上市公司首次董事会

Ⅰ 上市公司的董事会选举是怎么选出来的

公司里面董事会和董事选举出来的方式：一般情况下，召开股东会，由股东会决议董事长任职，且一般需要过半数同意。即可依法做出变更登记。但若股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
【法律依据】
《公司法》第三十七条
股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会或者监事的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）公司章程规定的其他职权。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

Ⅱ 请问如何查看上市公司一年内召开了多少次董事会会议

查看年度董事会工作报告，上面很详细的列清楚了一年来召开董事会会议的时间、地点和会议通过的内容。
根据《公司法》和《上市公司股东大会规范意见》,股东大会分为年度股东大会和临时股东大会.年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行.根据我国会计制度,会计年度一般为1月1日至12月31日止.故年度股东大会一般在每年6月30日之前召开.
年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项.在年度股东大会中,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。
股份公司召开临时股东大会情况:董事会人数不足章程规定人数的2/3,未弥补亏损达股本总额1/3,由持有公司股份10%以上的股东请求,董事会认为必要,监事会提议召开.
临时股东大会中只能对股东大会的通知中列明的事项进行表决.也就是,临时股东大会不得提出临时议案.
董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日以前通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。
董事会的具体召开时间由公司自行制定，或在公司章程中注明。

Ⅲ 上市公司最低几名董事

根据我国《公司法》之规定，上市公司至少要设3名以上的董事，通常都是设有5-7名董事，主要根据公司规模的大小，由公司法人来决定人数，由公司股东大会选举产生董事会及其组成。

Ⅳ 谁有第一次股东会决议和董事会决议的范文，第一次股东会及董事会要达成的决议有哪些

太原天龙集团股份有限公司五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
2010-11-10 03:18:06来源: 证券时报(深圳)跟贴 0 条 手机看新闻 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、发行对象： 珠海市鑫安投资有限公司

青岛百华盛投资有限公司

王卫青、鲍国熙、方海平

2、认购方式：现金

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年11月8日上午9：00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人（部分议案涉及的事项为关联交易，关联董事回避表决），公司监事会成员、高级管理人员、太原市政府有关领导及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由代理董事长刘会来先生主持。

经董事会认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。由于该方案涉及本公司与控股股东的子公司珠海市鑫安投资有限公司的关联交易，根据《公司章程》等相关规定，关联董事刘会来先生回避该项议案的表决，具体如下：

1、本次发行股票的种类和面值。

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），面值为人民币1．00 元／股。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

2、发行价格

本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日（即“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的90％，即6．799元／股。董事会确定发行价格为6．80元／股。公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格做相应调整。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

3、发行数量和募集资金金额

本次非公开发行股票的数量为55，147，057股，募集资金总额为37，500．00万元。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为自然人王卫青、自然人鲍国熙、自然人方海平、珠海市鑫安投资有限公司 、青岛百华盛投资有限公司。

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

5、本次发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，经董事会认可的发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

6、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

7、上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

8、募集资金用途

本次募集资金用途为偿还公司负债约为25，200．00万元；投资建设TFT－LCD（LED）光学薄膜项目，投资额为10，000．00万元；剩余部分扣除发行费用后约1，000．00万元用于补充流动资金。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

10、本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

本次发行方案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

（三）审议通过了公司《非公开发行股票预案》

由于本预案涉及关联交易，关联董事刘会来先生回避表决。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

本预案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，并提交中国证监会核准。

（四）审议通过了《关于批准公司与各特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》

1、审议公司与珠海市鑫安投资有限公司签订的《非公开发行股票认购合同》，关联董事刘会来先生回避表决。

表决结果：同意：7票，不同意：0票，弃权：0票。

2、审议公司与其他各特定对象签订的《非公开发行股票认购合同》

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

本次非公开发行股票所募集资金扣除发行及相关费用后将投向以下项目：

1、偿还逾期债务；

2、投资TFT－LCD（LED）光学薄膜项目。

3、用于补充公司流动资金。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

该事项需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于TFT—LCD（LED）光学薄膜项目立项申请的议案》

