公安部正在调查的违法融资

1. 公安部查配资非法配资的公司怎么处理

如果真的查到有非法的平台的话，估计也会根据事情的严重性来处理的，建议用户在选择平台的时候要多方面的了解平台的情况，不能盲目跟风误入不合规的平台里。

2. 工商局查处非法融资后必须通知银监局

不是工商局查处非法融资后必须通知银监局。
《关于明确认定、查处、取缔非法集资部门职责分工的通知》(中央编办发[2005]10号)规定：
一、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作。
二、人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展有关工作。涉及银行业金融机构的，由银监会负责认定、查处、取缔；涉及证券期货、保险机构的，由银监会会同证监会、保监会以及有关部门认定、查处、取缔；涉及工商企业的，由银监会会同工商总局以及有关部门负责认定、查处、取缔。

3. 什么叫融资什么叫非法融资非法融资所触犯的法律又是什么

融资，就是借钱；可以通过保证金的方式交易。

非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。

非法集资往往表现出下列特点：

一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。

二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。

(3)公安部正在调查的违法融资扩展阅读；

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院 公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”

2010年最高人民法院通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号 第三条也对此予以规定。

4. 为什么有些已经爆雷的P2P平台在公安部非法集资案件投资人信息登记平台查不到

你好，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

5. 哪些非法借贷将被严打

日前，中国银行保险监督管理委员会会同公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行，联合印发了《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》，要求各有关方面充分认识规范民间借贷行为的必要性和暴力催收的社会危害性，对相关非法行为进行严厉打击，维护经济金融秩序和社会稳定。

各银行业金融机构，以及经有关部门批准的、可发放贷款或融资的小额贷款公司等机构应当合法合规经营，强化服务意识，采取切实措施，开发面向不同群体的信贷产品。改进金融服务，加大对实体经济的资金支持力度，为实体经济发展创造良好的金融环境，有效疏通金融服务实体经济渠道，服务供给侧结构性改革。

民间借贷活动情况复杂、涉及方面多，容易发生监管空白。通知明确，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等规定，地方人民政府以及有关部门要加强协调配合，依法履行职责。银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。

6. 公安部规定公安机关不得介入经济纠纷，民间借贷中，涉嫌诈骗的经济纠纷，派出所会怎么处理

对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起，对此，司法解释规定：

1．对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。这一规定有利于公检法三机关在打击和处理涉众型非法集资犯罪时能够更好地协调一致、互相配合。

2．对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；

3．借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院应予受理。

2014年3月，最高人民法院、最高人民检察院和公安部曾经共同颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。按照这个《意见》，人民法院在审理民事案件中间如果发现有非法集资的犯罪，应当将案件移送公安机关或者检察机关。

此次公布的司法解释就对这个问题进行了重申，只要是涉及到非法集资的案件发现了就要移送。

如果法院在审理民间借贷案件的过程中间，涉及到非法集资等等这种犯罪的线索与材料，比如有人非法集资，把非法集资来的钱又转贷给他人，对此《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条做了规定，涉及非法集资的这些线索的材料，应当要移送到公安机关或者是检察机关，但是对于后面的民间借贷的案件还要继续审理。

在审理非法集资的案件过程中间，可能会涉及到担保人的担保，法院在审理案件中不能因一部分当事人的非法集资犯罪就认定整个合同无效。遇到这种情况，只要当事人要起诉担保人，对这类案件，人民法院应当予以受理的。

如果民间借贷的案件审理过程中间，基本案件事实需要刑事案件查清以后才能继续审理的，这类案件应当中止诉讼，待犯罪事实认定后民事案件恢复审理。

(6)公安部正在调查的违法融资扩展阅读：

相关法律规定

依据《担保法》第十七条第二款的规定，一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任，此被称为一般保证人的先诉抗辩权。

但依据该法第十七条第三款的规定，对于这种先诉抗辩权，保证人可以书面形式放弃。一经放弃，保证人不得再行主张。

在民间借贷纠纷中，若保证人对于债务人的借款承担一般保证责任，基于其先诉抗辩权，出借人不能越过借款人直接起诉保证人，要求其承担保证责任。

但如果保证人出具了上述内容的还款承诺函，这意味着保证人在明知借款人没有归还借款本息的情形下，仍愿意承担保证责任，并且进一步承诺在限定的日期之前向出借人还清全部借款本息。

这相当于排除了“在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前拒绝承担保证责任”的适用，应视为其以书面形式放弃了一般保证先诉抗辩权，若承诺一旦逾期，出借人据此向其主张权利的，其不能再以先诉抗辩权为由拒绝承担保证责任。

7. 举报欣世汽车销售公司是个骗子公司,公安部严厉查处以融资为目的，

当然是集资诈骗犯罪！上海交大骗子戚仁海集资诈骗携赃款情妇龚小护潜逃斐济！团伙骨干邵骏在湖州被逮捕！天下骗子都是猪狗同婊子交配出来的杂种异类！娘西匹！！！！

8. 借贷公司涉嫌非法融资，公安机关立案调查。房贷部门的员工（只拿基本工资，无分红利益）是否会受影响

不会受影响
检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。
可以采取三种途径举报：

1、直接向公安机关进行举报或者报案。

2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。