关于环球基金理财诈骗案

Ⅰ 壹汇环球GHC涉嫌非法集资传销诈骗被立案调查,你怎么看国家一直

首先对于立案这点说一句：喜大普奔！

近年来，打着外汇旗号行旁氏骗局的资金盘遍地走，用传销模式发展下线，运营一年半载就能发展到数万人的规模，这韭菜割的可谓不费吹灰之力。

而这样的资金盘简直不胜枚举，最早有IGO，然后有普顿、米治，现在还有TR、海汇、GTS……，一个倒下了，还有几百个在酝酿，现在不过是轮到GHC走到这最后一步罢了。

而这些例子还只是利用外汇这张皮的，还有伪装成商城的，打着消费返现的名义的资金盘更多；然后还有P2P、保险等等行业。

而造成这一切的根本是因为三点：1、大家都富裕了，很多家庭有投资理财的需求；2、金融知识不普及，缺乏分辨能力；3、缺乏靠谱的投资渠道。

第2、3两点不解决，国家无论怎么宣传都是没用的，因为人有贪婪之心，只有普罗大众深刻的认知到资金盘的危害才有可能防患于未然。

预防也基本很难，因为侥幸心理和贪婪之心会让人做出错误的选择。

所以这次GHC立案了很开心，希望早日抓到主要负责人，再像去年审理普顿案件一样来个网络直播公开审理宣判，震慑住这些昧着良心拉人的头头们。

Ⅱ pe-环球创富基金怎么样 是不是骗人的

华夏时报》记者接到投资人举报，环球创富组合基金涉嫌借PE诈骗。只要一年的时间，一万块钱可以变成三万六，高达260%的投资回报率超过了包括房地产在内的任何投资方式，这或许就是全球投资回报率最高的一只基金。但事实上这就是一个集资诈骗圈套。

听起来似乎有些不可思议，但是鞍山的李萌(化名)已经在短短的两周时间内接到不下十几个电话，内容惊人地相同——给他一个成为合伙人的机会。“几乎每个人都言之凿凿地告诉我，只要一万块钱的投入，一年的时间回报就有三万多。”李萌向《华夏时报》记者透露，说不心动，那是假的，毕竟向其推荐的都是自己的亲戚还有多年的老同学。

然而令人匪夷所思的是，在这家自称排名世界家族性资产管理公司17位的基金募资中，对于“合伙人”的要求却只能每笔投且只能投1000欧元，也可以人民币1万元的形式入股。

“显然这是一个漏洞百出的假借PE进行诈骗的事件，首先是币种的区别，外币PE不可能选择人民币作为自己的资金募集方，而且这些限定了金额的投资也明显有悖于一般正规PE拥有稳定的资金来源。”北京富莱晨思投资管理有限公司的投资副总监陈君豪向《华夏时报》记者表示，即便募集成功，也不可能一年就兑现回报，因为正常的基金往往有长达十年的封闭期。

而由于国内迟迟没有出台对于PE行业的监管，打着PE旗号的募资机构已经成为了非法融资的新外衣。

PE成复利传销的新衣

李萌一边向记者出示材料一边表示，自己身边朋友最早接触这家基金公司的也只有一两个，然而不到一个月，向他推荐该基金的人数就成倍的增长，“一个是亲戚朋友推荐，可信度比较高，另一个就是确实有人拿到了回报，我之所以多方咨询，也是抱着投资的想法。”

记者随后在李萌的帮助下找到了一位拿到这家基金公司回报的投资者——张女士，按照她的要求，记者与她进行了电话连线。张女士告诉记者，自己也是在一个多年同事的游说下加入了这个基金，和其他人只能投资1万元不同的是，张女士被“例外”的准许投入5万元，三个月以后这笔钱变成了6万元，“不过根据基金的规定，先期只能拿到本金5万，剩下的1万还要等一年。”

这就意味着，一年后可以变身为三万六的高回报基金实际尚未有人真正享受到丰厚的利润。与此同时，记者从国内专业的LP(limited partners，有限合伙人)投资顾问公司总经理徐刚处了解到，目前国际上通行的PE基金，能够获得每年30%回报率的已经算是一流的基金了，“更好的基金可能会达到50%，个别最好的基金甚至会达到100%，但这也只是某一年，往往不会出现连年的高额回报率。”徐刚如是说。

