洪大非法融资

Ⅰ 韩男星朴秀洪遭哥哥卷跑五千万，被家人控制，因母亲至今单身，你怎么看呢

一位韩国网民发布消息说，出现在《我家的熊孩子》中的男主角朴秀洪被他兄弟的数百亿韩元资产折合，折合人民币超过5000万元。 该兄弟目前正在逃亡中，引起网友的关注。 热门讨论。 据消息说，为了帮助找不到工作的兄弟，朴秀洪让他的兄弟担任自己的经纪人。 自出道以来，所有表演均由他的兄弟姊妹支付。 朴秀洪早在他年轻时就曾是房东。 他成名，而且多年来积累的财富也非常昂贵。 哥哥在朴秀洪面前一直保持节俭状态，并谎称他正在帮助他管理自己的财产。

可怕的是，经过多年控制，朴秀洪似乎已经习惯了。 他不想抗拒，也不想抗拒这种令人窒息的生活，他甚至说，他想维持当前的和谐家庭关系，而不是结婚生子，朴秀洪已被完全破坏，原来的家庭对一个人有很大的影响，朴秀洪由于家庭已经患有抑郁症，他们只能依靠宠物猫生存，但是他们仍然必须继续工作，希望在使用家庭的自动提款机时，朴秀洪可以摆脱这个令人窒息的土著家庭，并尽快变得更好。

Ⅱ 浙江商人欠债近百亿坠楼身亡有最新进展吗

浙江绍兴商人周建灿坠楼身亡近3个月后，关于他留下的近百亿债务处置，有了进一步的进展。

5月1日，浙江金盾风机股份有限公司（金盾股份，300411）发布公告，对前董事长周建灿坠楼死亡后遗留下的一系列问题做出说明。公告称，周建灿控制的金盾集团及相关企业已进入破产程序。金盾集团及相关企业的自查结果显示，周建灿、金盾集团及相关企业涉及到的债务总额约为98.99亿元，其中金盾股份被牵涉到的债务及担保金额约为29.11亿元。

有知情人士对澎湃新闻记者表示，目前，上市公司方面与周建灿儿子周纯及其夫人和母亲达成一致：以周建灿父子持有的上市公司26.25%的股份作为筹码来偿还债务。目前有6家央企、国企在谈，其中有3家已经完成尽职调查，其中一家央企可能性最大，与上市公司方面已接触10来次。

按停牌前股价计算，金盾股份总市值为93.16亿元，周建灿父子所持上市公司26.25%股份的市值约24亿元。

“人家是10个瓶子7个盖子捂，周建灿弄到最后是10个盖子3个捂，已经没有办法了。”这名知情人士说，民间借贷的高额利息以及到期债务，成了压垮周建灿的最后一根稻草。

两年间付了17亿利息：一笔2.1亿元借款，利息还了5.9亿

对此，上市公司金盾股份也在配合周纯接触外部投资机构，希望通过引入外部投资机构成为公司新的实际控制人，以及处理公司牵涉的债务和担保方式，来化解公司目前面临的风险。

金盾股份5月1日的公告称，周纯与外部投资机构谈的接盘方案基本框架已经确定，将通过组建“专项并购基金”及“债务重组转向基金”的方式，来完成对周氏父子持有股份的接盘和公司被牵涉到的债务和担保的重组。

接盘者可能是国资。上述知情人士称，“目前有6家央企、国企在谈，其中有3家已经完成尽职调查。”

根据金盾股份5月1日的公告，现因相关方案的实施涉及国有资产管理部门审批，经公司申请，公司股票自5月2日起继续停牌1个月，预计将不晚于6月1日开市起复牌。公司继续停牌事项将提交股东大会审议，若该议案未获公司股东大会审议通过，公司股票将于股东大会后的次一交易日开市起复牌。

