香港汇丰开票融资骗局

⑴ 汇丰银行贷款签了合同被骗了怎么办

有很多诈骗分子会冒充汇丰银行进行网上贷款，如果只是签了合同并没有产生损失就没有太大影响，如果已经给对方给钱了，一定要保留好所有记录，及时报警，报警越及时追回的概率就更高，一定要及时报警，相信警察。不要担心，像这种诈骗的话，合同没有法律效应，后期不需要还钱，不会影响你征信。
随着网络发达，汇丰银行亦提供了网上银行服务，服务范围包括申购基金、外币定期存款（惟非香港居民不能从事人民币的定存投资，其他外币皆可）、买卖香港股票、债券、衍生性商品、黄金及定时定额扣款申购股票基金等。
拓展资料：
1、汇丰银行是外资银行，全称香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited），中文直译为“香港和上海银行有限公司”，英文缩写为HSBC，中文简称为“汇丰”，取“汇款丰裕”之意。
2、香港上海汇丰银行有限公司为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是中国香港最大的注册银行，以及中国香港三大发钞银行之一（其他两个是中国银行（香港）和渣打银行）。总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰银行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700多家分行及办事处。2021年10月18日，香港金融管理局（金管局）公布，汇丰银行可开展“跨境理财通”业务。
3、香港上海汇丰银行自成立以来，一直都有发行港元纸币，但初期主要用作商业上的交易。直到1935年，港英政府通过货币条例，汇丰获授权发行5元以上的港元纸币(5元钞票于1975年发行之后随即终止发行)。1994年起政府发行10元硬币，汇丰自此不再发行10元纸币(最新的是1992年1月1日发行)。现时汇丰的港元纸币发行量占全港流通纸币的63%以上。

⑵ 香港汇丰投资理财是骗人的吗

香港汇丰投资理财是骗人的，胆子也太大了，还想在网上投资，你把你的血汗钱交给一个长得什么样都不知道的陌生人手里，也放心，你知道你把钱交给谁了吗，他是在国内还是国外，如果网站消失了怎么办，管谁要钱去。和平台的客服视频一下试试，看他敢不敢，吓死了！

⑶ 汇丰银行为何会被美国认定帮诈骗团伙洗钱的机构呢

这是因为美国掌握了一系列相关的证据。首先，美国发现了一些银行的活动比较可疑。其次，不听劝。

汇丰银行在 FinCEN核实事实之后接到了相关的指令，要求停止为WCM777这笔可疑的交易进行相关的转账等一系列服务,而汇丰银行接到这则消息是在13年的10月底,但它在之后依然为这一诈骗团伙转移了一笔数额巨大的资金，高达600万美元。要知道WCM777这家公司通过一系列诈骗的手段在欧美行骗，数额一度高达8,000万美元，导致欧美多位被骗者自杀身亡。所以这样的公司的确是需要相关的机构去打击的，但是汇丰银行的这一作为，颇有点助纣为虐的意思。而且汇丰银行还为这家公司提供了两次达千万美元左右的转账。

以上就是汇丰银行为何会被美国认定为帮诈骗团伙洗钱的机构的一些看法与意见，不过你有什么好的见解与我不一样的话，欢迎写在下面，咱们一起来讨论一下。

⑷ 我也是在香港汇丰银行做的是不是被骗了

您好，香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中文直译为“香港和上海银行有限公司”，
英文缩写HSBC，中文简称汇丰，取“汇款丰裕”之意)
外文名称The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
公司性质：有限公司
汇丰集团(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited---HSBC)是全球规模最大的银行及金融机构之一，总部设于英国伦敦。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲76个国家和地区拥有约9,500间附属机构。汇丰在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大等证券交易所上市，全球股东约有200,000，分布于100多个国家和地区。雇有232000名员工。汇丰银行在全球拥有超过1亿1千万的顾客。
汇丰银行(中国)有 限公司于2007年4月2日正式开业，总行设于上海，是香港上海汇丰银行有限公司全资拥有的外商独资银行，其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构。
上海分行：上海是汇丰银行的发迹地。
汇丰银行英文缩写HSBC中“S”字母指代的正是上海。1864年上海的几个英商洋行大班在聊天时提议集资设立一家银行。同年，英商会德丰洋行的大班(总裁)麦克林(David McLean)得知该银行要在上海设立分行，由于看好银行业前景，他立刻回国筹资于第二年携巨款返回上海成立汇丰银行上海分行。
以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。

