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高平女子非法融资诈骗

发布时间:2022-03-31 01:17:20

① 团伙非法集资诈骗金额达8万,吸收公众存款5亿,数罪并罚吗

问:团伙非法集资诈骗金额达8万,吸收公众存款5亿,数罪并罚吗?

答:君同法律在线咨询为您解答

发现非法集资行为可以报警处理,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

② 非法集资22亿的女人 怎样处理非法集资诈骗

按照刑法规定的“集资诈骗罪”追究刑事责任。22亿元属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》对集资诈骗罪的处罚:

第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

③ 欺诈,诈骗,非法融资,非法集资类这类案件如果发生最佳的报案方式有哪些

对于欺诈,诈骗非法融资,非法集资等金融类诈骗方式,如果有足够的证据证明,可以按照以下方式处理
1.公安局110的普通报案,由派出所进行处理。
2.直接向公安局经济侦查大队报案,经侦大队负责金融犯罪的处理。
3.向公安局和县区市政府的扫黑除恶办公室报案,提交证据材料,如果受到重视的话,就会指示公安局紧急处理。

④ 非法集资诈骗案有三千多人是每一个人的受害者都要到经侦去做恶案件笔录吗

从法律上来讲,应该如此,因为:一是对违法犯罪嫌疑人定罪量刑的需要,二是公安机关立案、检察院公诉、法院判决程序的需要,三是返还受害者财产的需要,等等,具体情况具体分析才行。

⑤ 涉嫌资金融资诈骗案,已经被公安局拘留了

可以去问问人是否拘留了,如果拘留了问问公安机关涉嫌的罪名,还可以去看守所给他送日常用品其实拘留的话如果不涉嫌泄密是应该通过邮寄或是其他送达方式给家属或是单位送达拘留通知书的。

⑥ 我的钱被非法融资诈骗了,请问我怎样才能追回我的钱

你现在唯一能做的是报警,由公安机关调查处理,非法融资诈骗也是警方打击对象,

⑦ 非法集资诈骗了三千万大概怎么判

集资诈骗3000万,数额特别巨大,应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

⑧ 关于女子涉嫌集资诈骗超12亿死刑未核准 改判无期事件的介绍

原标题:最高院未核准集资诈骗犯苏叶女死刑鄂尔多斯市中院重审改判其无期徒刑
新华社呼和浩特1月3日电(记者汤计刘懿德)涉嫌集资诈骗12.29亿多元,实际集资诈骗5.53亿多元的苏叶女,因犯集资诈骗罪被内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院和内蒙古自治区高级人民法院在2013年的一审、二审中判处死刑,但最高人民法院在死刑复核中认定苏叶女有自首情节,将案件发回重审;2017年1月3日上午10时,鄂尔多斯市中级人民法院改判被告人苏叶女无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
根据鄂尔多斯市人民检察院的指控,鄂尔多斯市中级人民法院于2013年1月25日依法作出(2012)鄂刑二初字第19号刑事判决,判处苏叶女死刑,被告人苏叶女不服,上诉至内蒙古自治区高级人民法院。
内蒙古自治区高院于2013年10月17日依法作出(2013)内刑二终字第24号刑事裁定,驳回上诉,维持原判,并报送最高人民法院核准死刑。
最高人民法院在死刑复核中认定苏叶女有自首情节,于2015年3月30日依法作出(2013)刑二复74503010号不予核准刑事裁定,将苏叶女案发回内蒙古自治区高院重新审判。
内蒙古自治区高院又于2015年10月22日裁定,将苏叶女案发回鄂尔多斯市中院重新审判。鄂尔多斯市中院依照第一审程序另行组成合议庭,于2016年6月23日公开开庭进行了审理。
鄂尔多斯市中院重新审理查明,2006年被告人苏叶女开办俏姿美容院后,在没有资金保障的情况下,以投资煤矿为由,以月4-5分的利息为条件,向社会不特定公众吸收资金,并将吸收回来的资金融资给了高俊亮。后因高俊亮无法返还本金及利息,造成苏叶女巨额资金亏空。苏叶女为了偿还前面借款人的本金及利息,虚构事实,以投资煤矿、酒店、开发别墅项目、资金周转等名义,以支付月4-5分的高额利息为诱饵,进行非法集资。
2009年10月至2011年9月,苏叶女向集资参与人王莉琴、高翠娥、柴桂娥等327人非法集资人民币12.29亿多元,扣除退还本金及支付利息数额,实际骗取5.53亿多元。在集资过程中,苏叶女因害怕出事烧毁了2006年至2009年10月间的账目及借款条。
被告人苏叶女融到巨额集资后,部分用于成立公司、农家乐、养生馆、火锅城,部分用于投资养殖场、煤场,支付苏自来等人还本付息。同时,用巨额集资款为自己购买房产、车辆(大部分抵顶他人)。集资期间还购买各种首饰、手机靓号、福利彩票,参与赌博等。
2011年9月20日,苏叶女主动到公安机关投案。被告人任文祥在明知苏叶女非法集资的情况下,在苏叶女集资过程中,为苏叶女提供银行账户、存取集资款、收取和退还集资款、出具借条、虚假宣传、核对账目,累计帮助苏叶女吸收资金人民币12.29亿多元。其中任文祥从张雪飞、李云等10人处低利息非法吸收5679200元,高利息放给苏叶女,收取利息差价。2011年10月16日被告人任文祥经电话传唤后主动到公安机关接受调查。案发后公安机关查封苏叶女及相关涉案房产22处,部分无手续未查封。扣押汽车三辆,现金140万元及部分黄金首饰等。
法院经审理认为,被告人苏叶女在没有偿还能力的情况下,虚构投资煤炭、开发酒店、别墅等事实,营造其实力雄厚的假象,以支付高额利息为诱饵,采用诈骗方法向不特定社会公众非法集资,数额特别巨大,其用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例,其行为构成集资诈骗罪。
苏叶女集资诈骗后主动到公安机关投案,如实供述集资诈骗的事实,构成自首。被告人任文祥在明知苏叶女非法集资的情况下,为被告人苏叶女提供账号、存取集资款、核对账目、虚假宣传,帮助苏叶女非法集资,同时其从张雪飞等10人处非法吸收资金高息放给苏叶女,收取利息差价,其行为构成非法吸收公众存款罪。
法院依法以被告人苏叶女犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人任文祥犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年零三个月,并处罚金五十万元。同时依法判处查封、扣押的涉案资产依法退赔各集资参与人。

⑨ 普通百姓出现非法融资,非法集资,非法经营,甚至出现诈骗钱财,最低的刑法是多少年

你好!非法集资只是民间的说法,刑法上没有这个词! 应该是涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪! 依照其造成的经济损失来量刑

⑩ 非法融资诈骗的钱还能要回来吗

先报案,如果可以破案的话就可以追回,或者追回部分资金,不过也有可能一分钱都无法追回,一旦遭遇网络诈骗破案的几率比较小,所以目前国家大力打击电信网络诈骗

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