外贸佣金诈骗案例

❶ 外贸公司账户被冻结，外贸无解新骗局，拿佣金代付款卷入洗钱大坑

所谓的孟加拉国某人（实际不知道哪个国家， 他的微信business 1414, skype:uttaragroupltd2016）冒用 uttara group companies ltd 网站：uttaragroup.webs.com, 所以你看到他发出的邮件都比那网站上的 实际联系方式不同： 电话不同（后面聊天他会说他的wahtsapp 有问题， 因为whatsapp会显示真实的电话号码，骗子肯定会说有问题， 不提供真实的号码），他的邮箱也比上面网站有点不同， 多了ltd， 一般不仔细看， 真的以为就是上面实际网站的人和邮箱。也就是说他冒用上面真实公司的网站，但是用一个类似的SKYPE,邮箱来迷惑你。他甚至给你提供上面真实公司得营业执照，然后他得微信名称和skype名称， 用上面执照的名字来迷惑你。
他的套路是：
他通过钓鱼方法获得国内厂家或者国外买家的邮箱， 无论他同时获得或者某一方邮件， 他能通过邮件来回回复知道哪个买家要付款了， 然后他修改形式发票，修改新的收款信息， 而这个新的收款信息，你如果想获得佣金， 你肯定会提供， 等到你收到外汇， 他马上让你结汇， 打款到新的银行账户（他会说是国内的供应商账户，个人账户）。

在这一步， 不要以为你收钱还怕什么，你汇出除佣金以外的钱以后， 国外汇款人因为钓鱼报案， 你的银行会让你原路退回，而你的钱早已转出去了。公司账号冻结，直到你退回国外买家。如果你是公司账户，香港账户， 更麻烦。

这个人如果你和他微信，skype聊天， 你和他达成交易后， 时不时一周或者半个月告诉你从国外某个国家有外汇进来， 有时候不同的国家。

他寻找伙伴的邮件大概如下， 第一封邮件你以为是他写的， 其实他早以群发了， 然后给你的回复也是如下的模板： 福步论坛上有。 我如下， 他的套路hu上也有（可网络搜索： 外贸得佣金诈骗 来查看一些类似帖子。

他钓鱼真实买家和卖家后， 他都可以得到银行水单给你

❷ 求5个关于信用证诈骗的参考文献（近两年的）

信用证诈骗五种常见方式 在国际结算诈骗中，跟单信用证诈骗是最主要和较隐蔽的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析和探讨。

一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征

（一）假冒或伪造印鉴（签字）诈骗

所谓“假冒或伪造印鉴（签字）诈骗，”是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴（签字），企图以假乱真欺骗受益人（出口商）盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。

这种诈骗一般有如下特征：

1。信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；

2。所用信用证格式为陈旧或过时格式；

3。信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名；

4。信用证条款自相矛盾，或违背常规；

5。信用证要求货物空运，或提单做成申请人（进口商）为受货人。

例如：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行（STANDARD CHARTERED BANK LTD。BIRMINGHAM BRANCH，ENGLAND）名义开立的跟单信用证，金额为USD37，200.00元，；通知行为伦敦国民西敏寺银行（NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD。LONDON）。

该证经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：（1）信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；（2）信用证限制通知行－伦敦国民西敏寺银行议付，违背常规；（3）收单行的详细地址在银行年鉴上查无；（4）信用证的签名为印刷体，而非手签，且无法核对；（5）信用证要求货物空运至尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此，从而避免了一起伪造信用证件诈骗。

（二）“软条款”／“陷阱条款”诈骗

所谓“‘软条款’／‘陷阱条款’诈骗”，是指诈骗分子要求开证行开出主动权完全操纵在开证方手中，能制约受益人，且随时可解除付款责任条款的信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和银行。

这种诈骗主要有以下特征：

1。来证金额较大，在50万美元以上；

2。来证含有制约受益人权利的“软条款”／“陷阱条款”，如规定申请人或其指定代表签发检验证书，或由申请人指定运输船名、装运用日期、航行航线”或声称“本证暂未生效”等；

3。证中货物一般为大宗建筑材料和包装材料，如“花岗石、鹅卵石、铸铁盖、木箱和纤维袋”等；

4。诈骗分子要求出口企业按合同金额或开证金额的5％-15％预付履约金、；佣金或质保金给买方代表或中介人。

5。买方获得履约金、佣金或质保金后，即借故刁难，拒绝签发检验证书，或不通知装船，使出口企业无法取得全套单据议付，白白遭受损失。

例如：辽宁某贸易公司与美国金华企业签订了销往香港的5万立方米花岗岩合同，总金额高达1，950万美元，买方通过香港某银行开出了上述合同下的第一笔信用证，金额为195万美元。来证有如下“软条款”：“货物只能待收到申请人指定船名的装运通知后装运，而该装运通知将由开证行随后经信用证修改书方式发出”（SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF APPLIANT｀S