上市公司银行账户实际被冻结金额4131万

随着案情进一步明朗，上市公司金盾股份在此案中受影响的程度也进一步清晰。

根据金盾股份的公告，自2018年2月11起，上市公司陆续公告了其受到法院或仲裁机构送达的诉讼材料，据了解，公司共收到诉讼案件32宗，涉及标的金额20.48亿元。

而这32宗案件中，以上市公司名义作为主债务人的共11宗，涉及标的金额合计为4.01亿元；以公司名义作为担保人的共21宗，涉及标的金额为16.47亿元。

根据金盾股份公告，截至目前，已有3宗案件的原告或仲裁申请人撤回起诉或仲裁申请，2宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，4宗诉讼案件法院已裁定驳回原告起诉，上述9宗案件涉及标的金额共6.84亿元；其余23宗案件尚在审理过程中。

一位接近金盾股份的人士称，余下案子将在5月底前可以解决，在上市公司被牵涉的所有诉讼仲裁案件中，都存在周建灿、周纯、金盾集团及相关企业分别或共同作为被告或被申请人的情况，而这些诉讼仲裁案件中所涉及的相关借款，都没有进入上市公司的账户；经上市公司自查，上市公司也这些债权人也没有借款关系或者担保关系。

“还有一点对上市公司比较有利的是，这些债券很难与上市公司形成表间代理关系，这也是这些案子能在短时间能解决的原因。”该人士表示。

早前，金盾股份方面在接受澎湃新闻采访时也表示，“这些诉讼导致公司银行账户被冻结，但对公司的日常经营和生产没有较大影响。”

金盾股份5月1日公告称，截至目前，公司仍有13个银行账户处于冻结状态，银行账户被冻结额度合计为178483.60万元（该统计口径包括了法院同一裁定书在不同银行重复冻结累计计算的情况），实际被冻结金额为4131.31万元；除银行账户被冻结之外，公司名下的14处不动产、商标注册号为5680379、10085678、5183700号的商标所有权、浙江红相科技股份有限公司99%股份、江阴市中强科技有限公司100.00%股权、浙江金盾电力设备检修有限公司51.00%股权、浙江金盾风机装备有限公司100.00%股权被查封；另外周伟洪在江阴市中强科技有限公司利润承诺期间2018-2019年度应实现的扣除非经常性损益后归属于金盾股份公司的净利润中的7300万元亦被法院冻结。在公司收到的所有查封冻结裁定中，均存在周建灿、周纯、金盾集团及相关企业分别或共同作为被保全人的情况。

公告续称，公司银行账户被冻结对公司的经营没有较大影响；公司不动产、商标权、子 公司股权及周伟洪在江阴市中强科技有限公司的利润承诺被查封冻结，不影响公司对不动产、商标的所有权和占有、使用、收益的权利，不影响公司持有的子公司股权的所有权，该些财产的查封冻结不会对公司日常经营和生产造成影响。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。

以上内容来自：澎湃新闻

Ⅲ 集美洪某某法官判案不公，对提供证据避重就轻，袒护不守信用的被告，我怎么办急等

如果当事人在诉讼过程中，发现法官具有徇私枉法，或者渎职等违反违纪问题的，可以向本级或者上一级法院，检察院，纪委进行举报维权。根据《法官法》第三十二条规定，法官不得有下列行为：
(一)散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工；
(二)贪污受贿；
(三)徇私枉法；
(四)刑讯逼供；
(五)隐瞒证据或者伪造证据；
(六)泄露国家秘密或者审判工作秘密；
(七)滥用职权，侵犯自然人、法人或者其他组织的合法权益；
(八)玩忽职守，造成错案或者给当事人造成严重损失；
(九)拖延办案，贻误工作；
(十)利用职权为自己或者他人谋取私利；
(十一)从事营利性的经营活动；
(十二)私自会见当事人及其代理人，接受当事人及其代理人的请客送礼；
(十三)其他违法乱纪的行为。
同时，《法官法》第三十三条规定，法官有本法第三十二条所列行为之一的，应当给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十四条规定，处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

