收外汇被外管局监控

Ⅰ 公司被外汇管理局处罚怎么办

预付外汇要写保证书，保证3个月内进口，凭有海关的进口报关记录，进口后提交报关单, INVOICE。如果3个月内货还没有到的，再申请延长进口3个月。如果通过其他渠道进口，权衡一下是不是退回重新进口。如果国外不发货，看能否把外汇退回国内。

Ⅱ 每次银行取多少美金不会被外管局监控呢

不是只能汇出5万。是5万以上必须提供身份证件和相关证明。请查阅2007年2月1日，国家外汇管理局出台的《个人外汇管理办法》

Ⅲ 公司账号被外管局监管,还能入账吗

公司账号被外管局监管,如果是正常的业务，收款还是可以入账的。

Ⅳ 离岸公司被外管局列入黑名单会有什么处罚

A：香港离岸公司上了外汇管理局的监控，可能是因为资金的流通或资金本身的问题引起的。
这种情况下，建议先将款项正常付给对公正规账户，可能後续有点点不对资金就会被冻结取不出来。另外，香港离岸公司建议完成政府登记报备後进行注销，再重新设立一家新的香港公司。前期公司背景已经有不良好的记录，後续有其他的事项进行可能还是会出现以上的情况。
如果香港离岸公司还是一如以往进行操作，公司的股东董事可能会面临出入境受限制，信誉受影响，严重者收到行政行为或者民事行为的限制处罚等。

Ⅳ 出口货物未报关视同内销交增值税，收的外汇外管局会追查吗

货值低于5000美金的未报关货物，外汇局一般不会追查，可以算作广告品货样。如果超过5000美金则建议按一般贸易正式报关。否则外汇核销会有问题。

Ⅵ 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

Ⅶ 中国外汇公司受外汇管理局监管吗

国内没有，现在国内的外汇平台都是受国外的监管机构监管的，前提是这个平台是正规的，并不是黑平台，否则这个监管问题就有待考查了。

Ⅷ 中行卡接收的美金被外汇局关注了，不让结汇，说让出具来源证明...

1、国际收支申报对金额在等值5000美元以下（含5000美元）的对私涉外收付款，实行限额下免申报。
2、对于汇款金额超过国际收支申报限额（5000美元）的汇入汇款，应按照当地外汇管理局相关申报统计规定办理手续，经办网点会主动电话联系客户，然后需要申报客户到网点填写申报单。对于不同客户需要申报的信息有所不同。若不能提供符合申报要求的信息以及资料，则有可能影响入账。具体申报要求请您详询当地经办网点。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

Ⅸ 离岸账户的资金流向受不受国家外汇管理局监控有无限制

要看你的账户开在哪个银行，如果开在其他国家的银行，是不受内地外汇管理局监控的。
一般在国内开户，都会受监控。
离岸账户收汇没有限制。

Ⅹ 今天收到外管局现场核查的通知，说进出口业务异常，我出口会做了，外管局说还有进口付汇，

惨什么惨，小事情一桩
估计你这批设备在海关有大型成套设备的备案表，
你这个是设备进口，得设备安装调试后，才给进口报关单，
所以，你就给你当地外管局准备合同、发票、海关的备案表等有效证件，
证明这批设备必须终验后才能有进口报关单，就是有进口信息，
放心吧，
没事情的，
只要通过各种单证证明你的合法贸易背景，
外管局不会随便处理你的。
但是，前提条件是你的单证材料能够证明你的贸易真实性，
如果不能有效证明，那你估计惨了，小则罚款，大则把你划分为B,C类风险企业，
然后各个职能部门联网，海关、税务、商务、商检都会有这些不良记录的。
所以，一定要准备好材料，最好能请你各个部门领导出来解释下，
这样可以分散你的责任，哈哈哈哈。