『壹』 什么是恐怖融资
恐怖融资与洗钱密切相关，恐怖融资是指以下行为：恐怖组织和恐怖分子收集、占有和使用资金或其他形式的财产； 以资金或者其他形式的财产协助恐怖组织、恐怖分子和恐怖分子、恐怖分子犯罪的； 拥有、使用和收集资金或其他形式的财产用于恐怖主义和恐怖主义犯罪； 为恐怖组织和恐怖分子占有、使用和收集资金或其他形式的财产。
拓展资料：
从合法来源筹集资金
1、慈善机构
慈善机构或非营利机构具有使其对恐怖分子特别有吸引力的或容易被恐怖融资滥用的特点。他们享有公众的信任，获得了可观的资金来源，并且他们的活动往往是现金集中型的。此外，一些慈善机构全球运作的架构，为恐怖组织在其恐怖活动附近地区从事国内或国际性质的金融交易提供了便利。
2、合法经营
合法企业的收益，也可以被用来作为支持恐怖活动的资金来源。例如，真主党在黎巴嫩各地经营着大约50家医院，他们不仅可以利用这些医院进行洗钱，还可以通过其盈利来筹集恐怖资金。从经验上判断，在不需要正式的职业资格(如相关资格证书)，并在创业期不需要大量投资的行业或领域，恐怖融资风险相对较高。在销售报告和实际的销售难以核实，以及现金大量集中的企业，企业可能挪用资金支持恐怖活动的风险相对更大。
3、自筹资金
在某些情况下，恐怖组织从内部收入来源获得资助，包括家庭和其他非犯罪收入来源。单个恐怖分子或其所在组织利用储蓄、借贷或其控制企业的收益来获得发动一系列攻击所需要的大量资金。高度分散并自筹资金的恐怖组织，其可由一个不直接参与策划或实施攻击的相对独立的外部财务人员协调资金。2005年7月7日针对伦敦交通系统袭击事件的官方报告阐述：“迹象表明实施袭击的小组是自我筹资的。没有任何关于外部来源收入的证据。”
『贰』 从账户开立和使用的特征来看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
从账户开立和使用的特征来看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
有三种：
1．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
2．用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
3．同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
『叁』 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为
本办法所称的恐怖融资是指下列行为：
（一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用回资金或者其他形式财答产。
（二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
（三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
（四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
『肆』 一下哪些行为可判断该企业可能涉嫌恐怖融资
洗钱，跑路，高利息等，都是高风险
『伍』 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易
答案：ABCD
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
『陆』 恐怖融资行为主要包括哪些
恐怖融资与洗复钱密切相关，制指下列行为：
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或
其他形式财产；
以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式
财产；
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他形式财产。
『柒』 从融资目的划分，恐怖融资的表现形式是什么
从融资目的来划分恐怖融资的表现形式分别是资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为和资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。这两种表现形式的定义范围分别是：?
1，资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为指的是恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；?
2，资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为指为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。这一类的类融资行为范围较第三类融资行为更加广泛。
拓展资料：
一、?恐怖融资的表现形式分为四类。?
（一）?第一类是恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。因此，只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子那么他在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
（二）?第二类是其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为。指的是以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。这个金融机构就得需要从各类有关信息中分析提炼，了解客户资金用途，才能有效甄别客户交易是否属于恐怖融资行为。?
（三）?第三类是资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。?指为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。?
（四）?第四类是资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。说的是为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。此类融资行为范围较第三类融资行为更加广泛。
（五）?恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
『捌』 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易
涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖 融资活动人员使用的。
（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其 他情形。
『玖』 恐怖融资的表现形式是什么
恐怖融资的四类表现形式
第一类是恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为。
指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。因此，只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
第二类是其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为。
指以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。从此项内容可以看出，金融机构的客户即使不是恐怖组织或恐怖分子，也可能涉及恐怖融资，只要其资金或财产用做协助恐怖组织、恐怖分子或者被用作协助恐怖主义或恐怖活动犯罪。因此，金融机构应从各类有关信息中分析提炼，了解客户资金用途，才能有效甄别客户交易是否属于恐怖融资行为。
第三类是资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为。
指为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。从资金筹集和使用目的来分析，无论是恐怖组织、恐怖分子自身、还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。
第四类是资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
指为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。此类融资行为范围较第三类融资行为更加广泛，即使该项资金或财产没有真正用于恐怖组织或恐怖活动，但只要是实际接收和使用资金或财产的对方是恐怖组织或恐怖活动，金融机构都应将其确定为恐怖融资行为。
综上所述，我们不难看出，恐怖融资界定始终遵循的原则是： 尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。
每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。 投资需谨慎。