2017年清理整顿交易所

㈠ 数字货币挖矿从17年“94”事件，到现在经历了哪些政策调整

经历的东西可多了，但都是往良性发展，不然今天的比特币现在能到12万一枚吗？

2017年4月，央行等七部委将ICO定性为非法集资，叫停ICO并发布公告：ico是指融资主体通过代币的违规发售、流通向投资者募集比特币、以太坊等所谓的“虚拟货币”，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币、票券、金融诈骗、传销违法犯罪活动。

一时间各大交易所平台纷纷清退资产关门歇业，交易所的币种纷纷跳水，跌幅达到90%，这就是币圈著名的“94”事件。

㈡ 宜信财富靠谱吗，要不要选择他们

宜信财富平台挺大的，成立也有好多年了，算是比较靠谱的平台了吧，他们旗下以及各种分支也挺多的。宜信财富他们有个TOP30策略，是从全市场23万支私募基金，3.2万家管理人中严选白名单，经历层层调研、优选业绩、风控能力等环节综合评估，精选出30支优质私募基金，为客户量身定制专属的投资方案，还是挺靠谱的。网络谢邀

㈢ 邮币卡交易合法吗

现在邮币卡市场的监管制度还是处在不完善阶段，或多或少会存在一些法律顾及不到的一面，但是我们不能说邮币卡交易是违法的。邮币卡文交所有种种问题，甚至有些还是严重的，但我们要相信时代在进步，文交所(以南京文交所)也在不断完善，而法律也在适应当今发展而变化，我这里重申依法治国是我国当前乃至今后一段时间治国理念，这绝对不会错的，但很多法律法规还没有跟上时代步伐，很多不适宜法律法规会不久的将来会改变

㈣ 关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定全文

国务院关于清理整顿各类交易场所
切实防范金融风险的决定
国发 〔2011〕 38 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
近年来，一些地区为推进权益（如股权、产权等）和商品市场发展，陆续批准设立了一些从事产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等各种类型的交易场所（以下简称交易场所）。由于缺乏规范管理，在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出，风险不断暴露，引起了社会广泛关注。为防范金融风险，规范市场秩序，维护社会稳定，现作出如下决定：
一、高度重视各类交易场所违法交易活动蕴藏的风险
交易场所是为所有市场参与者提供平等、透明交易机会，进行有序交易的平台，具有较强的社会性和公开性，需要依法规范管理，确保安全运行。其中，证券和期货交易更是具有特殊的金融属性和风险属性，直接关系到经济金融安全和社会稳定，必须在经批准的特定交易场所，遵循严格的管理制度规范进行。目前，一些交易场所未经批准违法开展证券期货交易活动；有的交易场所管理不规范，存在严重投机和价格操纵行为；个别交易场所股东直接参与买卖，甚至发生管理人员侵吞客户资金、经营者卷款逃跑等问题。这些问题如发展蔓延下去，极易引发系统性、区域性金融风险，甚至影响社会稳定，必须及早采取措施坚决予以纠正。
各地人民政府和国务院有关部门要统一认识，高度重视各类交易场所存在的违法违规问题，从维护市场秩序和社会稳定的大局出发，切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作。各类交易场所要建立健全规章制度，严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等各项规定。建立与风险承受能力、投资知识和经验相适应的投资者管理制度，提高投资者风险意识和辨别能力，切实保护投资者合法权益。
二、建立分工明确、密切协作的工作机制
为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导，形成既有分工又相互配合的监管机制，建立由证监会牵头，有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”（以下简称联席会议）制度。联席会议的主要任务是，统筹协调有关部门和省级人民政府清理整顿违法证券期货交易工作，督导建立对各类交易场所和交易产品的规范管理制度，完成国务院交办的其他事项。联席会议日常办事机构设在证监会。
联席会议不代替国务院有关部门和省级人民政府的监管职责。对经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所，由国务院金融管理部门负责日常监管。其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。联席会议及相关部门和省级人民政府要及时沟通情况，加强协调配合，齐心协力做好各类交易场所清理整顿和规范工作。
三、健全管理制度、严格管理程序
自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。
除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。
为规范交易场所名称，凡使用“交易所”字样的交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所，工商部门不得为其办理工商登记。
四、稳妥推进清理整顿工作
各省级人民政府要立即成立领导小组，建立工作机制，根据法律、行政法规和本决定的要求，按照属地管理原则，对本地区各类交易场所，进行一次集中清理整顿，其中重点是坚决纠正违法证券期货交易活动，并采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定。对从事违法证券期货交易活动的交易场所，严禁以任何方式扩大业务范围，严禁新增交易品种，严禁新增投资者，并限期取消或结束交易活动；未经批准在交易场所名称中使用“交易所”字样的交易场所，应限期清理规范。清理整顿期间，不得设立新的开展标准化产品或合约交易的交易场所。各省级人民政府要尽快制定清理整顿工作方案，于2011年12月底前报国务院备案。
联席会议要切实负起责任，加强组织指导和督促检查，切实推动清理整顿工作有效、有序开展。商务部要在联席会议工作机制下，负责对大宗商品中远期交易市场清理整顿工作的监督、检查和指导，抓紧制定大宗商品交易市场管理办法，确保大宗商品中远期交易市场有序回归现货市场。联席会议各有关部门要按照职责分工，加强沟通，相互配合，相互支持，尽职尽责做好工作。金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作。

