外汇公司扫描身份证

Ⅰ 做外汇的为什么要借身份证

你好，首先说明在大陆做外汇交易是违法的，所有的我外汇交易公司也都是违法的，这，我解决了，为什么做外汇他们会借什么人，因为他们知道这是违法的，所以不愿用自己的身份证
如果发现这种公司，请保存证据，打110进行报警

Ⅱ 外汇要身份证安全吗

安全。
如果是正规交易平台的话要身份证是进行注册验证需要的，是安全的。

Ⅲ 外汇怎么开户

外汇开户流程
1.外汇开户首先要提供身份证照片。作用很简单了，就是证明你的身份，证明你真实的存在。如果你涉及洗黑钱，那么从你的身份证上可以溯查。
2,其次外汇开户要提供地址证明。地址证明是干什么用的呢？很简单，老外的法律要求金融公司既然有款项进入，那么就必须要款项回流的渠道。老外习惯于用支票，地址证明就是金融公司给你寄支票用的，表示金融公司有办法把你的钱还给你。中国炒汇人往往不方便提供地址证明，其实可以用银行卡来代替。有了银行卡表示金融公司可以通过银行卡把钱还给你。这要求银行卡能接受美元汇款。绝大多数银行卡可以接受美元汇款。所以对中国炒汇人来说，最方便的办法是提供身份证和银行卡照片。这样你的证明文件就差不多可以了。
3,再次外汇开户需要提供签名文件。签名文件是你最重要的保障之一，在出金以及帐户规则更改及邮箱更改上起着关键作用。签名文件通常包括三个：一个是正常签名，一个正楷签名，仅仅是用来辨认签名，没有其他作用，一个是日期。日期你最好是签上，别人想模仿签日期也困难。有些黑心IB会伪照客户签名，这样就给以后的帐户更好设置了很大的障碍。
4,邮箱。邮箱实际是外汇开户中最重要的凭证，你一定只能提供你自己使用的邮箱，并且不可把密码交给IB.你只能认你邮箱收到的帐户通知，不能认IB给你的帐户通知。如果IB伪照了你的签名，而且邮箱密码也控制在IB手中，那么你完了，你对帐户将基本没有权限。所以，一定要牢牢控制邮箱。对于交易商来说，IB仅仅是他的销售人员，交易商要对客户负责，他们只认邮箱。所有的帐户更改，都通过邮箱来完成。如果邮箱丢失，那么就需要通过签名来更改邮箱。
5,风险告知书。这是一个形式文件，是美国法律规律金融交易商必须向交易者告知风险。这个是纯粹的形式文件。
下面再讲一些规则。
6,任何合法的交易商，都是拒绝任何第三方入金的。这样做的好处就是当你把钱入金后，钱只能入到你的帐户。不会被别人期骗把你的钱入到他自己的帐户或别人的帐户。这一条非常重要，在根本上保障了客户的入金安全。
7,任何合法的交易商，都是拒绝任何第三方出金。这样做的好处就是提款只能提到你自己的银行帐户，提到其他任何别人的帐户上都不能成功。这样能保证你的IB即使欺骗了，也取不走你的钱。钱只能到你的帐户。如果你把你的银行卡密码也交给了别人，那么只能说你自己傻了。
8,出金的银行卡可以是任意的你自己的银行卡，不一定是你一开始填的那个，也不一定是你曾经出款的银行卡。在你提交出金申请的时候，你填上你任何的银行卡即可。这是不限制的。
9,汇款。由于外汇商接受资金的帐户是公共帐户，这个帐户通常是受监管的。你不能随意的往外汇商帐户里汇款，最好汇往他在门户网站上公开的帐户，由门户网站发往你邮箱里的帐户。这我也不甚清楚，我觉得这样比较安全。由于是公共帐户，所以收款人姓名不一定是外汇公司，可以是你自己的拼音名字，有许多公司规定这样可以汇款。这和私人帐户汇款规则有区别。这时候，你的银行帐号千万不能填错。

Ⅳ tr外汇要身份证合法么

不合法。
TR本质上属于资金盘，跟传销模式一样，利用虚假高收益让投资者拉人，把新人的钱放到旧人的口袋里，迟早暴雷。奉劝各位不可仅凭几篇吹捧文章或者网友的几句话，就贸然入金，投资者一定要综合各方面的信息，认真做好平台审核。腊世
tr外汇是一家外汇交易公司，专门负责结汇和退汇。这个平台在中国是违法的，郑局闹因为做外汇根本就没有什么保险仓。喊罩只要在外汇中听到保险仓概念，就是为了锁定本金，为资金盘控盘的，属于欺诈嫌疑。

