南京近期融资诈骗案

Ⅰ 南京市诈骗罪30万立案标准

法律分析：诈骗金额在6000元以上2万元以下的，处三个月以下有期徒刑犯罪。诈骗金额2万元，处6个月以下有期徒刑；每增加1500元，基本刑期定为一个月监禁。诈骗金额6万元，处三年零六个月以下有期徒刑；每增加6000元，基本刑罚由惩罚。登记标准一般与盗窃罪的登记标准相同，有关经济诈骗罪，如筹资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪，参见相关规定。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅱ 集资诈骗罪的立案标准具体是什么

法律分析：根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗罪 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅲ 集资诈骗案的组织者如何判刑

依据我国刑法的规定，集资诈骗涉案件如果是共同犯罪的，组织者是案件的主犯，要承担集资诈骗罪全部的刑事责任。根据《刑法》第一百九十二条的规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

Ⅳ 南京融资骗局几家公司

南京融资骗局骗了有200家左右的公司。

个人建议：

我们都知道现在的经济环境等外界因素导致企业融资普遍困难，很多创业者苦苦奔波于融资的路上，每一个人都想快速的找到融资，但是很多人正是因为心急所以才会上当受骗的，我们在日常生活中一定要学会仔细甄别才行，一般来说如果是真实存在的融资公司，他们一般会来实地进行考察的，而且费用都是他们自己出具的，希望每个人都能够对这件事情有一个了解，我们在生活中寻求融资的时候，如果需要自己进行垫付的话，那么一定是骗子无疑，投资公司是不会要求我们去做包装的，因此我们在日常生活中一定要学会仔细判断，只有这样才可以让我们的生活更加美好。

(4)南京近期融资诈骗案扩展阅读：

融资骗局：

以投资为名，要融资企业交纳的各种考察费、立项费及保证金等。

这些费用从几万元、几十万元到百余万元不等，均要求企业支付以后才能帮忙融资。“正规私募股权基金公司都有自己的管理费用，当他们决定投资一家公司或将一家公司纳入考察范围时，会自行支付差旅费、管理费及聘请第三方机构进行尽职调查等费用。巧立名目收费的企业往往不是正规投资公司。”姜华说，“同时，在有限合伙制PE里，基金管理人就是GP（普通合伙人），所以融资企业不能存侥幸心理，觉得小恩小惠就可以让这些人将数千万元资金投给你。因为投资里面有他自己的钱，他会非常小心地把控风险，‘给钱’往往适得其反。”

投资公司本身并不收取任何费用，但是在考察投资过程中会表示：“项目还是比较好的，但是需要包装、策划，要找指定的中介机构做商业计划书，或者必须找某某会计师事务所、某某评估机构进行财务处理及评估。”企业向这些中介机构“交钱”之后，中介机构会与投资公司分成，之后投资公司却可能以种种理由，使投资计划不了了之。

Ⅳ 快乐集团集资诈骗案2021年有进展吗

摘要 上海市第一中级人民法院对上海快鹿投资(集团)有限公司以个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。在这之前上海当天资产管理有限公司的涉案人员，已经有4人因为非法吸收公众存款罪获刑，分别判处了1年到2年之间有期徒刑。

Ⅵ 集资诈骗罪既遂如何处罚

法律分析：具有整体性，诈骗团伙是一个组织严密、结构完整、比较固定的诈骗集团，而且诈骗集团统一安装诈骗设备，统一发放被害人的资料，统一进行管理，各诈骗成员有共同实施诈骗的主观故意，客观上实施了互相配合进行诈骗的行为，而且各小组之间一般并无明确的界限，存在穿插配合诈骗的情况，各成员共享诈骗行为所获取的违法所得，因此对于诈骗集团犯罪，在量刑时，法院会根据每个成员实际的角色分工、进入诈骗集团的时间以及作用，确定主从犯，然后确定适用的刑罚。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅶ 诈骗案件或者集资诈骗案件，被骗的钱怎么追回呢

不要发布违规广告，这是严重的违规行为。

Ⅷ 网络集资诈骗罪

法律分析：非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

Ⅸ 南京警方通报6起百万元“杀猪盘”案件，嫌疑人受到了什么惩罚

南京警方发布了6起诈骗案件，受害人都是女性朋友，每人被诈骗的金额否上百万，这些犯罪嫌疑人一旦被抓获都将会面临法律的制裁。根据我国的刑法规定，诈骗金额在50万元以上属于数额巨大的诈骗案件，犯罪分子将会被处于10年以上有期徒刑或是无期徒刑，并处罚金活没收财产。

只要我们大家提高警惕，不贪图小便宜，不要相信天上有掉下馅饼的事情就不会被犯罪分子趁虚而入，后我们也希望南京警方能够迅速的侦破这几起案件，帮受害人追回他们被骗去的钱财。