国家外汇管理局企业分类标准

⑴ 外汇局分类管理政策分为几类

外汇局分类管理政策分为3类：
1、严格的外汇管制，即控制经常项目和资本项目。实行这种外汇管制的国家通常经济落后，缺乏外汇资金和不发达的市场机制，因此它们试图通过集中分配和使用外汇来维持稳定的汇率，确保国际收支平衡和保障国民经济的发展。
2、部分外汇管制，即原则上不限制经常项目外汇交易，但对资本项目外汇交易有一定限制。如丹麦，挪威，法国，日本，意大利等20多个国家。
3、完全自由的外汇管制，即外汇可以自由兑换、自由流通、自由出入境，经常项目和资本项目的外汇交易不受限制，实行金融自由化。这些国家包括瑞士，荷兰，美国，英国，新加坡和拥有大量外汇储备的石油出口国（如沙特阿拉伯、科威特等）。
中国外汇管理体制基本属于部分外汇管制，经常项目可自由兑换；监督金融机构的外汇业务；禁止外币的国内计价和结算；对资本项目实施一定的控制；保税区实行差别化外汇管理。这种外汇管理体制符合国际惯例，也基本符合中国当前市场经济的发展要求。
外汇管理的基本原则:
1、实行基于市场供求的单一、有管理的浮动人民币汇率。
2、原则上，外商投资企业应实现外汇自平衡，实行外汇平衡措施。
《外汇管理条例》放宽了对外汇境外储存的控制，不再强制将外汇收入调回境内，而是规定了原则。
3、加强国际收支统计监测，建立国际收支应急保障体系：
（1）中国居民与非居民之间的所有经济交易均应向国家外汇管理局报告。
（2） 《外汇管理条例》要求经营外汇业务的金融机构通过外汇账户办理外汇业务，并按照规定为客户开立外汇账户。
（3）银行不得为有零星外汇收支的客户开立外汇账户，但应通过银行以自己名义开立的“银行零星结汇售汇”账户为其办理外汇收支。
法律依据:
《中华人民共和国外汇管理条例》
第一条为了加强外汇管理，促进国际收支平衡，促进国民经济健康发展，制定本条例。
第二条国务院外汇管理部门及其分支机构（以下统称外汇管理机关）依法履行外汇管理职责，负责本条例的实施。

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⑶ 外汇分类管理等级查询

可去国务院外汇管理部门查询。

《中华人民共和国外汇管理条例（2008修订）》对其有相应的规定：

第十七条 境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。

国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。国务院外汇管理部门负责全国的外债统计与监测，并定期公布外债情况。

(3)国家外汇管理局企业分类标准扩展阅读：

《中华人民共和国外汇管理条例（2008修订）》相关法条：

第二十四条 金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准。

金融机构的资本金、利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇管理机关批准。第五章人民币汇率和外汇市场管理。

第二十八条 经营结汇、售汇业务的金融机构和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，可以按照国务院外汇管理部门的规定在银行间外汇市场进行外汇交易。

⑷ 企业贸易外汇管理类别怎样查询

查询外汇管理局的类别有以下两种方式：
1、企业可登陆货物贸易外汇检测系统-选择企业信息管理-企业管理信息查询。
2、打电话咨询当地外管局进行查询，或者到当地外汇管理局进行查询。