SHIPPING INSTRUCTIONS THROUGH L／C OPENING BANK NOMINTING

THE NAMEOF CARRYING VESSEL BY MEANS OF SUBSEQUENT CREDIT

AMENDMENT）。该贸易公司收到来证后，即将质保金260万元人民币付给了买方指定代表，装船前，买方代表来产地验货，以货物质量不合格为由，拒绝签发“装运通知”，致使货物滞留产地，中方公司根本无法发货收汇，损失十分惨重。

（三）伪造信用证修改书诈骗

所谓“伪造信用证修改书诈骗”是指诈骗分子不经开证行而径向通知行或受益人发出信用证修改书，企图钻出口方空子，引诱受益人发货。以骗取出口货物。

这种诈骗带有如下特征：

1。原证虽是真实、合法的，但含有某些制约受益人权利的条款，亟待修改；

2。修改书以电报或电传方式发出，且盗用他行密押或借用原证密码；

3。修改书不通过开证行开出，而直接发给通知行或受益人；

4。证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人；

5。来证装运、效期较短，以迫使受益人仓促发货。

例如：有一份USD1，092，000.00元的信用证，受益人为海南某外贸公司。来证含有这样一个“软条款”：“只有在收互我行加押电开修改书并经通知行通知的买方装运指示、指定运输船名、装运日期时，才可装，且该修改书必须包括在每套单据中议付”（SHIPMENTCAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER｀S

SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VESSEL

DATE OF SHIPMENT IN THE FORM；OF；UOR；AUTHENICATED CABLE AMENDMENT THRU ADVISING BANK AND COPY

OF SUCHAMENDMENT MUST BE INCLUDED IN EACHSET OF DOCUMENTS

FOR NEGOTIATION），同时，规定：“1／3的正本提单有装船后快邮寄给申请人”。该中行在将来证通知受益人时，提请其关注这些条款，并作好防范。稍后，该中行又收到原证项下电开修改书一份，修改书指定船名、船期，并将原证允许分批装运改为禁止分批装运，但其密押却是沿用原证密码。该中行马上警觉起来，并迅速查询开证行，在确认该电文为伪造修改书后，立即通知受益人停止发货。而此时，受益人的出口货物（70吨白胡椒）正整装待发，其风险不言而喻。

（四）涂改信用证诈骗

所谓“涂改信用证诈骗”，是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂改，变更原证的金额、装运期和受益人名称，并直接邮寄或面交受益人，以骗取出口货物，或诱使出口方向其开立信用证，骗取银行融资。

这种诈骗往往有发下特征：

1。原信用证为信开方式，以便于涂改；

2。涂改内容为信用证金额、装运期及受益人名称；

3。信用证涂改之处无开证行证实；

4。信用证不经通知行通知，而直交受益人；

5。金额巨大，以诈取暴利。

例如：江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信开信用证，金额为318万美元。当地中行审核后，发觉该证金额、装运期及受益人名称均有明显涂改痕迹，于是提醒受益人注意，并立即向开证行查询，最后查明此证是经客商涂改，交给外贸公司，企图以此要求我方银行向其开出630万美元的信用证，以便在国外招摇撞骗。事实上，这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏我方银行警惕性高，才及时制止了这一起巨额信用证诈骗案。

（五）伪造保兑信用证诈骗

所谓“伪造保兑信用证诈骗”，是指诈骗分子在提供假信用证的基础上，为获得出口方的信任，蓄意伪造国际大银行的保兑函，以达到骗取我方大宗出口货物的目的。

这种诈骗常常有如下特征：

1。信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行；

2。保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性；

3。保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字；

4。贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识；

5。来证金额较大，且装运期较短。

例如：某中行曾收到一份由印尼雅加达亚欧美银行（ASIAN UERO-AMERICAN BANK，JAKARTA，INDONESIA），发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证，金额为 600万美元，受益人为广东某外贸公司，出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴，没有该开证行的资料，稍后，又收到苏黎世瑞士联合银行的保兑函，但其两个签字中，仅有一个相似，另一个无法核对。此时，受益人称货已备妥，急待装运，以免误了装船期。为慎重起见，该中行一方面，劝阻受益人暂不出运，另一方面。抓紧与纽约瑞士联合银行和苏黎世瑞士联系查询，先后得到答复：“从没听说过开证行情况，也从未保兑过这一信用证，请提供更详细资料以查此事”。至此，可以确定，该证为伪造保兑信用证，诈骗分子企图凭此骗我方出口货物。

