中国海关外汇检查

『壹』 外汇管理局核查严重吗

外汇管理局核查严重。
据接近国家外汇管理局的人士介绍，今年下半年外汇局有望推出出口收汇联网核查系统，推进外汇局与税务、海关的联动协调工作。据悉，利用该系统，海关的出口报关、外汇局的收汇核销以及税务部门的出口退税将实行信息共享，从而解决包括出口收汇核销单在内的一些出口单据的造假问题，并由此防止热钱通过贸易途径进入国内。
此前，由于纸质单证的真实、有效性难以鉴别，加之部门之间的信息不能共享，一些企业则利用伪造、变造出口收汇核销单，盗用、冒用其他企业出口收汇核销单等手段进行套汇。核销单申领失控和倒卖的直接后果是大量虚假贸易的产生，同时部分热钱也趁机通过这一途径进入国内。
-首先打电话问问银行开通网上申报需要携带什么资料，然后带着这些资料去银行开通。
开通后，银行会给你一张信息表。上面有你的管理员账户及密码。然后你随便找一台可以上网的电脑登陆国家外汇管理局应用服务平台。登陆进去之后创建一个操作员。记得把权限都给上。然后以后你所有的收汇就都要从这个系统里申报。以操作员的身份登陆进去之后按照指示操作来就行。一定要注意的是时间问题。别逾期了，不然外管局又好找事了。
外汇局通过外汇监测系统对服务贸易外汇收支进行非现场监测，对外汇收支异常的境内机构和境内个人进行非现场核查、现场核查或检查；对金融机构办理服务贸易外汇收支业务的合规性与报送相关信息的及时性、完整性和准确性实施非现场核查、现场核查或检查。
外汇局对需现场核查的境内机构、境内个人和相关金融机构，应出具《国家外汇管理局XX分（支）局现场核查通知书》，并可采取下列一种或多种方式实施现场核查：
（一）要求被核查境内机构、境内个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料；
（二）约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人或其授权人当面询问核实情况；
（三）现场查阅、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件；
（四）其他必要的现场核查方式。
外汇管理局纳入核查的数据一般为企业最近12个月的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据，根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定总量差额、总量差额比率、资金货物比率、贸易信贷报告余额比率等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。

『贰』 中国入关检查,对奢侈品数量的限制

中国入关检查,对奢侈品数量的限制是，自用合理数量范围内允许携带入境。

“自用” 指旅客本人自用、馈赠亲友而非为出售或出租。

“合理数量”指海关根据旅客旅行目的和居留时间所规定的正常数量。

入境居民旅客携带在境外获取的个人自用入境用品，总值在5000元以内(含5000元)的，单一产品在合理数量之内的，海关予以免税放行。对于超出5000元的个人自用进境物品，经海关审核确属自用的，仅对超出部分的个人自用入境物品征税；对不可分割的单件物品，全额征税。

『叁』 过海关时都查什么

海关检查主要查：出入境的货物、邮递物品、行李物品、货币、金银、证券和运输工具等进行监督检查和征收关税的一项国家行政管理活动。

注意事项：

申报旅客携带或者分离运输下列物品进出境者，应如实向海关申报：

1、海关征税或限量免税进境的物品；

2、进出境旅行自用物品和超出规定的旅行自用物品范围但仍为旅行途中需用的物品；

3、国家禁止进出境的物品和国家限制进出境的文物、货币、金银及其制品，以及印刷品、音像制品等物品；

4、货物、货样和其它超出旅客行李范围的物品。

(3)中国海关外汇检查扩展阅读：

海关检查办事程序：

第一步：进出境旅客如有物品需海关验放，选择“申报”通道,填写《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》向海关申报，同时交验相关证件，如《台湾同胞来往大陆通行证》等。

非居民旅客如带出原进境时应向海关申报的物品，另应出示原进境时填写并经海关签章的《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》底联。

第二步：海关审核有关单证，并按规定办理验放手续。对其中自用物品办理征免税手续；对其中限制进出境物品验核旅客提交的国家有关主管部门的进出口许可证件；对违禁品予以没收并出具《海关扣留凭单》。最后在《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》上批注验放情况并签章。

