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公安要求外汇入账

发布时间:2022-04-09 09:30:45

A. 外汇出金不让入账,怎么办

第一种,提供相关证明。投资人在进行外汇出金的时候,资金到达当地银行的话,银行可能会要投资人提供相关证明才给入账。需要投资人注意的是,外汇出金不能直接说是自己炒外汇所得,银行会拒绝入账。第二种,有的银行在投资人提供证明之后,还是不给投资人进行入账。其会说投资人的汇款是来自于公司汇款不给入账。这也是许多黑平台常用的手法,遇到这种情况的话,投资人只能够让外汇平台将这笔资金在召回,然后再更换相关的银行进行出金。第三种,如果上面两种方法都不行的话,投资人只能通过香港的银行卡进行出金了。投资人可以办理工商银行的工银亚洲的银行卡,或者招商银行的一卡通,或者建设的陆港通龙卡等卡进行出金,这些资金是通过香港的,香港对于外汇管制并不严格,投资人就可以直接进行出金了。另外这些卡都不需要特地要香港进行办理,国内银行就可以办理了。

B. 外汇入账处理

根据银行说明需要你提供的核查资料交给银行。核查无误后从待核查帐户转内入一般帐户。

一般在月中容发生时,转入待核查帐户可不做帐务处理。等转入一般帐户时做银行收款处理。
如果月末,未能转入一般帐户的,则需要先做:
借:其他货币资金 待核查帐
贷:营业收入等

国际中转费记入“财务费用”。

C. 外汇-关于外汇汇入个人账户如何入账

银行在接收来外汇的时候会看这笔资自金的来源,若银行认为这笔资金的来源不对,那是会拒收的。个人认为最快的方式就是退回去,然后重新汇了。
要不然,就请汇款银行发函给国内银行申请修改资料。
感觉,这个事情无论怎么样操作都是比较麻烦了。

D. 外汇如何入账

不知你做的哪种外汇,如果是国内银行的外汇宝或双向宝,只要在网银版中购汇就行了,权 一个人一年的购汇额度在5万美元,如果你做投资外汇保证金就不建议你去做那个的,做那个资金要打出境外帐户,风险较大,而且交易都是做市商对赌交易,长期根本没人能赚钱的,你斗不过们们的后台操控的。

E. 已提出外汇本金,被公安机关冻结了,报案后有可能得自己的血汗钱吗

会的,只要时你合法所得就受到法律保护的。

F. 请问工商银行可以代人取现外汇么,他本人的身份证我也有,还需要别的什么东西么 大概取1000欧左右

可以代取,一般超过等值5万元人民币才要提示身份证。

G. 外币汇入为什么会被核查

外汇入账审核是为了筛查受制裁国家(地区)汇款、涉黑、涉恐、洗钱等行为的。
1、对核查期内存在下列情况之一的企业,外汇局可实施现场核查:
(一)任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上;
(二)任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值;
(三)预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%;
(四)一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于10%;
(五)来料加工工缴费率大于30%;
(六)转口贸易收支差额占支出比率大于20%;
(七)单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇笔数大于12次;
(八)外汇局认定的需要现场核查的其他情况。
外汇局可根据非现场核查情况,参考地区、行业、经济类型等特点对上述比例、金额或频次进行调整。因此,如上任意一种情况都可能是外汇局现场核查的原因。

H. 外汇入账及申报,开票等问题

众所周知,离岸账户中的资金只能以美元、港币、欧元等外币形式存在,不能有人民币。
那么,离岸账户的美元怎样兑换成人民币?就成了很多企业和个人贸易者soho所关心的问题了。
离岸账户的美元怎样兑换成人民币呢?
外汇管制局在二零零七年出台的新的个人结售汇规定中,每人每年只能结售汇5万美元。,一张身份证只能结汇5万美元,而且需要本人操作,避免用别人身份证美元结汇,很显然这个规定导致了很多的麻烦。因此,离岸账户中收到美金之后,怎么把离岸账户的美金换成人民币,就成为企业和个人贸易者soho关注的焦点。
香港环海注册有限公司为了为了让更多的朋友兑换美元,美元结汇有一个更深的理解,特意介绍几种常见的操作模式供大家参考。
1、如果金额不是特别多的话,可以从离岸账户向自己熟悉的亲戚朋友账户分别打入5万美元,让其帮助结汇,也就是通常所说的凑人头。
2、部分银行推出离岸账户资金质押,人民币贷款业务,即在该银行开立离岸账户,用账户中的资金做质押,在境内贷出人民币,银行收取贷款利息,同时银行对质押的美元等外币给予存款利息,从而降低贷款费用。
3、在香港汇丰或渣打银行开立账户,通常这些银行在开户同时都可以申请一张公司卡,这张卡可以在全球指定ATM机上提取当地货币,在香港提取港币,在中国提取人民币,通常在这些银行的ATM以及接受外币卡的ATM机上都可以提取人民币,目前这种公司卡每天可以提取等值2万港币的人民币,但是总额没有限制,如果按照每天等值2万港币,一年总共可以提取等值约720万港币的人民币。
以上是香港环海注册有限公司对于结汇超过5万美元以上,怎样把离岸账户的美元兑换成人民币的最常用的操作模式,更多更简便的兑换美元。