❸ 常见的商业诈骗中有哪些

一、进出口业务开始前的陷阱
1。熟人“陷阱”

许多外经贸企业，在资金缺乏、人才外流、信息不灵的情况下，往往通过熟人和朋友介绍业务，而这些业务又在没有证实其真实性的情况下，偏听偏信，把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，这些熟人往往以××高干的亲戚，××外商的朋友，并以委托书相迷惑，而尽管有些熟人无有意诈骗，但却被第三者欺骗，而牵连外经贸企业。

2。代理“陷阱”

在业务经营中，代理方式是目前欺诈风险“高发领域”，许多借权经营、挂靠经营，都是用代理方式来获得外经贸企业的合法认可。其表现形式是:在代理进口中，委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中，骗取开证行付款，或在远期信用证中，承兑汇票后进行贴现。在代理出口中，委托人与外商相互串通，在信用证中设置软条款，骗取外经贸企业信用证项下打包贷款。在代理进料加工复出口中，委托人与外商以委托出口为诱饵，骗取外贸公司申领进料加工登记手册等。在上述业务中，外贸公司因不能全程跟踪，外商与委托人串通一气也全然不知，最后，诈骗频频得手，而在案发后，受处罚的却是有进出口经营权的外贸公司。

3。客户“陷阱”

现在各经营企业都在急切寻找客户，正因为如此，有些根本就没有生产能力的中间人和生产厂为了谋取不正当利益，他们抓住外贸公司这一心理，串通在一起，进行联合诈骗，向外贸公司介绍××客户是如何的可靠，并拿出准备好的证明客户如何有实力的复印件(事实上很多是伪造的或是借用别的厂商的)进行欺骗。外贸公司在未作任何调查研究的基础上，为抓客户扩展业务，轻信而致*。

4。高利“陷阱”

在许多业务信息源的传播中，最诱人的当然是获得高利，取得丰厚的经济效益，不论是来自哪个方面，设陷者总是将利润提得很高，同时又提出一些看似十分合理的要求和一些给对方可以让步的条件，让你一步一步进人设置的陷阱。比如:①在出口业务上，称每美元可赚2-3元人民币;②在进口业务中称每美元可赚5-6元人民币;③在出口退税上，称退税全给外贸公司;④在代理进出口上往往以高达3%-5%左右的代理费作筹码。外贸公司在急功近利思想驱动下，无论怎样也不愿舍弃这笔难得的生意，放松了警惕性。

5。好处“陷阱”

有许多业务信息本身经各种渠道引人外贸公司，一些推销商和中间人，在外贸公司确定做该项业务前，为尽快达到成交和掌握主动权之目的，往往对其业务人员以“好处”作为诱饵，这些“好处”包括给百分之多少的回扣，或许诺另外的酬劳和待遇等，当这些承诺得到外贸公司业务人员的同意后，“业务”即告成交。一旦你掉人其“好处”陷阱后，在美丽的诺言后面并不可能兑现等待的却是另一场“恶梦”。

6。资金“陷阱”

随着银行的商业化改制外贸公司的融资变得越来越困难，因此，许多企业一般在捕捉业务信息上，追求的是不动资金的业务。而设陷者正是抓住了这一心态，而称不需要动资金，只需出具全套单据，资金由对方垫付，用简单的条件而诱使外贸公司*。

二、在业务运作中的陷阱
在国际贸易中，当事人五花八门，既有世界跨国公司，也有中小企业，还伴有无主体骗子，在外表上难以识别。许多业务一旦得到双方认可，第一步即告完成，但一些设陷者，一般开始隐藏得比较深，在业务前不露破绽，而在业务进行中设陷，他们手法不断翻新，不断变化，主要表现在:

1、合同“陷阱”

合同陷阱是最常见的一种，设陷者往往利用合同并以“法律”的招牌来引诱对方*，其表现形式为:①名片(骗)主体:合同当事人一方没有注册资本，不能提供营业证明、法人资格证明，仅只有个人名片(标有公司、职务、通信地址、电话等)，这种商人无法人资格，常以东南亚、港澳台等地公司名片出现，并以中间商自居收取佣金。②变更条款:如变更合同主体条款，诈骗者称因各种原因建议由第三方代替自己履约，受骗方往往轻易答应而*;变更合同运输条款，改班轮运输为租船运输;变更支付条款，改信用证支付为托收或汇付;变更检验条款，要求改为外方检验机构。③不签书面合同:设陷者以《联合国国际货物销售合同公约》第11条为由，并振振有词提出，外贸公司可不必担心没有书面合同，只要双方认同即可。④利用条款:在国际贸易实践中，许多设陷者，都是利用有些条款不完善制造不完善条款进行欺诈，主要表现在下列条款方面:如品质条款、索赔条款、担保条款、违约金条款等等，设置陷阱。