Ⅳ 湖北黄冈涉黑犯罪团伙洪建国落网，后来怎样

扫黑除恶

作人员公职，与他人共同出资设立宏达饮品公司，后又收购黄冈某饮品公司，为获得更大的利润，洪建国逐步垄断某牌饮料市场，获得巨大利润后，他以不同手段笼络了洪丰收、洪建军、洪彬等人，然后自立帮规约束手下，并“以商养黑”“以黑护商”，不断发展壮大该组织。洪建国等人以宏达集团等经济实体为依托，采用暴力、威胁或其他手段，欺行霸市、垄断市场、称霸一方，多次有组织地实施聚众斗殴、强迫交易、非法拘禁违法犯罪活动，欺压群众，巩固、扩大组织影响力，牟取暴利。该组织成员个人还实施了敲诈勒索、开设赌场、故意伤害等犯罪。洪建国采取家长式管理队伍和约束成员，是组织成员公认的“老板”，绰号“洪三毛”，该团伙组织结构稳定，经济实力强大，在黄冈市及周边县市和驾校、饮料等行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。

法院经审理认为，被告人洪建国、洪丰收、洪建军等人构成犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，聚众斗殴罪，劫持船只罪，寻衅滋事罪，保险诈骗罪，敲诈勒索罪，强迫交易罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，伪造国家机关证件罪，赌博罪，高利转贷罪，隐匿会计凭证罪，虚假诉讼罪，依法均应予惩处。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对于社会危害程度等，法院遂依法作出上述判决。

Ⅳ 曾涉嫌造假的上市公司有哪些

多了去了，以下是比较著名的。

2011-内蒙古公司瑞金矿业(0246.HK: 行情)于5月日停牌.此前有报导称,该公司向港交所和中国政府当局提交的会计账目差异很大.该公司股票目前一直在停牌状态.
2011-2月公布的一份法院文件显示,香港证券监管机构寻求冻结中国森林(0930.HK: 行情)行政总裁李寒春的资产.而中国森林则接受会计不合规调查.据路透获得的法院文件,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已向高等法院申请冻结李寒春最多达3.98亿港元的资产.在会计事务所毕马威发现中国森林2010年会计年度可能出现违规之後,该公司股票自1月26日起一直停牌.
2010-中国纺织品公司洪良国际0946.HK2009年12月登陆港交所,而仅仅三个月後,即告停牌.香港证监会控诉其招股说明书"明显夸大"财务状况.香港证监会已经冻结了与洪良国际IPO融资额相等的资产.投资者资产尚未返还,相关方仍就证监会追回资金的方式在法院上辩诉.
2010--深圳证交所申斥绿大地(002200.SZ: 行情)和管理层严重浮报2009年和2010年利润.
2010--5月黄光裕因贿赂,内幕交易和非法交易获罪,判处有期徒刑14年.黄光裕是国美电器的创始人,数度盘踞中国富豪榜首位.
2006--中国电器制造商广东科龙电器和多位前高管因会计造假和其他违规行为受罚.该公司称,被发现在2002-2004年间虚报12亿元人民币营收以及1.2042亿元利润.前董事会主席顾雏军因财务造假和挪用公款判刑10年监禁.
2004--在新加坡上市的中国航油(新加坡)有限公司因石油衍生品交易巨亏5.50亿美元,震惊市场,成为1995年霸菱银行倒台之後新加坡最大的一起企业丑闻.新加坡一法院随後判处该丑闻核心人物--中航油前总经理陈久霖超过四年的监禁.
2004年--香港廉政公署(ICAC)指控,原创维数码控股有限公司(0751.HK: 行情)董事长兼常务董事黄宏生挪用公司逾600万美元的资金.随後,黄宏生因侵吞公司资金和认股期权诈骗被判入狱六年.创维是中国第三大电视机制造商.
2003年--中国排名第11位的富豪周正毅被拘捕,因其与中国银行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)借入一笔20亿元人民币贷款遭到调查.周正毅手中掌控着两家在港上市的公司.内线人士表示,原上海市委书记陈良宇等上海市政府高官在帮助周正毅获得一些市级重大项目的核准上起到了关键作用,而这些项目均牵涉丑闻.2008年,上海法院判处周毅正入狱16年,因其犯有五项罪名,其中包括挪用资金、行贿和伪造增值税收据.该丑闻一度令中国金融市场承压,且随着对周正毅案件相关上海市政府官员、和贷款机构进行调查,引发一波大规模逮捕潮.陈良宇于2008年因受贿和滥用职权被判入狱18年.
2003年--中国富豪杨斌因商业犯罪被判刑18年,其罪行包括合同诈骗、伪造金融工具、行贿、非法占有且使用农田.杨斌曾是中国第二大富豪,据测算拥有9亿美元的财富.他所创立的欧亚农业于2004年从香港证交所摘牌.
2002-中国一法院以虚假会计行为判处郑州百文多位前任高管监禁缓刑.这家在上海上市的零售商曾在1998至2000年期间公布合计逾15亿元人民币的亏损.
2001-中国监管机构发现三九企业集团及其附属企业不正当挪用了在深交所上市的三九医药资金,规模达逾3亿美元.
2001-中国证监会披露中国生物医学企业广夏(银川)实业分别在1999年和2000年公布两笔虚假获利,规模各为1.78亿人民币和5.67亿人民币.该公司曾被广泛奉为蓝筹股.中国财政部稍後撤销了一家会计师事务所的执照,因其签字认可广夏的虚假获利.

