外汇违规逃逸企业

1. 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

2. 违反外汇账户管理规定的行为有哪些

1、查处以代理方式骗购外汇案件，由代理购汇企业所在地分、支局（以下简称分局）负责。对委托方和代理方为同一省份的，要在查清骗购汇事实后，对当事人双方进行处理。对委托方和代理方为异地省份，且无法查清委托方骗购外汇情况的，代理购汇企业所在地分局可先对代理购汇单位进行处理，保留对委托方给予行政处罚的追溯权。

2、严格掌握骗购汇企业主动交待问题时间界限。对于1998年10月30日前，外汇局已经开始查处的骗购汇企业，即使其前来自首，也不属于主动交待问题的企业；对于骗购汇金额累计在500万美元以下，骗汇企业（包括代理方和委托方）1998年10月30日以前主动交待问题，且外汇局尚未进行查处的案件，不论是T／T项下，还是信用证、托收项下的骗购汇案件，均按照《国家外汇管理局对累计骗购外汇金额在500万美元以下、能主动交待问题的企业予以从轻处罚的决定》〔（1998）37号〕文办理。1998年10月30日之后前来主动交待，外汇局尚未掌握的问题，且能追回违法资金的，可视情况从轻处理。

3、如需对外汇指定银行中负责的主管人员或直接责任人员给予行政处罚，作出行政处罚的分局应专函（见附件一）向涉案单位的上级主管部门通报案情，建议其根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》（银发〔1998〕221号）等有关规定，追究有关当事人的责任。

4、国家外汇管理局各省会中心城市分局、北京管理部和重庆管理部应将本辖区内当月已查处且下达《处罚征求意见书》的骗购汇企业名单汇总统计（统计表格见附件二），于次月5日前报总局。由总局定期汇总后统一送外经贸部，外经贸部将根据《对外贸易经济合作部对逃套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》，对违规外经贸企业外贸经营权问题依法做出处理。

5、对于骗购汇金额累计在500万美元以上及其它已移交公安机关立案侦察的案件，各分局可暂不对骗购汇企业进行行政处罚。待司法机关对涉案企业依法进行处理后，视具体情况决定是否给予其行政处罚。500万以下的案件都应由外汇局查处，如需移交公安机关与其他案件并案侦察，也应当由外汇局作出处罚。

3. 发现外籍老板有违规想境外转移资金的嫌疑，如何举报

向工商局、外汇管理局及对外经贸易部举报均可，建议同时向三家单位匿名举报。

《外资企业法》

第十八条 外资企业的外汇事宜，依照国家外汇管理规定办理。
外资企业应当在中国银行或者国家外汇管理机关指定的银行开户。
外资企业应当自行解决外汇收支平衡。外资企业的产品经有关主管机关批准在中国市场销售，因而造成企业外汇收支不平衡的，由批准其在中国市场销售的机关负责解决。
第十九条 外国投资者从外资企业获得的合法利润、其他合法收入和清算后的资金，可以汇往国外。
外资企业的外籍职工的工资收入和其他正当收入，依法缴纳个人所得税后，可以汇往国外。
第二十条 外资企业的经营期限由外国投资者申报，由审查批准机关批准。期满需要延长的，应当在期满一百八十天以前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当在接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。
第二十一条 外资企业终止，应当及时公告，按照法定程序进行清算。
在清算完结前，除为了执行清算外，外国投资者对企业财产不得处理。
第二十二条 外资企业终止，应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照。
第二十三条 国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则，报国务院批准后施行。

4. 外汇到底 违不违法，国内有没有合法平台

外汇不违法。

市场上较为正规的外汇交易平台如GKFXGATC都是受权威机构监管的，能保证用户资金安全的交易平台。除此之外，市场中还存在另外一种平台类型，即专业级的交易平台，诸如环球资本GFPC等，这类平台通常以低成本点差取胜，以专业级交易员为主要服务客户。

(4)外汇违规逃逸企业扩展阅读：

从交易的本质和实现的类型来看，外汇买卖则可以为以下两大类：

1、为满足客户真实的贸易、资本交易需求进行的基础外汇交易；

2、在基础外汇交易之上，为规避和防范汇率风险或出于外汇投资、投机需求进行的外汇衍生工具交易。

属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易，而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易，以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。

外汇交易主要有两个原因：大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币。而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机。

5. 外汇局惩治不法行为罚款多少

距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。

这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人民币。

短时间内再度公布违规案例，也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度。外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性-交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。

在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。

例如2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

根据外汇局此前披露的信息，上半年外汇局共查处外汇违规案-件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案-件455件，企业违规案-件340件，个人违规案-件559件。

必须严厉惩罚。

消息来自央广网。

6. 请问奥美外汇有没有做过违法的事情自己想投钱进去来着。

关于远离违法违规外汇交易的风险提示 尊敬的企业网上银行客户： 目前，我国未回批准任何机构在境内开展或代理答开展外汇按金交易，擅自开展、参与外汇按金交易均属于违法行为。境内个人购买境外房地产、直接进行跨境证券投资均属于尚未开放的资本项目项下业务，直接或间接开展、参与上述相关外汇业务，均涉嫌违规。 请您提高风险防范意识，拒绝非法交易，远离违规业务，谨防因违法违规行为造成财产损失。 特此公告 中国银行股份有限公司 二〇一九年三月二十五日

7. 外汇局再次通报外汇违法违规案件，外汇管理没

外汇违法案件 比较特殊的是，外汇保证金业务，国内已经禁止此类交易 现在的外汇商都是国外的，投资者没有保障 很多被平台交易欺诈 但是受骗者无门投诉，国内没有没有监管

8. 外汇违规操作，交易平台冻结，何时能解冻

你去告他就给你解冻了。