⑸ 如何查看企业在外汇管理局的类别

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⑹ 货物贸易外汇管理试点指引实施细则的第六章 分类管理

第三十八条 外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。
第三十九条 核查期内企业遵守外汇管理相关规定，且贸易外汇收支经外汇局非现场或现场核查情况正常的，可被列为A类企业。
第四十条 存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业：
（一）存在本细则第三十二条规定情况之一且经现场核查企业无合理解释；
（二）未按规定履行报告义务；
（三）未按规定办理货物贸易外汇业务登记；
（四）外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料；
（五）应国家相关主管部门要求实施联合监管的；
（六）外汇局认定的其他情况。
第四十一条 存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：
（一）最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查；
（二）阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料；
（三）B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准；
（四）因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚；
（五）外汇局认定的其他情况。
第四十二条 外汇局在确定B类企业和C类企业前，将《分类结论告知书》（见附5）通知相关企业。如有异议，企业可自收到通知之日起7个工作日内向外汇局提交书面情况说明及相关证明材料进行申述。
企业在规定时间内提出异议的，外汇局应当对其分类情况进行复核，并根据复核情况确定其分类结果。
第四十三条 外汇局向金融机构发布企业分类信息，并可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时可向社会公开披露。
第四十四条 B、C类企业的分类监管有效期为一年。
第四十五条 B、C类企业分类监管有效期届满时，外汇局应当对其在监管有效期内遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，根据其资金流与货物流偏离的程度、变化以及是否发生违规行为等调整分类结果。
外汇局在日常管理中发现企业存在本细则第四十条、第四十一条规定行为的，可随时降低其分类等级，将A类企业列入B类或C类，或将B类企业列入C类。
第四十六条 B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理：
（一）对于以汇款方式结算的（预付货款、预收货款除外），金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同；对于以信用证、托收方式结算的，除按国际结算惯例审核有关商业单据外，还应当审核相应的进、出口合同；对于以预付货款、预收货款结算的，应当审核进、出口合同和发票。
（二）金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；
（三）对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按照本细则规定向所在地外汇局报送信息；
（四）企业不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；
（五）其他贸易外汇收支业务，按照本细则第二章有关规定办理；
（六）外汇局规定的其他管理措施。
第四十七条 C类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下规定办理：
（一）逐笔到所在地外汇局办理登记手续。
外汇局办理登记手续时，对于企业以汇款方式结算的（预付货款、预收货款除外），审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同；以信用证、托收方式结算的，审核进、出口合同和发票；以预付、预收货款方式结算的，审核进、出口合同和发票；对于单笔预付货款金额超过等值5万美元的，还须审核经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函；
（二）对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按本细则规定向所在地外汇局报送信息；
（三）企业不得办理90天以上（不含）远期信用证（含展期）业务；不得办理90天以上（不含）的延期付款、托收业务；不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；
（四）企业不得办理转口贸易外汇收支;
（五）企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务；企业为跨国集团集中收付汇主办企业的，停止整个集团的集中收付汇业务；
（六）外汇局规定的其他管理措施。
第四十八条 已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入不得存放境外账户，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额。
被列为C类的，企业应当于列入之日起30日内关闭境外账户并调回境外账户余额。

⑺ 国家外汇管理局关于下发《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》的通知

第一条为完善对外商投资企业的外汇管理，建立企业外汇登记管理制度，特制定本办法。第二条本办法所称企业系指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业。第三条国家外汇管理局及其分、支局（以下简称外汇局）为企业外汇登记的管理机关。第四条企业领取《中华人民共和国企业法人营业执照》后30天内，应当向注册地外汇局申请办理外汇登记手续。申请登记时需填写《外商投资企业基本情况登记表》（格式附后），并提交以下材料（复印件）：

1审批机关对设立企业的批准文件及批准证书；

2国家工商行政管理局颁发的《中华人民共和国企业法人营业执照》及副本；

3企业经批准生效的合同、章程；

4外汇局要求提供的其它文件。

已在注册地办理了外汇登记的企业，其在境内异地或境外设立的分、支机构，不再单独办理外汇登记。第五条外汇局对申请登记的企业提交的材料审查后，对符合登记条件的，向企业颁发《外商投资企业外汇登记证》（以下简称外汇登记证）。

外汇登记证格式由国家外汇管理局统一制定。第六条企业领取外汇登记证后，可以按照《外商投资企业境内外汇账户管理暂行办法》①的有关规定，凭外汇局核发的外汇登记证和开户通知书到经营外汇业务的银行开立外汇账户。

经营外汇业务的银行为企业开立外汇账户后，应当在外汇登记相应栏目中注明开户行名称、币种、账号、账户性质、开户日期，并加盖该行戳记。第七条外汇局通过外汇年检对外汇登记证每年核证一次②。经过核证的外汇登记证为有效的外汇登记证，其有效期为一年。第八条企业办理外汇登记证后，有变更名称、地址、改变经营范围或者发生转让、增资、合并等情况，应当在办理工商登记后，及时将有关材料送外汇局备案，并申请更换外汇登记证。第九条企业经营期满或因故导致经营终止，经原审批机关批准解散的，在清盘后30天内，到外汇局办理外汇登记证注销手续，交回外汇登记证，并撤销所开立的外汇账户。第十条企业遗失外汇登记证，应当及时向外汇局报告，经外汇局审查，情况属实的，可给予补发。第十一条企业的外汇登记证不得伪造、涂改，不得出租、出借、转让、出卖给其它单位使用。第十二条对违反本办法的，外汇局可以根据其违法情节的轻重，对其处以1000-10000元人民币罚款的处罚。第十三条本办法由国家外汇管理局负责解释，自1996年7月1日起施行。