Ⅵ 非法集资公司女出纳挪用1600余万元，她把这笔钱做了什么

从表面上看，她是个花很多钱的有钱女人。为了支持男友的事业，她抛弃了女儿，找到了给她钱的主人。事实上，她就是非法集资企业的出纳。目前，江苏省无锡市滨湖区检察院立案调查，法院审理此案。2020年8月24日，陈倩倩公司被移送至无锡市滨湖区检察院，因涉嫌诈骗筹集资金审查起诉。对于检察官来说，他们综合审查了大量的证据，包括200多个案件档案，1000多个电子文件，180多人的银行记录，有效地完成了审查和起诉。同时，充分发挥检察监督的作用，深入调查，依法增加了一些与贪污公款有关的犯罪事实。

陈倩倩还利用企业的资产，让男模的酒吧去海南三亚旅游，送了一份礼物清单。与此同时，由于感情和事业的不顺利，陈倩倩试图帮助封建迷信风水技术，被两个最好的朋友张晴、刘雨骗了，两人和谐歌唱，骗了陈倩倩超过240万元。师父还告诉陈倩倩、张庆和她的八个人物，所以陈倩倩觉得企业即将崩溃，拿出自己控制的最后两亿多元资产，来存放张晴。调查显示，在施洋、张晴等人的欺诈和个人贪婪的驱使下，陈倩倩挪用了1600多万元的公司资产。今年2月18日，无锡市滨湖区检察院对非法吸收公款、挪用公款向陈倩倩立案调查。

Ⅶ 央视新闻调查揭批“空气币”真相是什么

去年9月4日，央行发布的文件，明确叫停了代币发行融资。这种融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集如比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的行为，从此在国内禁止。如今半年时间过去，虚拟货币的市场情况如何？央视财经频道联播调查小组对此进行了深入报道。

以下为央视《新闻调查》全程记录，由链得得App编辑整理：

火爆依旧 禁不住的炒币人

今年1月，虚拟货币投资者杨超看到比特币价格上涨，筹钱进行了投资，但不到两个月的时间，就赔掉了上千万。

虚拟货币投资者杨超：比特币当时我买入的价格在10万块钱一克。然后以这个价格就买入了大概两百多万三百万的比特币。然后之后这个比特币的价格就开始下滑、下挫，然后下挫每跌10%我就又补，又补现货，又买现货。

实际上，这不是杨超第一次炒币。在代币发行融资和交易平台被禁之前，他的亏损已经超过了200万。心有不甘的杨超认为，央行出台的ICO禁令对于他这样的投资者并没有任何影响。可是，再次入场的结果更加令人失望。

空气币频现，新发行代币增加30多倍

在央行去年9月的文件中，把代币发行融资明确为：“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”可是，因为技术上的便利，国内的“虚拟货币”投资者买卖代币的行为仍然大量存在，甚至有愈演愈烈之势，为什么会这么热呢？