2、信用证“陷阱”

信用证结算方式是国际贸易结算的主要方式，有些国外客户为了蒙蔽外贸公司常常以可开立信用证来获取信任，而有部分外贸公司往往在未

了解对方信誉情况下，被信用证所“信任"，忽视采取防范措施。在信用证的内容上设陷者在其信用证中规定一种条款，这种条款能否实现完全取决于开证人，受益人无论进行何种努力都不可避免地被拒付。这就是利用信用证“软条款”进行诈骗的“陷阱”。

常见软条款有以下几种类型:①暂不生效信用证，待进口*签发后通知生效或待货样经开证人确认后再通知信用证生效;②船公司、船名、目的港、起运港或验货人、装船日期须待开证人通知或征得开证人同意，开证行将以修改书的形式另行通知:③货到目的港后通过进口商检验后才履行付款责任;④指定受益人必须提交国外检验机构出具的检验证书或由申请人指定代表出具的证书等等，此类欺诈常发生于CFR/CIF合同。

3、单证“陷阱”

目前，在进出口贸易的各个环节中，单证是经营过程中的主要依据和凭据，正是这种特性，设陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假乱真，在外经贸实践中，设陷入一般在下列单据中制假较多:一是出口报关单;二是外汇水单;三是合同;四是汇票、本票;五是提单。还有的伪造全套单据和信用证要求相符，使银行因表面上单证相符无条件付款，从而达到欺诈目的，这是一种出现机率较高的欺诈方式。根据《UCP500》规定，受益人要提交商业*、汇票、运输单据(包括海运提单、铁路运输提单、航空运单、承运货物的收据)等，其中，海运提单是最主要的单据，还有我国进出口管理中的报关单、外汇水单、*等，均是重要单据。诈骗者伪造内容，设定假公司开具假单证，有的甚至通过剪接，涂改伪造信用证等。

这种伪造单证，如外贸公司不能识别往往受骗*，掉人单证“陷阱”，后悔莫及。

4、运输“陷阱”

进出口贸易运输环节的“陷阱”，是最不易让人识破的，因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，所以一些设陷者，大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款，而后逃之夭夭。还有的通过倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。他们欺诈的共同特点是具有国际性、复杂性和敏感性。由于运输环节多，涉及到复杂的法律和专业技术知识，有的公司不请教律师就侥幸决策，或轻信一些信誉不好的运输代理商，往往受骗*。

5、结算“陷阱”

在出口方面:现在许多不法商人，往往打着市场行情不好，需要时间推销等幌子，并采改证手法来拖延结算时间，如L/C出了几批货后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后，虽然对方声称自愿支付延期利息，实质上不法商人等待货物到港后，如市场不好，即申请拒付。还有的称可开立信用证，但迟迟不开出，几经外贸公司催促，才告知“证已开出，可先发货，此时船期临近，待收到信用证后又发现多处条款不符，只好改汇付(汇付仅属商业信用)，此时设陷者收回未寄出的正本汇票，给外贸公司造成钱、货两空的损失。

在进口方面:对方则提出要外贸公司开证，以假进口来进行骗汇。

在加工贸易方面:多则采用其他手法来设陷骗取资金。

6、退税“陷阱”

在进出口业务中，退税已是设陷的高发环节，设陷者往往抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽外贸公司，使不少外贸公司*，还有的提出退税要快或只要一半税款，并要求外贸公司先垫付税款，同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税*(但是虚开的，手法使人难以识别)、缴款书等，所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。当然退税陷阱由设陷人设置有配套的机构，如专门的“销售公司”、专门的“提供增值税*的机构”、专门的“人员”，并联成一片，一环套一环，使人难以识别。

❹ 你听过最无语的诈骗案是什么

这是我听过的最无语的诈骗案。
去年2月，朱女士被一网友拉进某刷单群，看到群友们晒出的高额佣金单心痒的她也尝试抢单。而后在“任务员”的指导下几次抢单均获得了几十元不等的返利。如此甜头让朱女士逐步打消了顾虑接下来5000至30000元的单子，朱女士便毫不犹豫地扎了进去。然而“任务员”以“下单失败”等理由一次次要求她垫资支付并承诺一定会有佣金返还。在“任务员”的诱导下朱女士不仅耗光家当，还向亲朋借了80万，累计损失达100余万。2月27日幡然醒悟的朱女士赶紧向兴化市公安局垛田派出所报案，警方立即展开侦查，发现该犯罪团伙来自境外随即办案民警紧紧围绕资金流向抽丝剥茧，顺藤摸瓜成功锁定境内一洗钱犯罪团伙并明确落脚点为四川省犍为县。