国务院
二○一一年十一月十一日

㈤ 广东贵金属交易所为什么会被停止交易

广东贵金属交易所被停止交易有涉及违规等相关问题，要求整改中

证监会2017年回1月9日牵头召开第三次部际联席答会议，将部分交易所业务直接表述为涉嫌非法期货、聚众赌博等，此次监管力度之大远超前两次部际联席会议牵头的清理整顿，因而被业内人士认为是监管层近年来的“最严整顿”

金融资产类交易场所是清理整顿各类交易场所专项行动重点整治对象之一，违法违规交易场所要限期整改。2017年6月30日未能整改规范将关闭。目前，清理整顿各类交易场所“回头看”行动正在有序开展中。

有些会员单位打着交易所会员单位的旗号，可以做很多事情，比如说开个私盘这样的违法违规行为，这样的公司对投资者的危害极其大。一是它肯定是不安全的，同时，这类单位可以私下做很多手脚，这样就增加了投资者的资金风险。

源：

㈥ 海南大宗商品交易中心

海南大宗商品交易中心即海南大宗商品交易中心有限责任公司，由海南省农垦集专团控属股51%，联合上海大新华易物流网络有限公司、海南润德投资有限公司、新湖控股有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司等四家股东共同发起设立，注册资本金1亿元人民币。

㈦ 天津贵金属交易所为何被判组织非法期货交易

因为“擅自从事期货交易”。

2015年9月，中国证监会深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定，津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

历城法院判决，原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效，津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费14572元由津贵所承担。

(7)2017年清理整顿交易所扩展阅读：

2017年3月，清理交易场所部际联席会议办公室印发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》指出，商品类交易场所的分散式柜台交易“一般为杠杆交易，合约具有标准化特征。

2017年6月，最高人民法院在一起民事案件中最终裁定陕西西北黄金珠宝交易中心以“现货”为名进行非法期货交易，判决其全额赔偿投资者。

2017年8月，最高院印发《最高人民法院出台进一步加强金融审判工作的若干意见》指出，针对地方交易场所未经许可或者超越经营许可范围开展的违法违规交易行为，要严格依照相关法律和行政法规的禁止性规定，否定其法律效力，明确交易场所的民事责任，有效防范区域性金融风险。

㈧ 交易所整顿名单

公告
时间：2011-11-30 发布：汇联 点击：183次

尊敬的交易商:近期网上有内不利我们市场容的虚假信息在传,市场表示非常气愤及非常遗憾,我汇联市场一向以规范经营为宗旨，以公平交易为准则 到目前为止并未接到任何整改的通知。市场目前的运行符合现有的规定，若新规定对我市场有要求，我们也将按照新规定修改交易规则。请广大的交易商放心，同时也呼吁，同行们停止互相攻击，专心搞好市场，为广大的交易商做好平台， 以更优质的服务来回报客户。

浙江汇联金银制品交易市场
2011年11月30日

㈨ 火币交易所清退中国用户是什么意思

1.火币交易所清退中国用户的意思就是在宣布将清退中国大陆存量用户的一个月后，又宣布将停止向新加坡用户提供服务，美东时间11月9日下午，火币在官网发布了《将新加坡纳入受限制的司法管辖区》称，火币全球(Huobi Global)为了遵守新加坡的法律，会将新加坡列为受限制地区并停止为新加坡用户提供服务，计划于2022 年3月31日关闭所有新加坡用户的账户，公告还称，新加坡用户对该平台服务的访问也将在2022年3月31日之前逐步停止，用户应在此之前关闭所有活跃头寸并撤回所有数字资产。
2. 据CNBC报道，新加坡央行和金融监管机构警告称，将资金投入火币的散户投资者将面临“剧烈的投机波动”以及潜在风险。新加坡金融管理局董事总经理 Ravi Menon在新加坡金融科技节上表示，该机构不赞成将火币或代币作为散户投资者的投资资产，“加密代币的价格不以任何经济基本面为基础，并且容易受到剧烈的投机波动的影响。”Menon说道，实际上，针对一个月前中国虚拟货币监管政策的全面升级，火币已做出了清退行动，9月24日，中人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动。
3. 火币曾是国内三大火币交易所之一。2017年9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟火币的交易做出全面清理整顿工作之后，火币退出中国市场。不过，虽然Huobi Global的运营主体在境外。
拓展资料
云币网宣布于9 月 20 日永久性关闭所有品种交易功能，并称将于 9 月 18 日起暂停所有区块链资产充值功能。云币网方面表示，现已停止“新用户注册”和 “人民币充值”业务。 昨晚，比特币中国宣布于9月14日起停止新用户注册，9月30日该数字资产交易平台将停止所有交易业务。