分行（BOC）、澳大利亚联邦银行（CBA）、CityIndex澳洲、FXCM澳洲等。
注册申请ASIC澳大利亚监管的要求：
· 最低股本要求
· 1,000,000澳元。或平均收入的10％（以较高者为准）
· 流动资金需求（包括股本）
· 有形资产的流动性要求，提供的发行人必须持有现金或现金等价物和流动资产的50％所需的有形资产净值的50％。
· 每季度必须准备更新年度预测
· 实际办公地址
· 最低人手要求 2-3人，包括负责管理
预计完成时间 3 – 5个月
注册澳大利亚外汇公司条件
· AFS许可证申请
· 建议有关要求，取得AFS许可证
· 牌照的目的，协助审阅财务报表
· 编制备考引用提名的负责经理
· 准备ASIC的形式FS01（AFS许可证的申请）
· 准备必要的获得AFS许可，您的争端解决制度，合规安排，违反报告，组织能力，IT及人力资源，申报和组织结构和风险评估包括报表的样张。

⑻ 沃尔克会员帐户查询

沃尔克集团是外汇经纪商。外汇经济商以"本金保障，外汇托管"的模式帮助投资者理财！挣的是国际市场各国货币的利差。

网页链接

沃尔克家族自1900年已经在经营期货交易，客户群只局限于贵族以及少数的私人企业，从不对外开放提供金融服务。在2006年，沃尔克家族决定正式把公司改组成企业化模式，在世界主要金融中心之一的英国伦敦成立了沃尔克集团 ，如今已成为一家顶尖的国际外汇经纪商，其业务遍及全球。

2.什么是外汇经纪商？

任何外汇市场都有外汇经纪商，像股票市场的经纪商角色一样，外汇经纪商在外汇市场仅扮演着中介人的角色，是以赚取佣金为目的，其主要任务是提供正确迅速的交易情报，以促进外汇交易的顺利进行，为客户代洽外汇买卖的汇兑商定，属于买主与卖主间，拉拢搓合，透过外汇经纪人的接洽，直接或间接自银行买卖。

外汇经纪商及经纪人本身承担外汇交易的盈亏风险，其从事中介工作的利益来自佣金收入，外汇经纪人因熟悉市场外汇供需情形，消息及图表的分析，以及汇率变化涨跌及买卖程序,故投资人乐于利用。

3.沃尔克是不是直销，是不是传销？

我们现在所做的沃尔克是一个外汇托管理财项目，既不是投机，也不是融资更不是传销。理财是一个代理商，直销和传销是拉人，进来一个就有多少利润或者介绍多少人就有多少利润，并不管客户有没有利润产生。但是沃尔克的理财的模式跟他们完全不一样。你介绍客户进来没有一分好处，只有客户产生利益的前提下，公司才会额外给到代理商一个客户利益10%的佣金。公司给到所有客户每十天一次的分红，这是任何直销，传销没有的。而且本金在客户的帐户上，并没有少。

4.沃尔克是不是资金盘？

资金盘，就是指没有造血功能，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。一旦没有新鲜血液注入，创建资金盘的老板无利可图，就立即关网，卷款而逃。或者被公安、工商部门当做网络传销或非法集资而被查处。

结果是：进场早的也许能回本或者赚点小钱，进场晚的就血本无归，既伤钱脉又伤人脉。如果是贷款或借高利贷来投资的，因还不起债可能导致妻离子散，家破人亡。其中的骨干，还要被绳之以法。

但是沃尔克的理财的模式跟它完全不一样，沃尔克挣的是国际市场各国货币间的利差，本身有造血功能。即使你不发展新客户，即使没有新资金注入，公司照样会利用当期外汇交易产生的利润进行利润分配。

5.如果你们公司的网站关了怎么办？

答：网站是一个方便我们沟通交流与使用的一个工具，如同银行有各自的网站，能够方便客户进行提款，转帐等操作，但是钱并不是在网站里面，是在我们的帐户里面。所以银行网站就算受攻击了，维护了，也无关于我们的资金安全。只有那些资金盘，互助一类的才存在着关网一说，沃尔克集团是世界顶尖的外汇经纪商，赚的是世界各国货币的利差，在庞大的外汇市场里赚取了丰厚的利润，不是什么资金盘可以比拟的，沃尔克集团志要成为行业的引领者，请问他好好的为什么要关网？

6.沃尔克外汇理财合不合法？

答：目前在中国的外汇公司都是清一色外企，只要是受监管的正规平台就是合法的。政府不干预公民的个人投资，而且交易行为并没有发生在国内。解释起来就是说：比如你到美国旅游去了一家美国外汇公司进行外汇保证金交易，这自然是合法的。目前国内外汇的公司的作用就是省去了你出国这一步，但是如果说你的资金不是汇往国外，那肯定不是合法的公司。也就说是合法的，但是这些公司必须是接受严格监管的，沃尔克是受爱沙尼亚国家级别的金融监管，监管号VVT000360。是正规合法的外汇经纪商。

7.沃尔克如何来担保客户本金的安全？

答：公司从5个层面来保护客户本金的安全；

(1)沃尔克的交易部门设置了严格的止损/止盈比例，比例为1：2；举例： 一个100000美金的帐户，如果设止损是1000 美元，那么止盈就会设在2000美元的目标。

(2)沃尔克交易部门在每10天的交易期会严格保持8/2黄金比例；即10手交易中，其中8手是盈利的交易，2手亏损的交易，从公司历来的成绩来看，尚有过之而无不及。

(3)沃尔克集团跟单系统的客户在2015年全年收益是78.66%， 2016 年总收益是70.25%在每一个交易期（10天）会设置内部最大止损点为5%，当客户交易帐户达到5%的亏损时，公司会通过公司的利润分享储备帮客户补仓。