根据公司战略发展规划，结合公司实际情况，本次非公开发行股票募集资金主要投资项目TFT－LCD（LED）光学薄膜项目拟在太原市申请立项（详见公司《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》）。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

（七）审议通过了《关于公司与NANO SYSTEM CO．， LTD签署TFT—LCD（LED）光学薄膜项目合作协议的议案》

为有效地提升公司竞争力、盈利能力及可持续发展能力，公司从长远规划考虑，经过认真细致深入的调查分析和研究，拟与韩国NANO SYSTEM CO．， LTD 共同组建新公司，合作开发TFT—LCD（LED）光学薄膜项目，并签署协议。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

根据公司本次非公开发行股票工作的需要，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的要求，公司对前次募集资金使用情况进行了专项审查，编制了截至2010年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。（详见附件五）

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于变更前次募集资金用途的议案》

为进一步规范管理，完善公司前次募集资金使用程序，公司对因前次募集资金投资项目（兼并太原三晋大厦并投入大厦二期扩建后续工程建设及大厦智能化改造项目；建立仓储配货中心，设立配套之电子商务信息和销售服务网络站项目）终止而导致未投入原项目的6178．30万元及“天龙大厦空调工程的改造及重新装修项目”所剩余的1123．15万元，合计7301．45万元募集资金用途进行变更，全部用于补充生产经营流动资金。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于主营业务调整的议案》

由于主业DVD产品的竞争和挑战异常激烈，子公司珠海市金正电器有限公司近年来主营业务日渐萎缩，无法从根本上解决公司整体盈利和可持续发展问题。为改变目前的经营格局及现状，从根本上解决持续经营能力问题，决定在经营模式及产业结构方面做调整。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

为加强募集资金使用管理，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会将对本次非公开发行股票募集资金设立专项账户，专户专储、专款专用，并授权公司财务部组织办理相关具体事宜。

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票。

（十三）审议通过了《关于增补董事的议案》

由于董事辞职，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定的人数，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，增补王英杰先生为公司第五届董事候选人，任期至本届董事会届满。（个人简历见附件二）

表决结果：同意：8票，不同意：0票，弃权：0票

Ⅳ 上市公司董事会具有什么职权

法律分析：上市公司董事会具有的职权：

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作2、执行股东大会的决议3、决定公司的经营计划和投资方案4、制定公司年度财务预算方案、决算方案5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百零八条 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本法第四十五条关于有限责任公司董事任期的规定，适用于股份有限公司董事。本法第四十六条关于有限责任公司董事会职权的规定，适用于股份有限公司董事会。

Ⅵ 上市公司召开董事会需提前公告吗

法律分析：上市公司召开董事会需要公告，上市公司的董事会股东会决议应当通过集中的方式公告出去。上市公司属于资合的公司，只要有钱购买上市公司的股份就可以成为公司的股东，是公司发展壮大过程中的产物。

法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百一十条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

Ⅶ 上市公司董事会应该有几个董事有什么作用

按照《公司法》的规定，股份有限公司（包括上市公司）董事会成员应当由5-15名董事组成，根据股东大会授权或公司章程的规定管理公司。

Ⅷ 拥有多少股份，才可以参加董事会

在股份制公司，董事会由许多人组成。董事会作为公司中非常重要的会议，在我国的法律制度中有许多详细的规定。董事会会议应在半数以上董事出席的情况下举行。董事会成员人数有限，按全体董事人数计算，会议只能在半数以上董事出席的情况下召开，否则出席会议的董事人数太少，会大大降低会议的代表性和权威性。

不是所有的董事会成员都是股东，自然人没有股份加入董事会。依照公司法的规定，执行董事不一定是股东。执行董事一般是根据公司章程行使权力的公司经理。

Ⅸ 上市公司哪些重大事项需要以现场方式召开董事会

比如说重大资产重组，重大投资项目，股权激励，年度报告等。