外汇蚂蚁搬家判刑案例

① “蚂蚁搬家式”骗医保囤药，800余人涉案，他们将会面临什么处罚

一起利用医保报销比例差价倒卖药品的特大医保诈骗案引发关注——江苏镇江有一对50多岁的夫妻，两人几乎每天都要去市内各大医院、社区卫生中心开药，经常一天要跑好几家医药机构买药。在2020年，江某开了120余种药，价值超过15万元；许某也开了100多种药，价值超过23万元。

警方深入调查发现，异常开药的背后，竟是一个庞大的医保诈骗的产业链。镇江警方打掉涉及11个省份的20多个医保诈骗团伙。

买药骗保这种事，许多人之前都有所耳闻

（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；

（三）投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的；

（四）投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的；

（五）投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。

② 广东警方破获一起“蚂蚁搬家式”走私冻品案，法律会如何定性此案

广东警方查获走私冻品430吨，这种行为在法律上会得到法庭的重判，因为这是一种对经济秩序影响特别恶劣的一种行为，只有通过法律的严厉惩罚，才能够让那些走私人员吸取教训，才能够确保市场经济的平稳运行。其实国家所做的每一个角色都是为了老百姓着想的，因为老百姓是这个社会当中最脆弱的一个群体，在这个社会当中只有国家才能够保护公民的利益，才能够事事都为了老百姓着想。

最后要提醒大家，买肉制品的时候一定要知道肉的渠道，合不合法，正不正规，不要因为一时的疏忽而导致千古恨。同时也要感谢警察同志和海关同志，如果没有他们，那么后果是我们不敢想象的。

③ 广州破获一蚂蚁搬家式走私冻品案，蚂蚁搬家式是一种什么方式

蚂蚁搬家是一种犯罪的手段的方式之一，它利用的就是多次的一个人员往返跨越边境，或者说逃避海关的一些走私犯罪的行为。所以的话一次每带的一些量就会少点，那通过这种放小了的细微的方式的话来忽略或者说让相关的检查人员忽视这种存在，其实这在日常生活当中的话是非常不允许的。

蚂蚁搬家这种方式的犯罪的话，虽然看上去不起眼，但是时间久了之后，而且数量一旦堆积起来。那是属于非常严重是的一个行为，而且这些年的话，其实通过很多的一些严格的执行相关的一些检查制度。终究还是会有一些人存在。以投机取巧的这种行为出现，所以的话就出现了蚂蚁搬家式的这种腐败性的走私冻品案。

所以的话，其实在平常的一些群里面的话，也给大家一个提醒，经常会有人发布一些兼职，说每天的兼职人民币是几百或者几千元。只需要带东西，这种兼职的话千万不要去做，很可能就是属于这种蚂蚁的搬家式带东西，那这些都是违反法律法规的。

④ 广州破获一蚂蚁搬家式走私冻品案，这种行为该如何处罚

广东省最近通报了一则针对走私冻品案。其中有一个非常典型的案例就是，广州市相关部门联合当地的海关缉私局在全国各地开展了此次特大走私冻品案。

这些走私的冻品种类多样，都是平时大家餐桌上经常食用的牛肉，猪肉，鸡爪等等。主要是从香港或者是公海通过三无的船舶以及像这种蚂蚁搬家的形式走私到珠江口沿岸。再以冷链车的形式运往全国各个地区，最后留到餐桌饭馆，甚至是我们公众家庭的桌上。如果这些食品携带了禽流感疫情的病菌以及病毒等，甚至有危及生命的可能性。

⑤ 广州破获一蚂蚁搬家式走私冻品案，该案件有哪些值得关注的信息

广州破获一蚂蚁搬家式走私冻品案，该案件值得关注的信息除了冻品的外包装上，看不到任何生产日期、保质期等相关信息 以外，走私冻品产自或者运输经过疫情爆发地区，且未经检验检疫，存在疫情传播风险。

（1）来自禽流感、疯牛病疫区的有病肉，如果食用它会导致动物、人类疫情等情况发生；
（2）用于冷冻的相关化学指标超标不合格的毒肉，甚至是放置多年的过期肉、非法加入化学药剂进行保鲜防腐的处理肉。（3）走私过程常常不采用全冷链运输，就没办法保证肉品是冷冻的，说不定偷运的时候，肉品就解冻腐烂变质了。