（4）每个客户的资金会进入沃尔克的外汇对公帐户，每个帐号都是隔离帐户，这样可以保护客户的投资资金不被挪用，我们的对公帐号是瑞典银行，企业的经营资金与客户的资金是完全区分开来的。

（5）2016年初，沃尔克在爱沙尼亚设立了分公司，获得了当地金融局的认可，并被授予了爱沙尼亚专属外汇牌照。这些信息都是公开透明的，在爱沙尼亚的经济事务与通信部的官方网站上可以进行查询。工商号为12923187，官方监管号为VVT000360。

所以集团从五大层面来为我们客户的本金安全保驾护航。

8.沃尔克如何保证盈亏8/2比例？

即：10手交易中，其中8手是盈利的交易，2手亏损的交易。

（1）公司层面：沃尔克集团是百年家族企业，视信誉如生命，从事保险,股票，期货，基金，外汇，债券，及贵金属七大板块！有百年的交易历史，10年的外汇行业经验！ 沃尔克集团在交易员的招聘上，要想成为公司的交易员，必须把三年的交易记录拉出来，平均10:8:2.也就是交易10笔8笔盈利2笔亏损，这样的交易员才能被录用。全世界竞选100交易员，业绩都在80%的盈利

（2）交易层面：沃尔克集团综合了所有专家经验，研发出了革命性的跟单系统，获得了欧洲专利，功能独一无二。跟单系统为英国高端客户(资金量在100万美金以上的）设计及专门量身打造。集团旗下有上百名经验丰富的交易员，各自负责不同的货币对及贵金属，每一个交易策略都需要根据10年以上的数据反复测试，以确保高盈利（80％以上）

（3）在技术层面，设有本金止损点5％，每10天的交易最多亏损5％。本金止盈点10％，挣一笔，两笔才能赔完

9.客户资金的去向？

答：每个客户的资金会进入沃尔克的外汇对公帐户，每个帐号都是隔离帐户，这样可以保护客户的投资资金不被挪用，我们的对公帐号是瑞典银行，企业的经营资金与客户的资金是完全区分开来的。客户缴入的资金汇入公司指定的帐号，通过第三方财团汇款到国外的银行。

10.本金随时可以撤回吗？如何退回本金？

答：沃尔克集团客户的本金，可以随时进随时出，当天进当天出，本金会退回至个人帐户余额，然后从余额里面提现。在180日内退回会收取5%的手续费。

11.我们的本金如何提现？

答：首先在用户个人档案里核对个人信息，银行，开户行，卡号，受益人信息，所有资料必须填写正确无误，银行卡卡主与用户必须为同一人。省市县以及支行必须填写完全无误。然后可以申请提款，提现最小金额50美元起步，输入不大于余额的提现金额，输入帐户密码，按提交，提款会在五个工作日以人民币的形式返回到客户绑定的四大国有银行卡上。提现金额将会扣除10%手续费，5个工作日后，以人民币的形式入账。

12、你们的利息太高了，有5%一个月，不可能的！

答：沃尔克集团使用跟单系统的客户，每次结算日的收益来源于当期外汇交易产生的利润分配，并不是利息，是有真实利润来源点,不是像利息是给的固定的回报，不可能有每个月三次不同回报收益的利息存在。再者银行或对冲基金，他们每个月的在外汇投资领域里面的盈利达到15%是非常普通的事情，像沃尔克做的这么专业，稳定的公司，给到我们当期100%全额利润分配到客户部分是40%的利润，相当于不低于每月5%的收益是非常正常的，公司有足够的能力维持。在这100年里唯一没有改变的一件事，那就是我们的交易成绩。

网页链接

⑼ 爱沙尼亚MTR牌照监管范围和申请方式是怎样的

楼主你好！很高兴回答你的问题。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织，爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟，当前爱沙尼亚发展迅速。2011年1月1日爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区地17个国家，另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划，对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是最有新引力的国家之一。世界首个以国家名义发行ICO的就是爱沙尼亚。

⑽ 2020最新申请爱沙尼亚牌照的要求是怎么样的难度大吗

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
在这个科技时代，Blockchain实现了用技术来创造信用。在Blockchain为底层技术的项目中，BTC知名度非常高，因此而带来数字贷币与虚拟贷币的项目的兴荣。随之而来的，合规运营对于项目方来说显得尤为重要。

以爱沙尼亚MTR 牌照为例，属于数字货币＋钱包双牌照，对于做Blockchain 项目来说，这个牌照服务涵盖面广，权威性高。对于币币交易，钱包服务等，都适用。
欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令（AMLD 5），欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家，而且目前仍是唯一一个如此实施的国家。
在获得爱沙尼亚牌照之前，我们一起来了解爱沙尼亚牌照的一些优点。首先我们要知道。爱沙尼亚是全世界第一个以国家名义进行ICO发行的，也是最早应用区块链技术的。爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放，被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。BTC和altcoins不需缴纳增值税。
获得爱沙尼亚MTR双牌照的监管条件，需要一家爱沙尼亚公司。
金融牌照的类别分很多种：外汇监管类，数姿货币类，支付类，资管类，券商类，交易所等。而爱沙尼亚牌照是属于一个比较全面的牌照；爱沙尼亚是一款数姿货币和钱包双牌照，做数姿货币的交易所应该都知道的，这款牌照的含金量非常高，是很多交易所梦寐以求的数姿货币牌照。