反恐融资五大支柱

① 亚太反洗钱组织的职责

1、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。

2、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。

3、向成员国提供技术支持。

4、评估成员国执行反洗钱标准情况。

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国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

国际反洗钱组织主要有：

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

参考资料来源

网络-反洗钱国际合作

网络-欧亚反洗钱与反恐融资小组

② 恐怖主义融资的恐怖主义融资概述

恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物，对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线，胡锦涛总书记曾在上海合作组织塔什干峰会上指出“恐怖融资是恐怖组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐要取得成功，必须遏制和消除恐怖融资行为。”目前，所知的大规模恐怖活动不是任何一个个人或国家都有实力从事的，这些活动都需要雄厚的资金来源。没有雄厚的资金支持，恐怖活动根本无法进行。完善中国金融反恐立法，有效切断恐怖主义财源，从经济角度限制其生存、发展是当务之急。 9·11事件以后，以美国为首的西方国家建立了国际金融反恐阵营，以期各国携手在更广的范围内给恐怖主义金融供给线以沉重的打击。但是6年过去后，金融反恐的效果并不理想。随着对恐怖犯罪恐惧的沉淀，一些学者们也开始理性地分析现行金融反恐措施的可行性，由于恐怖融资犯罪属于新型犯罪，中国对这种犯罪的认识还停留在相对初步的阶段。从2002年到2006年，中国共有28起关于领导、组织、参与恐怖活动的公诉案件，但其中没有一起是涉及恐怖融资犯罪的。此外，中国对这种犯罪的侦查还处在比较传统的方式上，针对性较弱。对诸如银行等金融机构协助司法机关间接侦查等先进打击方式的引入上还存在一定差距。

③ 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取什么措施

国务院反洗钱行复政主管部门、国制务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理，国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。

审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中，发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的，应当及时通报公安机关。

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注意事项：

任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。

金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。

为防止他人借用名义从事非法活动，请不要用金融账户替他人提现。

④ 2018年fatf第几轮

第四轮。
fatf(反洗钱金融行动特别工作组)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。
FATF致力于制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全球性反洗钱网络的建立;监督该组织成员对反洗钱和反恐融资建议的执行情况;研究总结洗钱和恐怖融资的趋势、方法和技术以及相应的打击措施。

⑤ fatf是什么组织

FATF是指反洗钱金融行动特别工作组，反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。

(5)反恐融资五大支柱扩展阅读：

现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；

或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项，即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。

从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。

网络-反洗钱金融行动特别工作组

⑥ 截止2014年 fatf有成员多少个

截止2014年 fatf有正式成员34个。

截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。2007年当地时间6月28日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员 。则在2014年截止fatf有成员为34个。

反洗钱金融行动特别工作组 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。

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反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定。

而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

“911”事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。

⑦ 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于哪一年

加勒比地区反洗钱金融特别工作组于1989年在巴黎成立，是世界上具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。
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⑧ 加勒比地区反洗钱金融特别工作组成立哪年

加勒比地区反洗钱金融特别工作组于1989年在巴黎成立，是世界上具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组CFATF，是1990年5月阿鲁巴会议和1992年11月牙买加会议共同的结晶。在阿鲁巴会议上制定了19条建议，牙买加会议发布了金斯敦宣言。
反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）于2004年10月在莫斯科成立，是世界上覆盖面积大、涉及人口多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织，包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯6个成员国；
以及意、法、英、美、日、德等国和金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际刑警组织等19个观察员。EAG是反洗钱金融行动特别工作组确认的7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一。
FATF的工作集中于实现下列三个目标：
（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。
（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。
（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

⑨ 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有

1、反洗钱金融行动特别工作组，西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。

2、埃格蒙特集团，1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。

3、欧亚反洗钱与反恐融资小组，2004 年12 月，欧亚反洗钱与反恐融资小组在莫斯科举行了第一次全会，这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段。

(9)反恐融资五大支柱扩展阅读

反洗钱金融行动特别工作组的工作集中于实现下列三个目标：

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

⑩ 中国应如何应对国际恐怖活动

中国坚持立足预防，主动出击，高效处置，加强国际反恐合作的原则，从政治、经济、立法、执法、行政等各个方面采取了一系列行之有效的措施，认真开展预防和打击恐怖主义的工作。

一是积极构建社会主义和谐社会，为从根本上消除恐怖主义的根源创造条件。通过促进经济的发展，营造和谐的社会环境，实现社会公平正义和安定团结，减少和遏制恐怖主义思想意识的产生和传播。

二是加强反恐立法工作，为预防打击和制止各种恐怖活动提供有力的法律保证。2001年12月29日，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（三）》，对刑法作了补充修改，将许多恐怖行为列为刑事犯罪，增加了若干与恐怖犯罪相关的新罪名。

三是不断加强反恐能力建设。中国已经形成了相对完善的部门间合作机制，并在公安部建立了反恐专门机构，有针对性地加强防范措施，严防发生恐怖袭击。此外，许多执法部门和相关政府部门还制定了处置预案，完善了反恐指挥体系，加强了反恐队伍建设，加强反恐演练，确保一旦发生恐怖袭击事件，能够予以高效处置。

四是加强对危险物品的管理与控制。立法机关和政府主管部门制定并颁布了若干有关危险物品管理的法律行政规章，建立了严格的管理制度，加强枪支、弹药、爆炸物品、生物、化学物品等的管理与控制。同时，加强海关、出入境、边防的检查和控制，防止危险物品从境外流入。

五是加强对群众的反恐宣传教育工作。恐怖势力活动猖獗的地区在日常工作中通过多种形式动员、发动并依靠群众，提高群众的防范和打击恐怖活动的意识，调动广大人民群众参与反恐斗争的积极性，预防社会不满成员建立恐怖主义组织和极端主义组织，遏制恐怖主义行为的发生。

六是严厉打击各种形式的恐怖活动。各级执法机关认真开展涉恐案件线索的调查。对已经发生的暴力恐怖犯罪活动，执法部门认真开展侦查，及时获取证据，依法打击处理。2003年12月，中华人民共和国公安部对外公布了第一批恐怖组织、恐怖分子名单，将“东·突厥斯坦伊斯兰运动”“东·突厥解放组织”“世界维·吾尔青年代表大会”“东·突厥斯坦信息中心”宣布为恐怖组织，将“东·突厥斯坦伊斯兰运动”头目等在内11名重要恐怖头目骨干认定为恐怖分子。

七是努力切断恐怖分子的资金来源。中国认真履行《禁止资助恐怖主义国际公约》的义务，颁布了多部反洗钱的法规，建立起一整套新的防范恐怖融资的制度，加强了对恐怖分子融资的监管，防范恐怖主义组织进行洗钱，切断恐怖主义的资金来源。

八是加强反恐国际合作。中国加强与地区性国际组织的反恐合作。中国是上海合作组织的成员国，已经与该组织各成员国缔结了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的上海公约》，共同组建起上海合作组织地区反恐机构，有效地开展反恐合作。中国与东南亚国家联盟积极开展反恐磋商和交流，举办反恐理论研讨会。中国和欧盟也开始举办反恐国际论坛，探讨有关反对恐怖主义的理论和实践问题。