有意思的是，对于260%的离谱回报率，投资者张女士告诉记者，环球创富之所以给出这么高的回报，一是来自投资的精准，二是来自复利的模式。在她看来，基金由于主要投资那些准IPO的公司，一旦上市后，其回报率高达数千倍的不胜枚举。但在谈及具体的回报案例时，无论是完美时空还是橡果国际，其PE的投资回报最高也只有75倍，距离其描述的数千倍相去甚远。

而按照所谓独特的复利模式，环球创富将一万元的投入，形容成仅需三年投资收益就能高达46.656万元。除此之外，公司用长达50页的内容详细介绍了如何成为环球直购代理人，承诺每介绍一人加盟投资，可以获取700元的介绍费用，几乎完全照搬已经被严令禁止的传销模式。

随后记者与张女士联系，希望与公司基金管理人或是当地负责人面谈，张女士表示，由于公司高管大多都忙于投资项目，没有时间与投资人沟通，倘若看到公司材料后想要购买，可以申请一个用户名和密码，直接通过网络登录到公司的“环球创富组合基金”网页，之后进行基金买卖交易。

“骗子公司仿冒PE的最大特征就是公司有很多分支机构，名字往往都与全球挂钩，而且所有的管理人都曾在某著名公司任职，但当你去查的时候，往往找不到这家公司。只要稍加注意，其实很好辨认。”清科集团的分析人士向记者表示，投资人之所以上当，很大的因素是高额回报迷失了分辨能力。

行业监管真空成诈骗温床

事实上，作为舶来品的PE，从最初出现在市场上，到为广大百姓所熟知，也仅仅不过几年的时间，然后和PE超乎常态的发展速度形成鲜明对比的是，国内有关部门的监管却迟迟没有推出相关的规范化管理，这也使得漏洞频出的PE行业成了圈钱的最佳场所。

在记者拿到的这份长达100多页的公司宣传资料中，2007年9月就已经成立的公司章程显示，环球创富旗下拥有六只子基金，囊括了科技、矿产、证券等诸多热门投资领域，而悠久的历史和名目繁多的总裁、主席乃至全球最权威金融信用评级机构给出的AAA级认证都给其披上了国际化专业基金的外壳。

而为了消除普通投资者的顾虑，环球创富还承诺，其投资风险由相关的保险机构提供担保，一旦投资失败，基金购买者仍然能够获得稳定的回报。

实际上，除了环球创富基金之外，近年来，仿冒PE圈钱的事件屡见不鲜。2009年，著名基金霸菱亚洲投资有限公司就曾遭遇此事，以“霸菱CN投资基金”及“香港霸菱亚洲投资(中国)有限公司北京代表处”的名义，设立假冒网站开展非法证券活动，诱骗投资者进行投资。

“出现这样的情况，一个主要的原因就是国内对于PE的监管还处于空白期。”北京一家资产管理公司的投资经理私下向记者透露，“监管的规定喊了很多年，但好的事很多部门抢着管，不好的事情就没人管，对PE来说就是这样。”

记者注意到，早在PE行业2006年做大后，市场就传出相关部门开始关注这一领域，并提出该不该管、怎么管？不少业内人士也纷纷呼吁，行业小的时候政府可以不介入，但是像2007年做大后政府还不介入就会疏于监管。

而此前，弘毅投资总裁赵令欢也在接受媒体采访时直言，国内目前有上千家打着PE招牌的投资公司，其中真正的PE能有多少？恐怕连一半都不到。而打着PE招牌做不是PE事情的人却很多，比如非法集资，所以应该有个监管。

Ⅲ 安盛101基金骗局

奉劝大家千万别买，我卖了，每年交5万多、没过几个月已经亏了快两万了、还收益百分十五，骗人、后悔死了，退保价值极低，还不到一万元，我现在是进退两难。

Ⅳ 团结香港基金理财平台是真的吗

请问现在团结香港理财走的什么模式

Ⅳ 安盛101基金是否是骗局

安盛101环球基金以前在香港销售，被香港政府叫停。现移到澳门继续。

以下文章来自网络，并附有原文地址链接。
“AXA安盛隽宇骗局还在持续有人上当”，是从业人员对AXA安盛隽宇保险的分析
“当传销蹭上境外保险的热度，客户还能成为漏网之鱼？”是某保险从业人员对所谓“LY公司”和其操办的该投资理财项目的情况分析
““GIF寰宇投资理财”的几个问答”，是某人因有亲人受骗投保，特意听课后，对某“GIF公司”和其操办该投资理财项目的分析