①《外商投资企业境内外汇账户管理暂行办法》已经废止，对外商投资企业境内外汇账户的管理应当按照《境内外汇账户管理规定》执行。

②根据《关于对外商投资企业实行联合年检的通知》，从1997年起取消单独的外汇年检，由联合年检各部门对外商投资企业的出资、财务、外汇、进出口等方面的情况进行联合年检。

附件二：
外商投资企业基本情况登记表
企业代码：企业名称：邮政编码：企业地址：开业时间：营业执照注册号：外汇登记证号：企业规模：合营期限：经济类型：企业类型：所属行业：隶属部门：主导产品：经营范围：法人代表：职（临）工总数：财务主管：财务主管理电话：主办会计：主办会计电话：注册地外汇局：外汇结算账户核定总额（万美元）：合 营者中 方外 方投资总额（万美元）注册资本（万美元）其中外方%投 资方式现金（万美元）设 备工业产权场地使用其它中方外方

⑻ 在哪里查询外汇管理局是A类企业的

查询外汇管理局的类别有以下两种方式：

1、企业可登陆货物贸易外汇检测系统-选择企业信息管理-企业管理信息查询。

2、打电话咨询当地外管局进行查询，或者到当地外汇管理局进行查询。

国家外汇管理局在各省、自治区、直辖市、部分副省级城市设立分局（外汇管理部），在部分地（市）设立中心支局，在部分县（市）设立支局。国家外汇管理局分支机构与当地中国人民银行分支机构合署办公。