❺ 做单返佣金被骗了怎么办

摘要 刷单被骗可以报警追回本金，但如果被骗数额较小则无法立案，那追回的可能较小。根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。

❻ 警惕利用外商身份虚构外贸订单骗取佣金的合同诈骗犯罪，这个会被判刑多久

你说的行为按照合同诈骗罪来处理。
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条之规定追究刑事责任。

❼ 利用外商身份虚构外贸订单骗取佣金的合同诈骗犯罪，这个会被判刑多久，要是数额差不多全部退回去了

诈骗目前国内判得比较重，这个还是要看诈骗的金额多少，数额退回的话可以适当减轻，5000以上就要判刑了

❽ 网上贸易——生意场九大经典骗术

网上贸易——生意场九大经典骗术

电话、传真、互联网等工具，不仅给人们带来了沟通的便捷，同时，也给各类经济骗子提供了方便。各种各样的骗术如打开了的潘多拉盒子，纷纷出笼。他们编织各种美丽的谎言，设计一个个诱人的陷阱，抛出天花乱坠子虚乌有的馅饼，以达到骗钱骗物的目的。

外贸骗子：“外商看中你们的产品了……”

这是我们在网上最常见、接触最多的一类骗局。他们往往谎称有外商看中你的产品，叫你报价，寄样本甚至样品，而后又通知你去他们公司签订合同，拿30%的货款定金。结果被骗者兴冲冲地到了骗子公司，却被骗去好处费、香烟、名酒等，而骗子总是叫你去指定的酒店住下，以备你万一识破骗局一毛不拔时他坐收酒店给他的“介绍费”。还有一种外贸“公司”，叫你做他的会员，承诺介绍出口业务给你，一年交上几万到几千不等的会员费，实际上，他收了会员费不办事，几年也不会给你成交一笔生意，因为他压根儿就没有什么外贸信息！这种公司在深圳居多，不少还打着香港的牌子。另外一种所谓的“外贸公司”，他们是利用特有的地理位置，以边贸生意为由，骗君入瓮，典型的如丹东的“朝鲜”生意，内蒙的“蒙古”生意，“俄罗斯”的边贸生意，所谓“周边国家”无非是他们骗钱的幌子而已。

工矿骗子：“我们工厂要给职工发福利……”

假托是某某工厂的供应科干部，工厂采购劳保、福利、奖品等为由，打电话过来，叫你去他那边签订供货合同，然后骗吃骗喝骗回扣。他们所称的单位99%是假冒的，最好通过114查一下真实单位的底细，再做决定。这类骗子主要集中在安徽及江西上饶，一般在节日前夕，是他们行骗的旺季。

假冒工厂采购：“我们是当地著名企业……”

这种骗子一般是假冒当地有名的企业，说要购买你的产品，诱你上钩。有一次我就被安徽安庆的一个骗子骗到了安庆，他说是安庆食品厂的，国有企业，要买我们的设备。我查了全国食品企业名录，打了114，他的地址、电话真实存在，我想反正杭州到安庆并不远，就去了一趟。我一上安庆的出租车就向司机了解该厂情况，进厂前又问了门卫，基本确定是骗子（是刚租了他们厂的一伙人，门卫还不认识呢！），又进了他们才草草装修好的办公室，没谈上3分钟就要回扣了！

骗货骗物：“放心，货到即付款……”

假称财大气粗，叫你放心发货过去，又以第一批为要挟，叫你发第二批、第三批，然后认欠不还，你奈何我怎么样？还有就是落地杀价，先发货，到他方后，说你质量如何如何不行，要你“跳楼价”给他，弄得你欲哭无泪，只得就范。

“代理”骗子：“你做我们产品的代理吧……”

先打来电话，煞有介事地问一下你公司的基本情况，然后再叫你做代理。过几天，一封印制精美，附有公司简介、产品介绍、样品、价格表、印有你公司名称联系方式的彩印广告的信件出现在你的案头。再过若干天，会有一个某部队的电话打过来，说要这批货，请你抓紧时间备货。你如果信以为真，把货进来以后，那么，这个要货的军人居然消失得无影无踪，似乎在人间蒸发一般。他们行骗的道具总是什么“高分子布”、“阻燃布”等物品。

“托儿”骗子：“你到某某机构评估一下……”