AXA安盛隽宇骗局还在持续有人上当

当传销蹭上境外保险的热度，客户还能成为漏网之鱼？

AXA安盛的GIF寰宇投资是庞氏骗局吗？ - 知乎

Ⅵ 中金环球基金案件员工放了吗

中金环球基金案件的穗裂员工已经放了，2020年7月14日中金环球公司”涉嫌非法集资案件全体集资参与人：犯罪嫌疑人侯绍鑫等人涉嫌非法吸收公众存款案件，已由北京市公安局丰台分局侦查肢笑终结，移送北京市丰台区猜饥闭人民检察院审查起诉

Ⅶ 如何看待壹汇环球GHC外汇涉嫌集资传销诈骗被立案调查

首先对于立案这点说一句：喜大普奔！

近年来，打着外汇旗号行旁氏骗局的资金盘遍地走，用传销模式发展下线，运营一年半载就能发展到数万人的规模，这韭菜割的可谓不费吹灰之力。

而这样的资金盘简直不胜枚举，最早有IGO，然后有普顿、米治，现在还有TR、海汇、GTS??，一个倒下了，还有几百个在酝酿，现在不过是轮到GHC走到这最后一步罢了。

而这些例子还只是利用外汇这张皮的，还有伪装成商城的，打着消费返现的名义的资金盘更多；然后还有P2P、保险等等行业。

壹汇环球GHC运营周期已到，即将跑路，多平台开始预警。

对于壹汇环球GHC运营周期已到，进入项目未期，即将开始跑路，最终以什么方式落地目前还没收到项目。正常一般来说就是不给出金、平台暴仓、找到理由资金出了问题、或者说_商跑走与项目无管、要么着火了数据没了、要么黑客攻击、要么改制上数值币、要么长期赔付不了了之。

很多人不相信项目是资金盘，还以为是真外汇，那么就先说一些不符合外汇的原理吧。

一、平台锁资金：外汇平台是出入金自由，随时进随时出，锁定客户资金这点就非常不合理，正规外汇平台也不存在。

二、出入金汇率：正规外汇平台入金是根据实时汇率加手续费，3%左右属于正常范围，出金汇率通常是实时汇率。而GHC采用固定汇率，出入相差1美进。里外直接损失16%，这点就非常不正常，了解过奥美这家平台的肯定知道，当初他也采取的固定出入金汇率，不过这家平台早就跑路一年多。

Ⅷ 环球创富组合基金是不是不可信

9月12日，阿克苏地区公安局经侦支队发出预警，警惕不法分子以购买“环球创富组合基金”的名义实施网络传销。

不久前，一名群众反映，有人通过网络销售TKT集团下属SIQO资产管理公司的“环球创富组合基金”。警方得到线索后，立即开展调查工作。

经调查，该基金销售是通过网络登录到所谓的SIQO资产管理公司销售的“环球创富组合基金”网页，投资人将资金打入指定的银行账户后，由自称是SIQO资产管理公司负责在新疆地区销售“环球创富组合基金”的总代理杨某进行操作，并给投资人提供用户名和登陆密码，之后进行基金买卖交易。购买一粗族份“环球创富组合基金”金额为1万元，期限为1年，到期后可以连本带息返还3．6万元。并且每介绍1人加盟投资，可以获取700元的介绍费用。

民警通过公安网比对，发现自2009年以来，在浙江、山东、黑龙江等多个省区也曾发生以“环球创富组合基金”的名义对外出售基金，并以传销形式发展下线的涉嫌非法传销的案件。

为避免此类传销在地区范围内蔓延令更多群众岩御弊上当受骗，地区各级公安经侦部门在加大打击防范的同时，也提醒群众谨慎投资，对一些“高回报”的投资产品应提高警惕，以免遭受拆册经济损失。