(8)国家外汇管理局企业分类标准扩展阅读：

外汇管理局主要职责

（一）研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

（二）参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。

（三）负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作 。

（四）负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。

⑼ 国家外汇管理局关于试点地区外商投资企业境内外汇帐户管理办法

第一章总则第一条为完善对外商投资企业（以下简称“企业”）外汇帐户的管理，规范外汇帐户的开立和使用，便利企业开展正常业务，特制定本办法。第二条本办法所称“企业”是指在我国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业。第三条本办法所称“外汇帐户”，是指企业在经国家外汇管理局批准经营外汇业务的境内金融机构（包括外资银行，以下简称“开户银行”）开立的“外汇基本帐户”和“外汇专用帐户”。第四条本办法所称“外汇基本帐户”是指收入来源于经常项下，且用于经常项下支出和经批准的资本项下支出的帐户；“外汇专用帐户”是指有特定收支范围的帐户，包括资本金帐户，外债、外债转贷款专用帐户，还本付息帐户以及国内金融机构外汇贷款专用帐户。第五条国家外汇管理局及其分支局（以下简称“外汇局”）为企业外汇帐户的管理机关。第二章帐户的开立第六条企业凭外汇局核发的《外商投资企业外汇登记证》及相关材料，在注册地开户银行开立外汇帐户；不同类别的外汇帐户均可以开立不同币种的分帐户。第七条企业凭外汇局核发的开户通知书，选择一家开户银行开立一个资本金专用帐户。
未经外汇局批准，只能在注册地选择一家外汇指定银行开立一个外汇基本帐户。开立外汇基本帐户，须凭外汇局核发的开户通知书办理。第八条企业可以凭外汇局核发的《外债登记证》或者《外汇（转）贷款登记证》到开户银行开立外债、外债转贷款或者国内金融机构外汇贷款的贷款专用帐户。第九条企业可以凭外汇局核发的“开立外债还本付息帐户通知书”或者“开立外汇（转）贷款还本付息帐户通知书”到开户银行开立外债、外债转贷款或者国内金融机构外汇贷款的还本付息专用帐户。第十条企业确因业务需要在异地开立外汇基本帐户和外汇专用帐户的，可以向注册地外汇局提出申请，凭注册地外汇局的批准文件到开户地外汇局备案，经开户地外汇局核准并加盖戳记后，方可到开户银行办理开户手续。第十一条开户银行为企业开立外汇帐户后，应当在《外商投资企业外汇登记证》相应栏目中注明开户行名称、币种、帐号、开户日期，并加盖该行戳记。第三章帐户的使用第十二条外汇基本帐户可以办理经常项下的收入、支出和经外汇局批准的资本项下的支出。第十三条外汇资本金专用帐户的收入仅限于企业各投资方以现汇方式投入的资本金，支出仅限于经常项下的支出及经外汇局批准的资本项下的支出。第十四条贷款专用帐户的收入只能是企业所借入的外债，外债转贷款或者国内金融机构外汇贷款，支出仅限于与贷款用途有关的外汇支付。第十五条企业可将其外汇收入存入还本付息专用帐户，也可用人民币购买不超过三个月内支付本息的外汇存入该帐户。还本付息专户的支出，仅限于偿还外债、外债转贷款或者国内金融机构的外汇贷款。第十六条企业经常项下的外汇收入，在外汇局核定的帐户最高金额内保留外汇，超过核定金额的外汇必须卖给外汇指定银行。
国家外汇管理局根据外商投资企业实投资本和经常项目外汇资金周转的需要以及中国人民银行的货币政策，调整公布基本帐户最高金额的额度。第十七条企业应当按照外汇局核定的帐户类别、收支范围、使用期限和最高金额使用外汇帐户。开户银行收到超出企业基本帐户最高金额部分的外汇可以暂时予以入帐，同时通知企业在5个工作日内办理结汇。逾期不办的，开户银行应当及时报外汇局。第十八条企业从外汇帐户中对外支付，开户银行应当按照《试点地区结汇、售汇及付汇管理规定》审核有效凭证和有效商业单据。第四章帐户的管理第十九条企业和开户银行应当按照本办法开立和使用外汇帐户。不得出租、出借、串用外汇帐户。第二十条异地外汇帐户由开户地外汇局就地监管，并按季向注册地外汇局反馈异地外汇基本帐户的收支情况。异地外汇基本帐户的最高金额由注册地外汇局核准。第二十一条企业在经营期内需变更开户银行，应当向外汇局提出申请，经批准后方可办理转户手续。第二十二条企业资本金专用帐户的外汇资金使用完毕后，开户银行应当办理帐户撤销手续。第二十三条外汇贷款使用完毕或者贷款合同规定的期限届满后，开户银行应当为企业办理外汇贷款和还本付息专用帐户撤销手续。

⑽ 外汇局对B类企业的监管措施有哪些

B类企业在分类监管有效期内的贸易和外汇收支业务，按照以下规定办理：（一）以汇款方式结算的（预付款和预付款除外），金融机构审查相应的进出口货物报关单和进出口合同；以信用证或托收方式结算，除按照国际结算惯例审核相关商业单据外，还应审核相应的进出口合同；以预付或者预付款方式结算的，应当审核进出口合同和发票；（二）金融机构对其贸易和外汇收支进行电子数据核查；金融机构凭登记表办理超出应收、应付外汇金额的外汇收支；（三）转口贸易外汇收支，金融机构应当审核销售合同、支出申报凭证和相关货权凭证；金融机构凭登记表办理同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务；（四）企业应按照本规则规定向所在地外汇局报送川田（不含）以上的预付款、预付款和延期收款、延期付款信息；（五）企业办理延期支付业务不得超过90日（不含），不得签订含有收汇条款的出口合同，不得超过90日（不含）；（六）企业不得办理间隔期超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务；（七）其他贸易外汇收支按照本规则第二章的有关规定办理；（八）外汇局规定的其他管理措施。
拓展资料
外汇局的主要职能
（1）研究提出外汇管理体制改革、防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究贯彻逐步推进人民币的原则
资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，为中国人民银行制定人民币汇率政策提供建议和依据
（2）参与起草与外汇管理有关的法律、法规和部门规章，发布与履行职责有关的规范性文件。
（3）负责国际收支和对外债权债务的统计监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的相关工作。
（4）负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务的监督管理职责；培育和发展外汇市场。
（5）依法监督检查经常项目外汇收支的真实性和合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，按照人民币资本项目可兑换流程不断完善管理
制作;规范境内外外汇账户管理。
（6）负责依法实施外汇监督检查，惩处违反外汇管理的行为。
（7）负责国家外汇储备、黄金储备等外汇资产的经营管理。