『肆』 外汇大额资金进入国内需要海关监管吗

咨询记录 · 回答于2021-10-16

『伍』 今年2007中国最新的外汇管理措施有哪些

全国外汇管理工作会议上中国人民银行副行长、国家外汇管理局日局长胡晓炼在会议上表示，2007年将努力促进国际收支基本平衡，以实现国民经济又好又快发展。根据部署，2007年外汇管理工作将把握四方面重点任务：
一是进一步深化外汇管理体制改革。重点是继续有序放宽企业和个人持汇、用汇限制，加快外汇市场发展，为银行的金融产品创新创造更加宽松的政策环境，扩大外汇市场产品，进一步完善人民币汇率形成机制，加强外汇储备经营管理，有效防范风险，积极探索和拓展外汇储备使用渠道和方式。
二是进一步拓宽对外投资渠道，引导资金有序流出。重点是逐步放宽机构和个人对外金融投资的规模、品种等限制，力争在扩大对外金融投资方面取得新进展。同时进一步改善境外直接投资外汇管理，继续大力支持企业"走出去"。
三是加强对跨境短期资本流动特别是投机资本的有效监控。重点是改进外债管理方式，严格控制外债过快增长，继续落实和巩固贸易外汇收结汇、个人外汇和外资进入房地产等三大监管政策，加强对贸易信贷等资金流入的管理，严格监控异常资金流入。
四是积极采取先进的技术手段实施监管。重点是对异常跨境资金流动和非法外汇交易实行严密监测，进一步提升外汇管理电子化水平，提高现场检查和非现场检查的效率。
外汇管理新规企业受惠 诸多风险需作防范。
根据调整后的外汇管理政策，境内机构有真实贸易背景且有对外支付需要的，可在开户银行凭有关法规规定的有效凭证和商业单据，提前办理购汇，并存入其经常项目外汇账户。过去有海外订单时，国内集团公司需要等到海外的贸易订单发来，带齐各类手续单据才能去银行办理购汇手续，实际购汇和海外企业需求之间存在时间差，而且购汇方式也是“一单一批，额度很小”。如果外商的订单周期较短，或者公司自身在海外采购的商品较为紧俏需要预付外汇时，购汇问题就比较突出。此外，由于经常项目外汇账户实行限额管理，最高限额标准较低，手续繁琐，还加大了企业换汇成本，降低企业经济效益。 而在此次政策调整中，境内机构经常项目外汇账户保留的外汇限额，按上年度经常项目外汇收入的80%与经常项目外汇支出的50%之和确定。“按照目前保留外汇的限额，我们公司每个账户外汇余额可以达到5000万美元，完全可以满足集团公司的日常用汇需求。”
事实上，外汇政策调整的最大亮点是资本项目的进一步放开，而放开后可能加剧市场风险。国际金融专家、研究员谭雅玲认为：“在参考一揽子货币的情况下，企业和机构应该理性地对待外汇政策变化。可以借鉴日本的外汇管理经验，特别是日本企业应对外汇风险的管理。”她介绍说，日本的企业一般会根据外汇价格变化，在岁末年初做出预估，根据汇率变化的资金风险和产品组合，依据企业经营模式及需求，做出应对方案。“这种主动避险的操作方法效果明显，虽然日元汇率大起大落，但企业经营比较稳定。日本潜在的竞争力已经从贸易大国转向投资大国。”相比而言，国内的机构和企业滞后于政策的发展，企业习惯依靠于政策的扶持，习惯于依靠银行方面进行理财。 梅新育则认为，政策制定者在考虑解决企业微观需求的同时，也需要考虑监管国际游资内流的宏观经济管理需求。“‘提前错后’、尤其是贸易信贷操作，已经成为国际游资内流的重要渠道。”另外，目前虽然发展中国家保持着较大规模的资本净流入，但是国际资本流动方向可能在不久的将来发生显著逆转，“必须时刻保持警惕。”
具体政策察看外汇管理局网站