兑换美元的第一种方法——通过银行兑换美元
一人一年凭身份证可以兑换五万美元(目前规定),通过银行有二种方法,一种是直接兑换成美元现汇,然后与银行预约,每天只能提一万美元。如果想快速提,也有方法,可以夫妻二人一起去,办二个户,同时操作,速度就会快一倍。
还有一种方法是通过网上银行,很奇怪,网上银行会比银行柜台操作便宜一点噢。可能是银行鼓励使用网上银行的原因吧。
至于那个银行比较好,都不错,中国银行外汇要充足一些,就是熟读说不上来,看你在什么时候和什么地点吧,而招商银行服务相对要好一些(或者说繁琐些)。
由于有些国家为了反洗钱而设定的每张身份证最多一年只可以兑换五万美元的规定,就不得不想办法来收取更多的外汇了,那么,如何才能收取更多的外汇呢?很多人可能想到了那就是用身边信得过的亲戚朋友来兑换美元,但是每个人真正信的过的,特别是在巨额资金前面还能信得过的又有多少。所以就有慢慢的出了一种外贸美元结汇的外贸结汇公司。

兑换美元的第二种方法——通过外贸公司兑换美元
外贸公司是专门为中小企业和个人外贸者(个人soho)收取美金最好的伙伴,他们通常有着高额的注册资金,而且有着强大的收取美元收取能力和庞大的美元后盾支持。能够为中小企业和个人外贸者(个人soho)支付美元,收取美元,兑换美元;由于外贸公司都是由有实力的进出口企业担任,所以他们的资信评级都相当的高,有着良好的信誉度。
通过外贸公司,不仅没有所谓的一年五万的规定,而且我们可以不用去理会银行那么多繁琐的规定(让外贸公司自己去走,强大的外贸公司通常都月结),同时也可以节约很多的资金,足不出户,在家里就可以兑换美金。只要你提供银行账号,稍微一下,外贸公司就可以把美金按照约定的汇率,实时把美金打到你的银行卡里面,在银行柜台操作,当着银行柜员的面收美元,付钱,直接转帐到黄牛卡上,美元真实性不用担心。不好的地方就在于很难找到合适的外贸公司兑换美元(外贸公司的规格较高,不是随便就可以办理的,同时美金是否充足也是一个外贸公司很大。

I. 建行外汇入账需要什么手续和证件

建行是可以网银入金的,但是有些地区还没有开通
或者建行柜台也可以办理炒外汇的汇款
投资外汇黄金,最主要是把方法找对。如果技术不到位,再好的行情也很难赚钱。如果你是新手学习我有几点建议。
1.在外汇交易的基本概念方面,比如杠杆佣金,点差,追踪止损含义,还有外汇交易用什么软件,都需要了解。

2.在清楚外汇交易的基本概念后,开始掌握一些经济数据对外汇汇率的影响,比如美国非农对欧元的影响,美国非农数据数据对黄金走势的影响,英国国内生产总值对汇率的影响等。

3.学习一些判断外汇汇率走势的技术指标,如常用的MACD、均线、黄金分割线、随即指标、波浪理论等。

4.下载模拟外汇交易平台,这样能够帮助投资者判断其他外汇货币的趋势。通过模拟外汇交易来更好地理解技术指标,更好地参与实盘外汇交易。比如止损、不买满仓、半仓、1/4仓等等,建议从模拟盘开始,熟悉自己的交易方法

5.也有许多投资者没有经过这么多的流程就贸然的参与实盘交易,这种操之过急的行为最终产生了一些亏损,所以提醒投资者要在参与外汇交易之前做好充足的准备工作
对了。如果你是新手,可以先到基础知识栏目看看操作流程或者注册外汇模拟账户,自己先模拟操作下试试看。
其他技术问题,互相讨论吧

J. 如果有外币业务入账怎么办

1.业务发生时,将外币金额按照适当的汇率(当时市场汇率或期初市场汇率)折算为记账本位币金额记入有关账户;同时以外币金额登记对应的外币账户。
2.期末,将外币账户的外币余额按照期末市场汇率
折合为记账本位币。该折算金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益,进行相应的账务处理。

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