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宜黄非法融资的定罪标准

发布时间:2022-01-14 23:38:05

A. 非法融资的定罪判刑多少年

非法融资的定罪判刑处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
一,非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,根据我国刑法的规定,非法集资罪区分个人和单位,非法集资一般判多少年,这个需要根据一些实际情况来比如:非法集资一般判多少年首先得看如下情况:
1、首先要看非法集资金额多大。
2、如果是有前科的,在五年以内又被逮捕,会从重处罚;
3、是不是犯罪集团(首要分子),有没有共同犯罪等之类;
4、是否自首,有没有立功等情节都需要考虑进去;
二,超过以下几个范围就属于非法集资的范畴
(1)超过法定人数:有限公司不得超过50人,股份有限公司不得超过200人;
(2)承诺高额回报:项目方承诺投资人高额回报,比如过300%、1000%的投资回报率;
(3)向不特定多数公众打广告招募股东,许多公司要众筹资金,不一般都明目张胆的打广告;
(4)以合法形式掩盖非法目的的募资,需要特别审批资质,而不具有特殊资质的募集资金。
三,非法集资判刑多少年
个人刑罚标准个人犯罪进行集资诈骗,数额在10万元以上的,30万元以下的处五年以下有期徒刑,或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
个人犯罪进行集资诈骗,数额在30万元以上,100万元以下的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
个人犯罪进行集资诈骗,数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

B. 非法集资罪的立案标准

非法吸收或者变相吸收公众存款行为。只要具备一定的数额或情节就能构成非法集资罪。

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第二十八条 《非法吸收公众存款案》非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

《刑法》第一百九十二条规定以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

C. 非法融资该如何定罪

对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。

D. 非法融资达到多少钱可以立案

个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的应予立案追诉

参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条,集资诈骗案:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

(4)宜黄非法融资的定罪标准扩展阅读

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,集资诈骗罪:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

E. 什么行为算是非法融资,多少金额可以涉及到刑事责任

问:什么行为算是非法融资,多少金额可以涉及到刑事责任

答:君同法律在线咨询为您解答

F. 非法融资怎么定罪,怎么判罚

看集资的数额来定罪的,数额较大就判重点最高可判无期或死刑,一百万就算是数额较大了

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