『陆』 一中国籍旅客带千万日币现金出境被上海海关查获是怎么回事

简介：

尽管今年春节长假告一段落，但近日仍有大量出国游玩与回国的旅客。上海海关2月3日透露，近期在旅检执法中发现多起旅客违规携带超量货币进出境的案件。为此，上海海关提醒广大旅客，应自觉遵守相关规定，避免因违规携带超量货币而影响行程。

『柒』 海关检查的海关检查简介

海关检查的方式有以下几种 :
(1)免查验；
(2)口头申报；
(3)填写海关申报单；
(4)开箱检查。 海关, 顾名思义是设在沿海口岸的关口。
一般国家的海关都设在对外开放的贸易港口、 国际联运火车站、国际航空站、陆路边境和国界江河岸上准许旅客、货物，交通运输工具通行的地点, 国际邮件、邮包交换地点等。这些设在口岸的海关, 边境的陆关和内地的陆关等对输出入货物及物品进行监管和征税任务的关口, 统称为海关。 所谓“绿色通道”, 也称“无申报”通道或“免验”通道, 是指旅客携带无须向海关申报的物品或只出示申报单或有关单证后即可放行的通道。
进境旅客有下列情形之一的, 可以选择“绿色通道”通关。但需向海关出示本人证件和按规定填写的申报单位:
①持有中国主管部门给予外交、礼遇签证护照的外国籍人员；
②海关给予免验礼遇的人员；
③无需办理红色通道海关验放手续的其他人员。 所谓“红色通道”也称“申报”通道, 是指须经过海关履行检查和检验手续后, 方可放行的通道。选择红色通道的旅客, 须向海关出示本人证件和《进出境旅客行李物品申报单》。
(1)进境旅客有下列情形之一的, 须选择红色通道通关:
①携带海关规定限量管理及应征税的物品的；
②申请进口的物品的；
③携带进境旅行自用物品超出海关规定范围的；
④携带货样、展品、专业用品以及其他需办理进境验放手续的物品；
⑤另有分离运输行李境内提货券及拟在境内购买外汇商品的；
⑥对海关规定不明确或不知如何选择通道的。
(2)出境旅客有下列情形之一的, 须选择红色通道通关:
①携带文物、货物、货样以及其他需办理出境验放手续的物品的；
②未将应携带出境物品原物带出的；
③携带外币、金银及其制品, 但未取得有关出境许可或携带外币、金银及其制品数额超出原进境申报数额的；
④携带出境物品超出海关规定的限量、限值或其他限制规定的；
⑤携需携带出境的物品的；
⑥对海关规定不明确或不知如何选择通道的。 进出境旅客通过我国海关的注意事项有:
(1)根据《中华人民共和国海关法》和《中华人民共和国海关对进出境旅客行李物品监管办法》的规定, 进出境旅客的行李物品必须通过设有海关的地点进出境, 主动接受海关监管并按规定向海关申报；
(2)除有关法规规定免验者外, 进出境旅客行李物品应交由海关按规定查验放行。海关验放进出境旅客的行李物品, 以自用合理的数量为原则, 对不同类型的旅客行李物品规定不同的范围和征税，免税的限量或限值；
(3)旅客进出境携有需向海关申报递交《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单 》或海关规定的有关申报单证, 按规定如实申报其行李物品, 报请海关办理物品进境或出境手续；
(4)在实施双通道制(红色通道和绿色通道)的海关现场, 进出境旅客应根据携带的行李物品情况分别选择不同的过关；
(5)经海关验核签章的申报单据, 旅客须妥善保管, 以便回程时或进境后凭该申报单证办理有关手续；
(6)海关加封的行李物品，旅客不要擅自开拆或毁坏海关施加的封志。

『捌』 中国公民出境随身携带6万美元被中国海关查获面临什么处罚

可以处现金价值20%以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

出境人员原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境。根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第三条入境人员携带外币现钞入境，超过等值5000美元的应当向海关书面申报，当天多次往返及短期内多次往返者除外。

根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第十七条，出入境人员携带外币现钞违反本办法规定的，由海关按有关规定进行处理。

根据《海关行政处罚实施条例》第十九条规定，有下列行为之一的，予以警告，可以处物品价值20%以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：