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮： 9月份之后，在上线数字货币币种方面比原来丰富了很多，比如说火币、OK他们的上线的币种，都超过了100，这块更加丰富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三个，比特币，莱特币和以太坊。

在新增的大量币种中，泡沫正在不断增加。李笑来，被称为“中国比特币第一人”，他坦言，要想完全避开代币市场中的“泡沫”，根本不可能。 投资者的热情不减，代币发行融资层出不穷的背后，是代币在市场中不断的破发、甚至直接消失。

虚拟货币投资者李笑来： 肯定有一些投过的币就不见了，就消失了，就做烂了，肯定有，而且比例还不少，不告诉你就是因为不好意思。谁闲着没事说你看我这么傻。现在很明显有泡沫，且一直有泡沫，但这个泡沫究竟在哪里，究竟有多大谁也不知道。

在泡沫中，最为危险的，是完全没有实体项目支撑的“空气币”。

2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价0.6元跌至0.05元。

3月14日，被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查

2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO

1月10日，向私募投资人发行代币SPC，仅一天便私募近10亿元

3月28日，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案

2018年2月1日，艺术链涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购，目前网站下线，创始人不知所踪。

“空气币”频现还有一个重要的原因。和其他融资项目的不同，代币发行融资的融资主体并不需要是一个真实的公司，仅仅只是一个临时组成的“团队”就可以成为融资主体。在央行禁止代币发行融资后，国内原有的代币项目，纷纷选择将服务器、融资主体注册地等迁移到境外。而以“团队”为融资主体的代币融资项目甚至都不需要将注册地外迁，一切照旧，就可以继续融资圈钱。

名人站台忽视价值，落入资本圈钱游戏

大量不同种类的代币发行，背后都有一个逻辑，就是每种代币都是基于某个区块链技术或者应用的“虚拟货币”。理论上，看好这种代币，就是看好它背后的区块链技术。然而，在暴涨暴跌的一轮一轮行情中，甚至一些空气币，也就是背后其实没有任何真实项目的代币，依然被市场接纳。这到底是怎么回事呢？

记者发现，对于普通投资者，在目前的虚拟货币定价中，即使是真正有实体项目支撑的代币，也难以参照IPO项目以实体项目的估值进行定价。在信息完全不透明的情况下，对于一种虚拟货币的价格完全取决于项目的包装、甚至是项目由谁站台。李笑来就经常出现在一些项目的宣传中，成为一个站台人，其中也不乏空气项目。

专家表示，只要是资本愿意，即便是背后没有项目的空气币，也有价格大幅上涨的可能。因为各国都缺乏有效的监管，资本通过涨跌游戏，可以轻松圈走小投资人的资金。这样的操作对于目前市场中大量存在的新发行代币、或者融资总金额不大的小币种而言，操作起来并不难。 不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了“虚拟货币”市场的风险。

北京大学光华管理学院金融系主任 区块链实验室主任刘晓蕾：你就没有价值，但是照样可以炒的很高，为什么呢，就是搏傻，虽然价值是零，但是我现在卖十块钱，后面二十块钱还有人愿意买，我在找一个更大的傻瓜卖给他。

Ⅷ 河北洪华美非法集资最新消息

这类似的民间借贷事故很多，只能怪自己贪心

Ⅸ 湖南人廖跃洪,与“讲师非法集资诈骗案”有是否关系

好像是有过案底的，其实很多人对于培训界里的讲师鱼虾混杂情况并不了解，大部分的所谓的讲师都是做几张伪造的名师毕业证书和录几个视频再加上找些人做免费培训照几张相，然后就拿些伪造案例去到处忽悠。

Ⅹ 洪门老大周国祥的江湖路——呼风唤雨40余年，量刑被判多少年

“我从未伤害过华人”这句话是从一个“无恶不作”的人口中说出来的，确实令人震惊，令人难以置信，但是从中也能看出，华侨同胞的团结。

周国祥对华人永远心怀感激，但是已经做过的错事难以弥补，希望其他人能够引以为戒，遵纪守法，通过合法的手段去追求更好的人生。