恐怖融资的危害宣传

A. 根据评估,我国面临的风险最高的恐怖融资资金流动方向是什么

恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；恐怖主义融资是国际恐怖组织资金来源的重要渠道之一。我国目前主要打击的恐怖融资方向包含制造、贩运麻醉药品、精神药物等活动，这极大地威胁了我国国家安全和社会稳定。

B. 洗钱,恐怖融资,逃税对我有哪些危害

轻则罚款，重则判刑
非法融资的事情最好不要碰，人的欲望是无止境的，一身深陷泥塘就很难再拔出来

C. 在美国遭到911恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。正确吗

在美国遭到911恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
正确的。

D. 恐怖融资行为主要包括哪些

恐怖融资与洗复钱密切相关，制指下列行为：

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或
其他形式财产；
以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式
财产；
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

E. 请简述对涉及恐怖融资的监测要求和报告要求

1、中国人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
2、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
3、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
，全是一个一个字打出来的。

F. 首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪是在哪一年

2014年。

我国的反洗钱与反恐怖融资制度属于“舶来品”,反洗钱与反恐怖融资工作自然先在金融领域开展,并且取得良好的效果。我国涉税违法犯罪的特征按发生率看,依次是虚开增值税专用发票、偷税与骗取出口退税三类案件。

2012年金融行动特别工作组新标准明确要求将税收犯罪定义为洗钱的上游犯罪,把处置税收犯罪所得列入主管部门调查洗钱的职权范围内。

2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一,这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。

(6)恐怖融资的危害宣传扩展阅读：

我国在税务领域制定了一些制度与措施来反涉税违法犯罪、反洗钱、反恐怖融资。

2018年中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发通知,要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理,控制不合理片酬,推进依法纳税,促进影视业健康发展。

根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,2017年国务院办公厅出台《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》标志税收领域的反洗钱与反恐怖融资成为国家战略。

为了打击严重税收违法行为,充分发挥群众与舆论监督的作用,促进反逃骗税、反洗钱工作的深入开展,2014年国家税务总局制定了《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》制度,有利于维护正常的税收征收管理秩序,惩戒严重涉税违法行为,推进社会信用体系建设。

因为日趋严重的跨境逃避税问题,2013年国家税务总局签署了由经济合作与发展组织(OECD)与欧洲委员会发起的《多边税收征管互助公约》,此将进一步推动我国利用国际税收征管协作提高对跨境纳税人的税收服务和征管水平,有助于营造公平透明的税收环境。

G. 什么是恐怖融资

恐怖融资与洗钱密切相关，指下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或版其他形式财产；以权资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。

H. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为

本办法所称的恐怖融资是指下列行为：
    （一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用回资金或者其他形式财答产。
    （二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。