托儿，《现代汉语词典》是这样解释的：指从旁诱人受骗上当的人。社会上现有的“婚托”、“医托”、“店托”是也！网友小周介绍了他遇到的一种骗术：某单位要他的发明专利，须评估发明专利的价值多少，但必须到某单位指定的评估机构评估。评估结束，费用付清之时，也就是他不要你的专利之日。现在这种“托儿”多得是：你要融资吗？可以，我有办法，但必须评估你的地产房产土地等等，必须到他指定的评估机构评估；签了合同要公证，也必须到他指定的公证机构公证，等公证费交了，先回去等吧……

“台商”骗子：“我们有一批廉价的电脑……”

假冒台商，以低价手机、电脑硬件为诱饵，诱你上当，骗你汇钱以后不发货，你向他要货，他编出种种理由叫你再汇款，不然上一次的汇款也没有了。这些骗子基本上出没在福建一带。

来料加工骗子：“你的产品不合要求，保证金就不退了……”

一些人以支付高回报的加工费及回收产品为诱饵，以达到收取加工管理费、骗取押金的目的。广告称只要交保证金，就可免费领料组装、回收产品，让你获取丰厚的组装费。当你交付保证金领料组装完产品送交时，广告主常以组装不合格为由拒收，目的是骗你几千元的保证金。

招标陷阱：“本公司大型设备招标……”

称有成套设备、大型工程招标，收取报名费、手续费、抵押金、好处费……此种陷阱有真的，也有假的，假的容易识破，而真的却是“姜太公钓鱼，愿者上钩”的勾当，怨不得别人。

骗子总是骗子，万骗不离其宗。不管是哪类骗子，只要你不相信天上会掉下馅饼，不贪图小便宜，多分析，多询问，一般来说受骗上当的机会很少。

破解网上贸易7大骗术

在网络贸易给广大商人带来便捷和收益的同时也给了不法商人可乘之机，使得正常的贸易行为蒙上了一层阴影。为了帮助讲诚信的商人擦亮眼睛去识破这些不法分子和公司骗人伎俩，尽可能的降低网络贸易的风险，减少损失，共同营造安全有效网络贸易环境。编者特地总结了七大经典骗术，希望广大诚信商人看了以后有所顿悟。

骗术及其特征：

1.海量吞吐型 来电这个人很热情，对你公司的产品很感兴趣，第一次来电话要定货，量很大，库存新货统吃，签订购销合同的愿望非常强烈。当然这些是在他没有看到样品，没有派人来实际考察的情况下做出的决定。

2.连环设套型 不明不白地有人请你当他的经销商，有人主动替你打广告，帮你赚钱，才当经销商不到一周，就有相隔甚远的某地一公司人你订货，不仅数量很大而且予付货款，似乎是稳赚不赔的生意。

3.索要佣金型 这类公司一般打着××边境外贸公司的旗号，以朝鲜订单作诱饵，签完合同后，让客户把货发往北方某地，然后以朝鲜方来华验货要先付佣金为理由，骗取钱款。如果你把佣金付了，他随便找个理由说质量或包装有问题，货不要啦。如果你不付佣金，货拉去拉回，运费、精力白白浪费。

4.骗吃骗喝型 骗不到大钱，骗一顿饭，骗几条烟,一般先打着紧急需求你方的××产品，说产品很不错符合他们的要求，然后以“由于首次合作，产品具体数量根据实样定量，初步计划×0万人币货物，望尽快落实。”的话让对方公司寄样品过去，接着如果你寄给他了，他会说样品验收合格，叫我们马上去签合同。并明说什么要给领导礼物，请吃饭。

5.国营旗号型 我公司系××市综合性批发国有企业，下设××化肥厂，××农资公司，××能源物资公司，××建筑材料公司无所不包。你是生产什么产品的，他们就有相应的贸易物资公司。给人一种实力强，信誉好先入为主的影响，然后不是骗样品，就是骗烟酒、吃喝这类的。

6.豪华障眼型 典型的不说大家也很清楚的，是美国NDN经贸合作集团深圳恩狄恩公司，深圳艾比艾公司，ABA国际联营有限公司，他们均在深圳国贸大厦租有整层的楼面，装潢气派，工作人员多，电话多，企业样品多。首先对你发一份传真，说有国外客户需要此产品，请你传真你公司的资料和法人名片等资料，如果你传真过去，他们会在二三天内发一份邀请函，请你赴深圳面谈，如果你去后，他们就会向你索要5000到10000元不等的介绍费。

