⑴ 关于非吸案业务员的退还提成!
业务人员一般作为直接责任人,可能会被认定为从犯。你说自己完全不知情,并不是以你的说法为判断标准的,至少应按照一个理性的普通人的标准去判断是否具有违法犯罪的人认识可能性,也就是说普通人觉得这个事可能会犯法,那就可以认定当事人具有认识的可能性了。关于提成问题,属于违法犯罪所得,退还是必须的,至于你向自己公司投资的钱,由于你自己也参与到了非吸,可能会被认定为用于犯罪的财产而没收,所以无法对冲。综上所述,积极退赃,委托律师,争取酌定不起诉。
以上仅为个人观点。
⑵ 经侦打电话让去配合调查可以不去吗
不可以,协助调查是每个公民的义务,法律是有规定的,刑事诉讼法和治安管理处罚法以及相关的程序规定都是有提到的,但是没有强制性,也就是说你不去要说明理由。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第四十三条辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意,可以向他们收集与本案有关的材料,也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据,或者申请人民法院通知证人出庭作证。辩护律师经人民检察院或者人民法院许可,并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意,可以向他们收集与本案有关的材料。
第四十四条辩护人或者其他任何人,不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供,不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。违反前款规定的,应当依法追究法律责任,辩护人涉嫌犯罪的,应当由办理辩护人所承办案件的侦查机关以外的侦查机关办理。辩护人是律师的,应当及时通知其所在的律师事务所或者所属的律师协会。
⑶ 经侦抓业务员的标准
法律分析:
经侦抓业务员的标准根据具体案件以及犯罪嫌疑人、被告人的任职情况综合确定。一般来说参与非法集资的普通业务员,不作为直接责任人员追究刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》
四、关于共同犯罪的处理问题
为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
⑷ 非吸业务员及时退提成会判刑吗
摘要 应该不会判刑了。 如果被刑事拘留了。建议委托律师介入处理。 还有问题的话,可继续追问
⑸ 经侦不要求业务员退提成
法律分析:在非法集资案中,如果工资收入是来源于向社会公众非法吸收的资金,那么就属于违法所得的范畴,司法机关有权追缴。如果没有要求业务员退提成的,说明业务员的收入不是源于犯罪的资金。
法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条,关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
⑹ 经侦一般多久出兑付方案
侦查终结的时间问题有明确规定,要看具体案情,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百五十四条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十五条因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
第一百五十六条下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
⑺ 公司经营违法支付的佣金要退吗
公司被定性经营违法,有经侦打电话要求退还佣金,出现这种情况建议尽早聘请律师介入协助处理,避免走司法程序而导致牢狱之灾。
⑻ 经侦打电话不去的后果
警察传唤必须去,如果不去的话,对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤。强制传唤,是公安机关在办理行政案件时,对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人,使用强制方法将其带至公安机关或指定地点接受询问的一种限制人身自由的行政强制措施。传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用法定的诉讼文书、传唤证。经侦大队属于公安机关的内部职能部门,公安机关经济侦查部门对犯罪嫌疑人进行传唤的,可以要求当事人到指定的地点接受询问,没有正当的理由不到的,可以进行拘传。因此,公安机关对公民进行传唤,原则上必须配合,不可以不去。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
⑼ 保险费末返佣金对方要退保告我,经侦可以介入调查吗
如果是因为没有返佣金退保,让他告去吧,这个理由是没有办法要求全额退保的。
不过你销售既然提出返佣金了,还是返给客户吧
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⑽ 公司被定为非法集资,集资诈骗,本人离职一年多了,现在经侦要求配合调查,且要求退收入
你好,公司被评定为非法集资的话,这是合法的;一般情况下,大都在非法集资案中,如果工资收入(包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成)是来源于向社会公众非法吸收的资金,这就属于违法所得的范畴,既然属于违法所得的,那么司法机关有权追缴。
1、经侦所说的话,如果不退工资收入,可能要追究刑事责任。这一句话有督促的成分,是为了完成追缴涉案财物的目标。但这句话不只是“靠吓”。因为非法集资犯罪,追究刑事责任的范围是由司法机关所掌握。经侦一般会圈定“必须追究责任”的范围,“可追究、可不追究”的范围,以及“不能追究责任”的范围。
2、若你属于“可追究、可不追究”的员工群体(部分的团队经理、销售属于这个范畴),不退缴收入,则可能被追究刑事责任。以善林金融非法集资案为例,部分省份不追究团队经理的责任,但部分省份则追究,可见司法机关把控了追究责任的范围。
拓展资料:
1、非法集资的资金及其折价财产用于清偿债务或者转让他人,有下列情形之一的,依法予以追回:其他人明知而获得上述资金、财物的;他人无偿取得上述资金、财产;他人以明显低于市场价格的价格取得上述资金、财产的;他人取得的上述资金、财产来源于非法债务或者违法犯罪活动;其他依法应当追回的情形。
2、确定是否退还已支付的工资。如果只是工人的工资,工人不需要在不知情的情况下退还。如果是非法集资公司的利益费、回扣费和钱款,办案机关在追回钱款时必须将其退还给被害人。综上所述,非法集资构成犯罪,如果该行为允许当事人返还全部资金,则是合法的。非法集资也损害了他人的利益。因此,执法人员在办案时必须合理配合,以减轻他们的刑事责任。