(一) 未经海关许可，擅自将海关尚未放行的进出境物品开拆、交付、投递、转移或者进行其他处置的；

(二) 个人运输、携带、邮寄超过合理数量的自用物品进出境未向海关申报的；

(三) 个人运输、携带、邮寄超过规定数量但仍属自用的国家限制进出境物品进出境，未向海关申报但没有以藏匿、伪装等方式逃避海关监管的；

(四) 个人运输、携带、邮寄物品进出境，申报不实的；

(五) 经海关登记准予暂时免税进境或者暂时免税出境的物品，未按照规定复带出境或者复带进境的；

(六) 未经海关批准，过境人员将其所带物品留在境内的。

(8)中国海关外汇检查扩展阅读

对属于下列特殊情况之一的，出境人员可以向外汇局申领《携带证》：

1.人数较多的出境团组；

2.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；

3.政府领导人出访；

4.出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家；

5.其他特殊情况。

『玖』 在国外回国可以带多少人民币，海关要查吗谢谢！

人民币现钞超过20000元，或外币现钞折合超过5000美元须向海关书面申报，办理有关手续。

根据海关总署公告2007年第72号（关于在全国各对外开放口岸实行新的进出境旅客申报制度）

三、进境旅客携带有下列物品的，应在《申报单》相应栏目内如实填报，并将有关物品交海关验核，办理有关手续：

（二）居民旅客在境外获取的总值超过人民币5000元（含5000元，下同）的自用物品；

（三）非居民旅客拟留在中国境内的总值超过2000元的物品；

（五）人民币现钞超过20000元，或外币现钞折合超过5000美元；

四、出境旅客携带有下列物品的，应在《申报单》相应栏目内如实填报，并将有关物品交海关验核，办理有关手续：（三）人民币现钞超过20000元，或外币现钞折合超过5000美元；

(9)中国海关外汇检查扩展阅读：

根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》

第四条出境人员携带外币现钞出境，凡不超过其最近一次入境时申报外币现钞数额的，不需申领《携带外汇出境许可证》（以下简称《携带证》），海关凭其最近一次入境时的外币现钞申报数额记录验放。

第五条出境人员携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，按以下规定验放：

一、出境人员携出金额在等值5000美元以内（含5000美元）的，不需申领《携带证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。

二、出境人员携出金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应当向银行申领《携带证》。出境时，海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行。

三、出境人员携出金额在等值10000美元以上的，应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局（以下简称外汇局）申领《携带证》，海关凭加盖外汇局印章的《携带证》验放。

『拾』 入境中国海关检查护照都检查什么信息

将护照信息与海关系统内的信息比照。验证相关证件与系统里的信息是否一致，然后查读护照本人页和备注页的机读取验证真伪，之后查签证，有效期，签证类型。

1、进境旅客有下列情形之一的, 须选择红色通道通关:

①携带海关规定限量管理及应征税的物品的;

②申请进口的物品的;

③携带进境旅行自用物品超出海关规定范围的;

④携带货样、展品、专业用品以及其他需办理进境验放手续的物品;

⑤另有分离运输行李境内提货券及拟在境内购买外汇商品的;

⑥对海关规定不明确或不知如何选择通道的。

2、出境旅客有下列情形之一的, 须选择红色通道通关:

①携带文物、货物、货样以及其他需办理出境验放手续的物品的;

②未将应携带出境物品原物带出的;

③携带外币、金银及其制品, 但未取得有关出境许可或携带外币、金银及其制品数额超出原进境申报数额的;

④携带出境物品超出海关规定的限量、限值或其他限制规定的;

⑤携需携带出境的物品的;

⑥对海关规定不明确或不知如何选择通道的。

(10)中国海关外汇检查扩展阅读：

按照国际惯例，海关检查时前往国（或地区）及航空公司一般要求申请人所持护照的剩余有效期在6个月以上，即使已取得前往国（或地区）签证，但如果护照有效期不足6个月的，也会被拒绝登机或入境。

成人和儿童的护照有效期不同，成人的护照有效期一般为10年，16周岁以下儿童的护照有效期则只有5年。所以，小伙伴持护照出行前，务必认真核对所有出行人员的护照有效期，如护照有效期不足的，应提前到出入境管理部门换发新护照，以免影响正常出境。