7.战略变换型 此类公司在公司名称和地址上很肯花心思，×××对外贸易总公司，工业产品（粮油产品）对外经济贸易综合公司，××外贸公司或××对外贸易公司××分公司等名称中不停的变换；而地址不外乎××国贸大厦，××市（县）对外贸易大楼或经贸大楼。

破招初解：

1、样品到达仅几天，即下定单，或是要求过去签合同，对我方公司的基本情况不做调查。

2、定单量比较大，远大于所在行业特点，定货量足够一大型企业使用很长时间，但对方常常称是外贸出口需要。

3、交货条件十分诱人，往往是一手交钱一手交货。

4、对方往往对我方提出的价格条件漠不关心。

5、购销合同做的十分漂亮。

6、你可以通过当地的电信和税务去查有无此公司。

7、在对话交谈时，要细心的理解对方的心理。

骗子公司骗术曝光

广州市工商局此前曾首次将30家不良信用企业登上黑榜予以公布，本报亦曾报道。其实，这些骗子公司的骗术并不高明，但还是有许多人上当受骗。据了解，仅去年，广州市工商部门就接到此类投诉300多宗，被投诉的公司多达80余家，被骗金额累计多达逾千万元。

那么，这些骗子公司是如何将他人的钱财骗到自己腰包里的呢？据工商部门介绍，他们的骗术大致如下——

黑招数一：打出高科技幌子设陷阱

被黑榜公布的30个骗子公司有一个共同特点，就是打着“高科技”的旗号。这些公司大部分都冠以“科工贸”的称谓，打出骗人的幌子。其实他们成立公司的目的就是要骗钱，根本没有正当业务可做。

记者曾据一位报料人引导，暗访过位于广园路的一家骗子公司。该公司在一座大厦里租了几间套房，在一楼的电梯口就有他们自己雇来的“保安”。“保安”对来人盘查很严，只有说明是来联系加工业务的才肯放行。

这家公司大门对面的墙壁上写着“科技为本，科技就是财富”。当前台接待小姐问清记者来到广州要找带料加工的活，马上将记者介绍给经理。经理盘问了一番后，又将记者带到所谓董事长兼总经理面前。董事长很年轻，却很老道地与记者开始交谈。

“你是怎么知道我们公司的？”董事长带着审问的口气说。“是看了广告。”“在什么媒体上看到的？”“《××文艺》。”由于记者按事先背好的对答如流，毫无破绽，这个董事长才说他们是科工贸一体的公司，产品都是高科技的，全部出口……例行完开场白式的介绍后，他就直奔主题：“你准备订多少货？今天带钱来了没有？”

黑招数二：用高额回报作诱饵

据记者了解，这些骗子公司所设的圈套中最诱人的环节就是高额回报，而且是零风险。最常见的一种是带料加工珍珠领带、汽车方向盘套。记者暗访过的那家公司就是以此为名进行诈骗的。

据报料人讲，几个月前老家亲戚在杂志上看到广告，就找到他。他就把他们领到广园路的这家公司来，没想到亲戚们带来的1万多元血汗钱被人家骗走了，还白白没日没夜地干了一个多月的活。

记者在暗访时看到了骗子公司与被害人签订的合同书。合同书写得很规范。内容大意是甲方委托乙方带料加工珍珠领带，原料由甲方提供，但乙方需交原料抵押金、风险抵押金，根据加工数量，抵押金在3000～5000元□产品加工完后，甲方负责全部回收，每条领带付给乙方加工费50元，产品回收后甲方将原料抵押金、风险抵押金全部退换乙方。明白其意的人都会觉得这是一个只赚不赔的发财机会。

记者从工商部门获悉，该公司在杂志上打着很诱惑人的广告，记者看的广告语是：科技使你致富、机会就在眼前、没有风险的回报等。

黑招数三：让产品永远不合格

在董事长给记者看的那份合同中，有一项条款是他们骗术的命门所在：经公司技术人员检验合格后回收乙方代加工产品……骗子就是利用此条款行骗成功。

受害人梁女士带着哭腔诉说到：我们亲戚4个四处筹钱按广告上的址找到这家公司，当时想人家是一家大公司，又有合同在手，不怕有问题。

没想到一个半月后，我们拿着加工好的领带来找他们交货，他们说先到技术部把货交给一位老工程师验收。我们把货交给了一位戴眼睛的老人，他们都叫他“工程师”，“工程师”拿着我们的货在放大镜前看了半天，最后对我们说产品不合格，拿回去重新加工。

我们只好回去重新加工。结果交了三次货，三次都被退回，后来我们才感觉到上当受骗了。我们提出要将原料退回，加工费不要了，希望他们把押金退还。但他们说合同里没有这样的规定，要依合同办事。

