青海西宁非法融资案

Ⅰ 检察机关去年受理多件非法集资案 e租宝涉近600亿是怎么回事

为了利益不折手段！之所以这么多人上当也是为了贪小便宜！

针对涉众型经济犯罪多发的情况,陈国庆表示,检察机关要把防范金融风险放在更加重要位置,严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪。

Ⅱ 快乐集团集资诈骗案2021年有进展吗

摘要 上海市第一中级人民法院对上海快鹿投资(集团)有限公司以个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。在这之前上海当天资产管理有限公司的涉案人员，已经有4人因为非法吸收公众存款罪获刑，分别判处了1年到2年之间有期徒刑。

Ⅲ 西宁市防范和处置非法集资办地址在哪儿

摘要 《中华人民共和国刑法》的相关规定：

Ⅳ 国家关于捷越联合怎么处理

北京捷越联合信息咨询服务有限公司存在以下诈骗违法行为1、脱离银行监管：平台自2019年11月9日就与存管银行平安银行解约，2020年7月平台股东王晓婷在对员工的晨会中说存管银行准备从杭州迁至北京，从2019年11月解约到今年7月的八个月时间，捷越不断诱导出借人转投、出借包括借款人的回款，在没有存管银行监管的情况下，资金都流向平台自己的账户。2、私截回款：2020年1月开始，在缺失平安银行的监管下，捷越联合客服通过支付宝二维码扫码等收款方式，私聊借款人要求还款到捷越APP账户或者个人账户。借款人通过向捷越个人账户还款后，收款方均显示星萍服装、亚缇服装、朗派服装或者美容店、花店等。3、涉嫌自融：在出借人合同里，有借款方显示北京捷翊、安顺捷泰、山东捷泰等汽车租赁有限公司，经查，北京捷翊、安顺捷泰、山东捷泰等汽车租赁有限公司都是捷众普惠全资投资公司，而马晓军是捷众普惠的大股东及董事，同时也是捷越联合实际控股人。也就是说，以马晓军为代表的捷众普惠利用关联的向前（向上）金服平台，没有把出借人在向前（向上）金服的全部资金出借给借款人，而是通过各种渠道输送给了自己的企业花生好车进行融资。4、修改合同：平台擅自将出借人项目资金私自打散进行分散出借、暗中对借款合同进行置换以及在出借合丨同到期后擅自违规增加债转项目等严重问题，根据出借人与捷越联合向前（向上）金服签订的居间协议规定，在授权期限内，平台可在授权范围内对出借方资金进行投标，也就是说在约定出借期限内，捷越联合可以续投资金，但是授权投标订单到期后，捷越是不可以再动出借资金，包括不能续投，也不能承接别人到期的债权。如果出现此类行为，那就是非法侵占个人财产。5、违法强行清零出借人账户债权，在出借人不知情的情况下强行将债权兑换成其自由小贤商城积分、强行债转股。其行为与盗窃和抢劫无异。6、虚假宣传诱导出借人出借或者转投，诱骗8万多出借人，涉案金额高达164亿元。7、在2019年国家要求互联网金融“三降政策”背景下，继续虚假宣传诱导出借人出借或者转投。8、公司股东，北京捷越联合总经理王晓婷6月份承诺兜底清退的谎言来拖延和欺骗8万出借人。9、注销全国各地的线下营业部及关联公司，涉嫌违法转移巨额资金，妄想逃脱法律制裁。10、非法出台“债转股”（将原股值拉高七倍后债转股）、“商城”（高出市场价格10倍）、“加急通道”（纯本金打1～3三折）、“组合

Ⅳ 涉嫌资金融资诈骗案，已经被公安局拘留了

可以去问问人是否拘留了，如果拘留了问问公安机关涉嫌的罪名，还可以去看守所给他送日常用品其实拘留的话如果不涉嫌泄密是应该通过邮寄或是其他送达方式给家属或是单位送达拘留通知书的。

Ⅵ 非法集资问题

什么投资，这不是典型的传销吗？拉下线，拉得越多钱就越多，和传销一个模式。要是不被抄掉老窝就能赚到钱。最好别玩火！！！

Ⅶ 非法融资达到多少钱可以立案

个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的应予立案追诉

参照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条，集资诈骗案：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

(7)青海西宁非法融资案扩展阅读

参照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。