⑸ 你好，汇丰金融。这个公司是真的吗我头午在他公司贷的款。到现在还没有到账。我还打给他们2千多块钱。

我前提就问了不收任何费用？他们说不收的，审核通过了，也让我买会员，我不买，因为前提收费都是骗人的

⑹ 我们是香港公司，在香港恒生银行开的户突然被取消，账户里还有一二十万美元，不知道为什么被取消

像这样的投诉不了的，只能重新注册过一个账户

⑺ 汇丰金融是骗子

按照现金贷行业的行规，只要钱打到了钱包账户里，就算已经完成放款了，此时就要你还利息。要是想不借了、或者提前还款，就要和他们客服谈条件，一般会收你一笔利息或者服务费的。

⑻ 香港汇丰银行大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结

首先可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或销户，有很大程度上被判定有账户有异常操作，特别此前汇丰银行因为洗钱案被重罚之后，现在都在严查洗钱账户，这样难免会有所波及，实行"宁可错杀一千，不可放过一个"的铁血政策。目前看来被冻结或注销账户可能由以下原因导致：
1 公司税务证明
香港汇丰银行开户要求有关联的香港公司或离岸公司，受到crs税务交换政策的影响，银行方面开始要求在香港经营却有利润产生的公司，提供核数审计报告，无法提供就会被暂时冻结账户；
2 公司尽职调查
汇丰银行为了完成税务交换，需要企业提供香港公司的相关资料和法人信息等，进行尽职调查，如果企业没有及时配合银行进行调查，也是导致销户的原因之一；
3 账户活跃与否
汇丰等香港银行对于账户活跃度都有要求，三个月以上不活跃帐户会被视为不动_，银行定期会对不动户进行清查，如果发现确实对银行没有任何好处，就会暂时冻结账户；
4 来历不明款项
香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销；
5 敏感贸易交易
汇丰银行有一套清单，列明了受美国经济制裁的国家，像俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家被判定为高危敏感国家，与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户，而做出相应的冻结措施；
6 洗钱等非法行为

境外账户的便利性，让有些不法分子用于逃税、资金外逃、地下钱庄资金汇入汇出等非法运作，一旦被发现账户有这样的情况，一般是没有解决办法的，直接强制销户。

⑼ 我被骗了吗，我在香港汇丰银行开户了，对方把100万港币星期五打进我的账户，我查询了一下是有的

骗术，你共计损失了58.5万人民币。鉴定完毕！钱不会再回来了。对方用的是涨眼法，利用了银行业务上的漏洞骗了你。

⑽ 我收到了香港汇丰银行的通知说让我提交审计报告，你们也收到了吗

您好，递交审计报告，也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。
另外银行在调查中，还会要求您提供相关资料，并且核证之后在递交银行，银行发的邮件上面这些文件，都是需要您提供的。
1.公司注册证书（CR）副本
2.商业登记证副本
3.实际拥有人证件副本 （如以身份证注册，提供身份证，如以护照注册，提供护照）
4.实际拥有人近三个月的住址证明 （如个人名下的房产证，或者水电费单据，信用卡对账单等）
5.一本公司章程
6.公司营业地址证明（如国内有公司，提供公司营业执照）
7.公司架构图（只适用于海外公司）
8.实益拥有人声明 （只适用于海外公司）
汇丰银行调查的目的：主要是核对公司的董事身份，是否有做过股份变更或其他事项等。
以上文件需要注册会计师或者律师公证等机构公证后，才可提交银行受理。
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