就此类事件，广州市工商局合同处的人士对记者说，这是典型的合同欺诈行为。这些人是利用签订合同的合法形式，在合同中精心设计了陷阱，达到骗取他人钱财的目的，构成了诈骗罪。对于这种故意非法犯罪行为应依法予以制裁。对失信企业进行黑榜公布就是为了打击违法行为，引起公众警惕，以免上当受骗。

据了解，记者曾暗访的那家公司也被查处，但幕后的责任人已事先做好了逃跑的准备，公司已人去楼空。

网络商务防骗八招

第一招：查公司或个人经营资质。首先查看对方是否是正规注册的公司，是否公布营业执照、公司注册号等。如果没有公布注册资料，肯定有问题！其次查对方留下的联系方式，既然违法行骗，都会为自己留有后路。联系地址要么虚假，要么含糊，联系电话以手机，移动小灵通居多。最后，如果是个人在经营，得注意了，是否有约束机制（比如淘宝所采用的支付宝）？因为工商部门对个人商业行为的约束力少得可怜；

第二招：查是否有不良记录。一个正规经营的公司，在互联网上应该能搜索出很到相关信息。包括介绍，新闻，注册等信息，也包括被查处，被投诉的信息；

第三招：查是否是价格陷阱。
1、利益的诱惑，永远都是受骗的开始。合理的利润是公司生存的基础，如果报价低于普通报价一大截，甚至半价，一定是陷阱。任何海关扣留品，水货，清仓品等，都不可能有如此低的价格；
2、促销的一个策略是这里亏点，那里赚点，所以个别低价不足为怪，但如果全部是低价，则是陷阱；

第四招：查最近是否有成交发货记录。任何公司只要正常运营，都有快递或者邮政发货单号，要求该网站提供最近的几个顾客的快递号，或者EMS，根据此号码，可在网上查询是否有成功发送的记录。因为不会显示顾客购物信息，所以没有理由拒绝此查询要求；

第五招：查是否能提供货到付款。货到付款是骗子的要害七寸；

第六招：查是否告知产品真伪、水货、行货识别方法。骗子公司自己采用调换重要配件、以假乱真、以次充好，混淆行货水货的伎俩进行获利，所以绝不会清楚告诉顾客识别方法。比如：网上有索尼数码相机价格特别低廉的，低于进价。经查：原配电池300多元，如果改换假索尼电池，只需几十元成本；

第七招：查运输安全和售后服务；

第八招：以低价物品成交第一单。实践是检验真理的唯一标准！可以尝试性购买低价的商品，获得该公司在销售，质量，发货，服务等方面更多了解，如果满意，就可以逐步购买一些其他的价值高一些的商品，信誉是长期的诚信积累。但骗子只是“钓大鱼”的，没时间来理睬你的“小单”。

骗术大揭秘

骗子公司所惯用的伎俩大家了解的只是“钓小钱”这类。比如说：好处费，商检费，考察费，样品等。其实真正能让厂商损失惨重的是行话称之为“下大货”，就是恶意制造经济纠纷，将骗到手的货物以低价迅速出售。

骗术一 笑里藏刀

看似严谨的上百万金额的合同，其中暗藏陷阱。比如说：货到结帐，结算，结清。都不一样，你稍不留神就会入套。

骗术二 欲擒故纵

明知你的产品在质量份量或包装等方面存在缺陷，还是要订货。一旦货到，你就会接到紧急通知，前来处理赔偿事宜或接受质监部门的处罚。你若逾期或不敢前往你就上套了。

骗术三 瞒天过海

预付30%货款要求厂商派人押货，货到后，偕同厂商一起办理出境手续，让你亲眼看到货物过境。此后，在闭关前又悄悄运回，藏匿再伺机下货。要是相信货已至境外，你就上套了。

❾ 榆林女子点赞赚佣金1夜被骗23万，你还知道哪些类似的骗局

杀猪盘骗局就和此类骗局的套路差不多，骗子把自己打扮成高富帅或白富美去和陌生人聊天，通过嘘寒问暖的方式让对方信任自己。等对方陷入骗局后，就假装自己有一个投资项目可以赚钱，贪小便宜的受害者会先进行小金额投资，发现钱可以提现出来，就把自己所有家当投进去，之后发现钱无法提现了，才意识到自己被骗。

对于这件事我有何看法？

一夜之间可以拿出23万，为何又要去贪这点小便宜，如果不贪心，这场悲剧就不会发生。我们一定要记住，天上不会白掉馅饼，那些高佣金多回报的投资100%是假的，如果真的可以赚钱，那他自己为什么不去转账？非要把这种好事告诉你，光想想就会觉得可疑。