⑥ 武汉真蚂蚁搬家公司和假蚂蚁搬家打官司了，谁知道法院判决如何

据湖北省武汉市中级人民法院民事判决书获悉：
一、被告武汉黄蚂蚁公司在经营中使用“黄蚂蚁”字样是否侵犯了原告成都蚂蚁公司的注册商标专用权？法院认为：原告成都蚂蚁公司与于2002年1月注册取得第1703842号“蚂蚁”二字商标，并在商标有效期保护内，其商标专用权应受法律保护，虽然被告黄蚂蚁公司在2010年注册了第9327656号“黄蚂蚁+图形+英文YellowAnt”的组合商标， 但被告黄蚂蚁公司在使用商标时没有规范使用，被告黄蚂蚁公司在经营中将企业名称简化为“黄蚂蚁”字样，可能会使相关消费者误认为两者存在某种关联，该行为仍然构成了部分是商标侵权，法院判令被告武汉黄蚂蚁公司应在经营活动中规范使用注册商标和企业名称。
二、被告武汉黄蚂蚁公司的企业名称中使用“蚂蚁“”二字是否构成了不正当竞争行为？法院认为：原告成都蚂蚁物流有限公司虽然于2002年1月注册取得“蚂蚁”二字商标，而被告武汉市黄蚂蚁搬家有限公司成立于2009年1月开始经营至今，原告蚂蚁公司未提交证据证明被告黄蚂蚁公司注册时原告注册的“蚂蚁”商标在全国有较高的知名度，原告也没有证明被告使用黄蚂蚁企业字号具有不正当利用原告商标商誉的故意；而原告武汉黄蚂蚁公司通过多年的经营管理，消费者已经能够很明确的将黄蚂蚁和蚂蚁的企业名称区分开来，两者不会造成相关消费者混淆误认或误解；故原告成都蚂蚁公司称被告武汉黄蚂蚁公司企业名称中仅注册了带有“蚂蚁”二字的公司构成不正当竞争的诉讼理由不成立，法院不予支持。
综上所述：对于企业来说，商标是企业参与商战的利器，要对注册的商标要进行规范使用：一是商标使用的主体须合法；二是使用．商标的商品或服务项目名称、范围须合法，缺少任何一个要件，都构成商标不规范使用行为。

⑦ 上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。

外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：

3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

(7)外汇蚂蚁搬家判刑案例扩展阅读

国家为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单，取消10万美元换汇额度两年。

然而外汇局在2016年底最近开始严查＂蚂蚁搬家＂式换汇，如果被列入黑名单，将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

下面三种都属于蚂蚁搬家：

1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

3、5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构；

⑧ “蚂蚁搬家”盗窃公婆拆迁款，胶州女子将面临哪些刑罚

偷偷掌握公婆的银行卡密码后，在将近两年的时间里，胶州一女子先后99次盗走公婆银行卡内的七十万元。最终，该女子因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，退赔公婆全部款项，并处罚金人民币二十万元。

法律规定，以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为，构成盗窃罪。 法律同时规定，偷拿家庭成员或者近亲属的财物，获得谅解的，一般可以不认为是犯罪，确有必要追究刑事责任的，应当酌情从宽。在法律上，所谓家庭成员需要具有特殊的身份关系，这种特殊的身份关系主要是亲属关系，包括基于婚姻、血缘和法律拟制而形成的社会关系。

“确有必要”追究刑事责任的理解，要从盗窃数额、盗窃次数、主观恶性以及亲属的态度等方面综合分析判断。其中，家庭成员或亲属的态度是决定是否追究刑事责任，应当考虑的一个重要因素。对家庭成员及亲属间盗窃虽然达到了普通盗窃数额较大或巨大的规定标准，但没有其他严重情节的，一般可不作为犯罪处理。“确有必要”追究刑事责任的，必须是盗窃数额较大或巨大，同时又具有其他严重情节，引起家庭成员和亲属愤慨，要求追究刑事责任的。

本案中，不到两年的时间内，分九十九次盗取，这是数额巨大之外，刘某被从重处罚的另一个主要原因。

⑨ 公安破获了一起蚂蚁搬家式走私冻品案，三年来以此牟利了多少

公安破获了一起蚂蚁搬家式走私冻品案，三年来以此牟利了多少？走私在每个国家，可以说屡见不鲜，有些人更是借此谋取暴利。不过现在在国内疫情可以说非常严峻，特别是国外冷冻食物有些还有病毒，导致传播疫情。很多人对于冷冻食物冻品，也是非常关注，毕竟这个东西牵扯到大家日常生活当中。广州近日破获一起蚂蚁搬家式走私冻品案，这个团伙三年时间内竟然走私了5万吨，涉案人民币高达千万元，案情可以说非常大。

眼前国家对于疫情控制非常厉害，其中冷冻食品这一个环节，必须引起足够重视。有些冷冻食品因为从国外流过来的，带有新冠病毒。这些走私来的产品，主要以铁壳船和快艇为主要载体，本身就带有很强不安全性。大家如果想要购买冷冻食品，不妨选择去正规超市，最起码有安全标准。

⑩ 香港走私---“蚂蚁搬家”应该怎么量刑

每次不超过五千元的非违禁物品不构成犯罪的！
拿一台笔记本和两台手机过罗湖口岸或福田口岸，和自用的数量一样，笔记本和箱子分开就可以了，海关人员从来不会问。
哪天运气不好被查的话，缴点税就过去了，呵呵~~~
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往返次数虽然多，但是没缴税的商品海关是没记录的；抓到一次最严重也是缴税完事，这点东西没那么严重的！
你这种想法80年代贩香港烟的早试过了，只不过现在比那时开放多了！