Ⅳ 外汇拉人要身份证做什么

做账户注册用，要谨慎对待，不要给出身份证。

拉人头这种事情其实不光在外汇行业中有，所有的商业模式都有“拉人头”这种现象。

在商业的世界资源和信息的不对称都可以产生利润；我在做外汇之前是做外贸生意的，当时我人在非洲，专门链接国外的客户与国内的工厂。那时，如果有朋友给我介绍新的客户，生意成交之后，我会给我的介绍人一笔介绍费，这是行业内的规矩。

很多商业模式都是这样的，现在我的公司运作过程当中也是一样，有人给我介绍客户，生意成交我都会给一笔介绍费。

做交易有一种理念：大家都赚钱的生意才是好生意，说得高大上一点叫做共赢；利益共享也是发展业务最有效的商业模式。

外汇交易的成本由手续费和点叉组成；除了ECN的账户类型之外，所有外汇平台的账户类型交易都会有返佣，不同级别规模大小的平台，反映的水平是不一样的；当然这也跟客户的入金量和交易规模有关系。通常入金量越大，交易量越大，返佣的比例也就越高。

举例说明，外汇行业中的从业人员A，将客户B介绍到xx平台进行交易。平台会把一部分反佣返给A；这是行业内的游戏规则；至于返还的多与少每个平台根据不同入金量和交易量不同返佣水平也不同。

从业人员A为了获得更多的返佣，就会将更多的客户介绍到XX平台进行交易。介绍的客户越多，交易量越大，达到的返佣也就越多。这是外汇行业的一种拉人头。

这种外汇手续费返还的形式，在内盘期货公司的业务开展中也是存在的，期货公司也可以将部分手续费返还介绍人。

外汇行业反手续费拉人头是行业的规则。在哪里交易也是需要交手续费的；只要平台安全就好。而大的外汇代理都是有专门平台给配备的专门的客户经理，需要办理各种业务直接找客户经历，不需要通过外汇网站的在线客服，速度快，效率高。

我自己就对接了几个大平台的客户经理，因为每天要经手大笔资金，在开户、入金、账号类型调整、密码重制，和账号激活等方面，他们都可以帮我高效率解决，所以也是帮了我大忙。

外汇行业中的拉人头也是属于一种商业模式，就像你用的拼多多、淘宝，邀请别人即可获得奖励；或者像你在银行开ETC或者信用卡，帮你开户的那个人在你消费的期间都可以收到返佣。“拉人头”模式本没有错，但仅限于正当邀请手段。

而资金盘，则是赤裸裸的“空手套白狼”，利用人性脆弱的心理，从而套牢你的所有资金，靠这种模式圈钱的人，大部分都堂而皇之，过得很滋润。

所以，在外汇交易之前，一定要慎之又慎，不要掉入资金盘的陷阱了。

外汇资金盘的拉人头

资金盘拉人头就是彻底的骗局了，资金盘运转的逻辑是后人的资金补前人的窟窿，资金吸引的足够大了，就停止出金了，以各种的理由推脱。

而且资金盘洗脑的功力很是深厚。就像最近一直不能出金的x顿外汇。居然编造出理由说第三方支付的资金被国家查“货”（官网上的公告就是有这样的错别字），这么假的理由也有人相信，很是无语。

即便这么假了，但是很x顿外汇资金盘的参与者依然认为公司没有问题，一定可以等到资金出来，而且还能赚到更多钱，甚至有人还在入金。

资金盘为了吸引更多的人参与，就会采用分级分销的形式。例如A介绍客户B到某某资金盘中。（对外宣称是正规监管合格的外汇交易商）A客户可以拿到B客户账户盈利（盈利都是假的）和交易产生的手续费分成。

客户b如果介绍客户c到某某资金盘中，客户可以拿到客户c的账户盈利和交易产生的手续费分成；同时客户也可以拿到一部分客户c的账户盈利和交易手续费分成。

以利益分成作为纽带；不断地产生转介绍；资金盘就能够运作起来。