该洗啦融资

『壹』 融资进来4000万，其中2000万套现，剩下2000万用来运营，会计分录怎么做

放款：
借：银行存款 4000
贷：长期借款 4000
套现小技巧：用于支付兄弟公司名义上正经的款项，比如预付工程款、预付货款等
借：预付账款--A（兄弟公司） 2000
贷：银行存款 2000
此时融资的公司剩下2000万，如果是限制用途的款项，则4000万全要洗一下，如果没有规定用途，这2000万就随意用了
A兄弟公司转往来给B兄弟公司：
借：银行存款 2000
贷：预收账款--融资的公司 2000
借：其他应收款--B 2000
贷：银行存款 2000
B公司可以套出现金，这笔钱就随便用了（也比较安全），也可以打回融资公司，此时融资公司的存款名义上就是往来款项了，不会被限制使用
匿了

『贰』 关于“未确认融资费用”的一道中级会计实务的题，我的思维哪里不对啊。应该要洗什么思维去想呢

你最后的答案应该没错，不过分录做得有些问题；
在2*19年7月1日时，不能确认未确认融资费用的分摊，因为那个时候还没发生分摊，你需要在2*19年末做相关分录，且确认的金额是113.65

『叁』 小贷公司的钱一般都是哪里来的，听说现在有好多小贷公司都是非法融资，洗钱来的是吗

小贷分几种，其中资金来源也不同，主要是由自有资金以及投资人资金二种！您说的非法洗钱之类的我觉得还是有很多的自有资金开源不明的

『肆』 什么是融资应该怎么做呢

融资是指企业融通资金的具体形式。融资方式越多意味着可供企业选择的融资机会就越多。毕竟资金还是一个创业公司生死犹存的关键。多少创业公司倒在了资金链断裂上。企业融资的渠道可以分为两类：债务性融资和权益性融资。前者包括银行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等，后者主要指股票融资。

如果一个企业既能够获得商业信用和银行信用，又能够同时通过发行股票和债券直接进行融资，还能够利用贴现、租赁、补偿贸易等方式融资，那么就意味着该企业拥有更多的机会筹集到生产经营所需资金。很多大企业已经做到了这一步。所以，这些公司不愁融资。

一般公司融资来源，大概不出以下数种:自己的存款资金，亲朋好友借钱，种子、天使、早期资金，风投资金，公司投资，银行贷款等等。

『伍』 恐怖融资和洗钱犯罪涉案资金来源的区别

1、来源不同

洗钱资金往往来源都为非法所得，比如违法所得、涉黑所得等。

恐怖融资资金来源合法，比如企业经营、慈善机构筹款或者个人的储蓄。

2、行为目的不同

洗钱目的是为了隐藏资金的不合法，将不会合法的钱变成合法所得，规避法律风险。

恐怖融资资金通常是用于某种政治目的。

3、交易规模不同

洗钱资金量通常都很大，交易过程复杂，形式多样化。

恐怖融资资金量小，交易简单。

(5)该洗啦融资扩展阅读

恐怖融资

从合法来源筹集资金

恐怖组织通过合法来源获得相当大的支持和资助，包括慈善机构、企业，或恐怖分子及其同伙通过就业、储蓄及社会福利自筹资金。这包括被称为“black—washing“的现象，即合法资金，例如资金源自慈善机构、政府补贴或从社会福利收集而来，转移服务于非法激进的目的，例如招募恐怖分子或从事恐怖活动。

政权支持

无论是通过司法管辖权有效控制的缺失，容忍恐怖组织及其活动，还是积极支持恐怖组织，某些政权创造有利的环境或以其他方式向恐怖组织提供支持。政权支持目前仍然是向包括来自索马里、伊拉克、阿富汗和巴基斯坦边境地区恐怖组织提供关键支持的来源。

其中一个典型例子就是阿富汗塔利班政权对基地组织恐怖活动的支持。除了筹资之外，避风港、管辖控制薄弱，国家容忍或支持恐怖组织也是恐怖分子转移和使用资金的关键支持。

洗钱

简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

『陆』 洗黑钱和融资公司一样吗

不一样的。。。洗黑钱是找个东西把钱投进去，然后倒出去，变成有合理出口的钱。。
融资，是把别人的钱弄到自己这里，去做事情。

不知道准确不，大概意思这样。

采纳，给分，速速的。

『柒』 请问融资盘洗出去对股票是利好吗

股价是由资金而推高，融资被洗出去价格还能上去吗？显然是利空。

『捌』 我有一个项目需要融资，想找一个投资机构要怎么找。

项目融资是指贷款人向特定的工程项目提供贷款协议融资，对于该项目所产生的现金流量享有偿债请求权，并以该项目资产作为附属担保的融资类型。它是一种以项目的未来收益和资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障的融资方式。
融资方式(1)：直通款。通常情况下，直通款又可以称为直接投资。直通款对项目的审查是十分严格的，而且所要求的固定资产要有抵押，当然也可以以银行担保的方式来进行。通常其利息也会比较高些，多以短期为主。
融资方式(2)：对冲资金。对冲资金，可以意指为对于市面而言的一种不归还本金，也不支付利息的委托贷款方式。
融资方式(3)：贷款担保。贷款担保，就是对于市面而言的投资担保公司，并支付出高于银行的利息来担保，就可以拿到所需贷款的资金。
融资方式(4)：直存款。直存款融资方式，通常是违反银行所设定的规定，可以企业与银行的关系需要十分友好。投资方可以到项目方所明确指定的银行开户，并将相应的指定金额进行存款，再与银行签协议承诺该资金，不可以在规定的时间内挪用该资金。最后银行可以依据该资金金额交给项目方，便其贷款金额需小于等于同等该资金金额。
融资方式(5)：大额质押存款。大额质押存款可以当作是银行信用证，可赞同于企业账户拥有同等资金金额的存款。因此，国内许多企业都想采用大额质押存款方式来进行融资，就必须要改革其所在企业的相关性质。
融资方式(6)：委托贷款。委托贷款，是指投资方需为项目方而设立专款账户，然后在银行中办理，存款并委托银行允许项目方取款。
融资方式(7)：基金组织。其所采纳的方法称为假股暗贷。假股暗贷是指投资方不需要参加项目的管理，但可以采用入股的投资方式来进行项目投资。
融资方式(8)：银行承兑。投资方将一定的资金金额转账项目方企业账户，并要求银行承兑此资金。这样的银行承兑方式，无疑是有利于投资方的。因为许多银行所能接受的承兑资金是有限制的，所以投资方转账的资金金额若高于银行所能接受的承兑金额，那么投资方就可以分批次来转账。

『玖』 做融资融券被骗了然后银行卡现在说你的已经被成洗黑那该怎么办

报警了，这种情况下只有报警处理了，那警察帮你洗白了，那你怎么办呢？除了抱着你还能怎么办呢？